Quem faz parte do ecossistema familiar da Sra. Truong My Lan?

De acordo com a agência de investigação, o ecossistema do Van Thinh Phat Group foi construído e operado sob o modelo da VTP Group Joint Stock Company, com a Sra. Truong My Lan como Presidente do Conselho de Administração (BOD). O VTP Group desempenha um papel central, detém ações, controla todas as atividades das empresas no ecossistema e geralmente não participa diretamente das atividades comerciais.

Durante sua operação, o VTP Group construiu um ecossistema com mais de 1.000 empresas, incluindo subsidiárias nacionais e estrangeiras e empresas associadas. O ecossistema é dividido em diversas camadas, com centenas de indivíduos contratados para atuar como parentes, executivos e funcionários do VTP Group.

A equipe de supervisão do SCB também recebeu grandes quantias de dinheiro do grupo da Sra. Truong My Lan.

A sobrinha de Zhang Huiyun e marido de Zhou Liji estavam lado a lado com Zhang Meilan.

Entre elas, há algumas empresas atribuídas a membros da família para administrar no ecossistema do Grupo VTP. Primeiramente, o Grupo VTP foi fundado em 1992, com um capital social de 13.000 bilhões de VND, atribuído à ré Truong Hue Van - sobrinha de Truong My Lan - como Diretora Geral e representante legal, enquanto a Sra. Truong My Lan é a Presidente do Conselho de Administração. O Grupo VTP tem 4 acionistas, incluindo Truong My Lan, que detém 60%. A Sra. Elizabeth Chu Yuet Han (Chu Duyet Hang) - filha de Truong My Lan - detém 10%; a Sra. Mary Cu Yuet Fan (Chu Duyet Phan) - filha de Truong My Lan - detém 10% e a Emerald Joint Stock Company, também representada por Truong Hue Van, detém 20%.

O réu Chu Lap Co é marido de Truong My Lan, fundadora da Times Square Vietnam Joint Stock Company.

Enquanto isso, o Sr. Chu Lap Co - marido da Sra. Truong My Lan - é o fundador e detém 99,26% das ações da Times Square Vietnam Joint Stock Company (anteriormente conhecida como Vietnam Times Square Investment Joint Stock Company). O Sr. Co e a Sra. Lan gerenciam as atividades da empresa e implementam o projeto do edifício Times Square com a função de um complexo de escritórios, hotel, apartamentos de luxo, centro comercial e instalações de serviços nos terrenos 22 - 36 Nguyen Hue e 57 - 69F Dong Khoi (Ben Nghe Ward, Distrito 1, Cidade de Ho Chi Minh). O Sr. Chu Lap Co declarou que, para o projeto do edifício Times Square, a Co concordou em permitir que a Truong My Lan e o Van Thinh Phat Group realizem os procedimentos de investimento, concedam licenças de construção, mobilizem capital e tomem empréstimos do SCB Bank para a execução do projeto. Portanto, entre 2009 e 2012, a Chu Lap Co. concordou com a Truong My Lan em usar os direitos de uso do solo e os ativos futuros do projeto do Edifício Times Square, de propriedade da Times Square Investment Joint Stock Company, para garantir empréstimos em nome de indivíduos e organizações designados pela Lan para investir no projeto Times Square e utilizá-lo para seus próprios fins. Posteriormente, a Chu Lap Co., como Presidente do Conselho de Administração da Times Square Investment Joint Stock Company, assinou a ata da Assembleia Geral de Acionistas e a Resolução que aprovava a hipoteca e a garantia dos empréstimos concedidos pela Lan ao SCB Bank.

Em 2017, devido às dívidas vencidas, a Co continuou a assinar a Ata da Assembleia Geral de Acionistas da Times Square Company, de 15 de agosto de 2017, para garantir a dívida pendente de mais de VND 35,541 bilhões, de acordo com a lista falsa de clientes do SCB. Indivíduos que assinaram empréstimos falsos receberam de VND 15 a VND 40 milhões por ano. A Chu Lap Co confessou que assinou os procedimentos de garantia do empréstimo sob a orientação de Lan, não tendo qualquer relação com os indivíduos que assinaram o empréstimo, apenas assinando procedimentos falsos, causando uma perda de VND 39,217 bilhões (principal e juros do empréstimo) ao SCB Bank.

