Em 22 de janeiro, o Tribunal Popular da Cidade de Da Nang abriu o julgamento de primeira instância do réu Tran Thi Hoang Anh (30 anos, residente na Cidade de Nam Dinh , Província de Nam Dinh) pelo crime de "Apropriação fraudulenta de propriedade".
De acordo com a acusação, Tran Thi Hoang Anh trabalhava no setor de serviços de turismo desde 2018. No final de 2020, seu negócio estava dando prejuízo e ela estava endividada. Então, quando viu a tensa situação da epidemia de COVID-19 e muitos vietnamitas no exterior queriam voltar para casa, Anh teve a ideia de abrir uma empresa para obter uma entidade legal para cometer o ato de "apropriação fraudulenta de propriedade".
Tran Thi Hoang Anh no julgamento.
Em 4 de fevereiro de 2021, Anh se registrou para estabelecer e se tornar o Diretor da Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (abreviada como Nhi Anh Company, com sede no 2º andar, edifício Winhouse, nº 18 Khue My Dong 12, bairro Khue My, distrito de Ngu Hanh Son, cidade de Da Nang ) com as linhas de negócios de serviços de turismo, restaurantes, bufê e aluguel de veículos automotores.
Em 16 de agosto de 2021, Anh continuou a se registrar para estabelecer e se tornar o Diretor da Renko Emotion Investment and Development Company Limited (abreviada como RE Company, endereço S2.05, 1º andar, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City), linhas de negócios de organização de eventos, serviços de viagens nacionais, serviços de reserva de quartos de hotel, passagens aéreas, atividades de agentes de passagens aéreas, serviços de envio de trabalhadores para trabalhar no exterior.
Embora as empresas Nhi Anh e RE não tenham licença para fornecer serviços para trazer pessoas do exterior para o Vietnã durante esse período, a Anh anunciou no site de rede social Facebook que essas duas empresas fornecem serviços para trazer pessoas do exterior para o Vietnã.
Quando alguém o contatava diretamente ou por meio de intermediários, ele pedia que lhe transferissem dinheiro para reservar serviços (incluindo passagens aéreas, testes de COVID-19, quarentena...).
Ele forneceu informações falsas sobre passagens aéreas ou enviou fotos de documentos falsos do Comitê de Direção de Prevenção e Controle da COVID-19 para que os clientes pudessem transferir dinheiro para contas bancárias em nome da Tran Thi Hoang Anh e para a conta em nome da Nhi Anh Company para reservar serviços e, então, apropriá-los.
Além disso, Anh também forneceu informações falsas sobre o recebimento de reservas de hotéis, reservas de passeios e obtenção de licenças para hotéis receberem hóspedes em quarentena, a fim de receber e apropriar-se de dinheiro.
A investigação determinou que, com esse golpe, de junho de 2021 a dezembro de 2022, Anh fraudou e se apropriou da propriedade de 9 vítimas, com um valor total de mais de 1,445 bilhão de VND.
O réu Anh confessou no julgamento.
Neste caso, Anh foi sujeito a circunstâncias agravantes de responsabilidade criminal, cometendo 9 casos de fraude de apropriação de propriedade, aproveitando-se da situação da epidemia de COVID-19 e das medidas do governo para prevenir a epidemia, incluindo a política de "voo de resgate" para trazer vietnamitas do exterior de volta ao país para cometer crimes.
No julgamento, o réu confessou honestamente, arrependeu-se e, após análise, o Tribunal Popular da Cidade de Da Nang condenou Anh a 14 anos de prisão por "apropriação fraudulenta de propriedade" e ordenou que ele continuasse a compensar as vítimas pela quantia de dinheiro que havia se apropriado.
CHAU QUI
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