Diretor instruiu nora a deixar 12 bilhões de VND fora dos livros contábeis

A Procuradoria Popular de Alto Nível em Hanói decidiu apelar do caso do diretor de uma empresa em Hai Phong que ordenou que sua nora mantivesse mais de 12 bilhões de VND fora dos livros contábeis para despesas pessoais.

De acordo com o processo, o Sr. Nguyen Van Xien, diretor da Binh Minh Food Company (em Hai Phong ), assinou uma notificação solicitando que os distribuidores de produtos da empresa transferissem parte do dinheiro para a conta da empresa e parte para a conta pessoal da Sra. Tran Ngoc Mai Lien (vice-chefe do departamento de contabilidade da empresa, nora do Sr. Xien).

A conclusão da investigação da Polícia da Cidade de Hai Phong, a acusação da Procuradoria Popular da Cidade de Hai Phong e o julgamento de primeira instância do Tribunal Popular de Hai Phong mostram que: De junho de 2017 a dezembro de 2018, os distribuidores transferiram parte do dinheiro para a conta da empresa e parte para a conta pessoal de Lien.

O valor transferido pelos distribuidores para a conta da Tran Ngoc Mai Lien foi superior a 18,6 bilhões de VND, o que representava a receita de vendas da empresa. Depois disso, Lien pagou apenas mais de 6,5 bilhões de VND à empresa. O valor restante, de mais de 12 bilhões de VND, Lien omitiu dos livros contábeis e gastou tudo de acordo com as instruções do Sr. Xien.

A conclusão da avaliação do Departamento de Impostos de Hai Phong determinou que o valor do imposto de renda corporativo e do imposto sobre valor agregado (IVA) deixado de fora dos livros contábeis da empresa acima mencionada que deve ser pago é superior a 3,6 bilhões de VND.

Pelos atos acima, a Procuradoria Popular da Cidade de Hai Phong processou Nguyen Van Xien e Tran Ngoc Mai Lien pelo crime de violação de regulamentos contábeis causando consequências graves, conforme prescrito na Cláusula 3, Artigo 221 do Código Penal, com uma pena de 10 a 20 anos de prisão.

No veredicto criminal de primeira instância do Tribunal Popular da Cidade de Hai Phong, o réu Nguyen Van Xien foi condenado a 18 meses de prisão e Tran Ngoc Mai Lien a 12 meses de prisão com pena suspensa, ambos por sonegação fiscal.

Imediatamente após o julgamento de primeira instância, a Alta Procuradoria Popular de Hanói assinou uma decisão para apelar da sentença de primeira instância do Tribunal Popular da Cidade de Hai Phong, alegando que o tribunal de primeira instância ignorou o crime de apropriação indébita de propriedade de Nguyen Van Xien e Tran Ngoc Mai Lien.

O recurso avaliou que os réus usaram truques fraudulentos para se apropriar de mais de 12 bilhões de VND da empresa.

Os réus transferiram mais de 6,6 bilhões de VND para a conta pessoal de Nguyen Thanh Trung (filho de Xien, irmão do marido de Lien); pagaram pela compra da casa de Lien e seu marido mais de 733 milhões de VND; transferiram 1 bilhão de VND para Tran Thi Diem (esposa de Xien) e usaram o valor para outros fins pessoais... que não foram recuperados e devolvidos à empresa.

Pelos motivos acima, a Procuradoria Popular de Alto Nível em Hanói decidiu apelar ao Tribunal Popular de Alto Nível em Hanói para revisar o recurso no sentido de anular todo o julgamento criminal de primeira instância do Tribunal Popular da Cidade de Hai Phong para nova investigação e novo julgamento de acordo com as disposições da lei.

Entretanto, depois de quase um ano, a Alta Procuradoria Popular em Hanói emitiu uma decisão de apelação, mas o caso acima ainda não foi levado a julgamento.

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