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O irmão mais novo e a cunhada também participaram.

Não apenas seu marido e sobrinha, Truong Hue Van, foram muito mencionados, a Sra. Truong My Lan também designou seu irmão mais novo e sua cunhada para participar da gestão e operação de uma série de empresas no ecossistema do Van Thinh Phat Group. Trata-se do Sr. Truong Chi Trung - irmão mais novo da Sra. Truong My Lan - como Presidente do Conselho de Administração da Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company, fundada em 2007 e com um capital social de 12.800 bilhões de VND. Esta empresa é liderada por Ngo Thanh Nha - cunhada da Sra. Truong My Lan - como Diretora Geral e representante legal. Os quatro acionistas detentores de ações da Van Thinh Phat Investment Group Joint Stock Company são o VTP Group, com 49%; Chu Duyet Hang - filha de Truong My Lan - com 15,5%; Chu Duyet Phan - filha da Sra. Truong My Lan - detentora de 15,5% e a Emerald Joint Stock Company também representada por Truong Hue Van detentora de 20%.

Enquanto isso, a Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company foi fundada em 2007 com um capital social de VND 2,868 bilhões. Embora não seja um representante legal, Truong Hue Van detém 50,5% do capital social; a Prosperity Asia Capital Limited (Ilhas Virgens Britânicas) detém 19,5% do capital; a Lionyear International Limited (Ilhas Virgens Britânicas) detém 15% e a Magic Luck Group Limited (Ilhas Virgens Britânicas) detém 15%. As operações da Viet Vinh Phu Company são gerenciadas por Ta Chieu Trung, CEO e representante no Conselho de Administração do SCB Bank. A Viet Vinh Phu Company é acionista e detém 12,828% do capital social do SCB Bank.

Três indivíduos estrangeiros detêm um total de 49,5% da Viet Vinh Phu Company, mas não participam de nenhuma atividade de gestão. Embora sejam acionistas majoritários, investindo grandes quantias de dinheiro para possuir direta e indiretamente o SCB Bank, Truong My Lan declarou informações sobre essas pessoas de forma muito vaga, como lembrar-se apenas dos nomes Simons, Thomas e Kent, que são pessoas de diversas nacionalidades, mas não está claro qual nacionalidade específica. Mesmo para aqueles que Truong My Lan declarou serem amigos, investindo em cinco pessoas jurídicas estrangeiras detentoras de ações do SCB Bank, ela não se lembra dos nomes, informações de contato ou endereços dessas pessoas...

Caso Van Thinh Phat: Para onde foram mais de 1 milhão de bilhões de VND retirados do SCB?

De acordo com a agência de investigação, o ecossistema do Grupo Van Thinh Phat da Sra. Truong My Lan é dividido em quatro grupos principais, intimamente relacionados entre si. O primeiro é o grupo de instituições financeiras no Vietnã, incluindo: SCB, Tan Viet Securities Company e Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company. No qual, o SCB desempenha um papel particularmente importante, sendo usado como uma ferramenta financeira para fornecer capital às empresas do ecossistema VTP. O segundo é o grupo de empresas que operam no Vietnã, a maioria das quais atua nos setores imobiliário, de restaurantes, de hotéis... todas com grande capital social. Terceiro, existem empresas "fantasmas" no Vietnã, estabelecidas para usar pessoas jurídicas para investir capital em projetos, tomar empréstimos bancários e realizar reestruturações de dívidas... Quarto, existe uma rede de empresas no exterior, em territórios e países "paraísos fiscais", que atendem a atividades de investimento e negócios no exterior ou usam o nome de "investidores estrangeiros" para investir no Vietnã, com a tarefa de administrar o capital e os ativos da família de Truong My Lan no exterior.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/he-sinh-thai-gia-dinh-cua-ba-truong-my-lan-gom-nhung-ai-185231121122338952.htm