Processo penal relativo à fraude de co-contribuintes na compra de terrenos

16h07min de 20 de dezembro de 2023

A Agência de Investigação Policial - Polícia Provincial acaba de emitir uma decisão para processar a acusada e ordenar a prisão preventiva de Truong Thi Sen (nascida em 1974, residente na comuna de Hoa Khanh, cidade de Buon Ma Thuot) por 4 meses para investigar os atos de abuso de confiança para apropriação indébita de bens e uso de selos e documentos falsificados de agências e organizações.

Segundo a investigação inicial, em outubro de 2019, a Sra. Ha Thi Le Phuong (nascida em 1964, residente na cidade de Da Lat, província de Lam Dong ) e Sen concordaram em contribuir com 750 milhões de VND cada um para comprar 3 terrenos do Sr. Pham Hoai Thu (nascido em 1958) e da Sra. Nguyen Thi Ha (nascida em 1958) na comuna de Cu Prao (distrito de M'Drak).

A ré Truong Thi Sen compareceu à delegacia de polícia.

Em 2 de outubro de 2019, Phuong e Sen pagaram um depósito de 200 milhões de VND ao Sr. Thu e sua esposa, comprometendo-se a pagar o restante de 1,3 bilhão de VND integralmente em 20 dias. Imediatamente após, a Sra. Phuong também transferiu 560 milhões de VND para Sen como contribuição de capital para a compra do terreno. Em 10 de outubro de 2019, Sen (representante do comprador) e a Sra. Ha (representante da vendedora) foram a um cartório no distrito de Krong Pac para lavrar um contrato de transferência de propriedade.

No entanto, após o prazo de pagamento, Sen não pagou os 1,3 bilhões de VND na íntegra, então o Sr. Thu e sua esposa retomaram o contrato de transferência. A transação de venda do terreno fracassou.

Para cometer a fraude, Sen solicitou online dois certificados falsos de direito de uso da terra em nome da Sra. Phuong. Sen também se apropriou do dinheiro que a Sra. Phuong lhe deu para uso pessoal.

Le Thanh

Fonte: https://baodaklak.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/202312/khoi-to-doi-tuong-lua-dao-nguoi-cung-gop-von-mua-dat-aed0c74/