Aproveitando-se de um 'voo de resgate', diretora fraudou e desviou bilhões de dongs.

Em 22 de janeiro, o Tribunal Popular da cidade de Da Nang iniciou o julgamento em primeira instância da ré Tran Thi Hoang Anh (30 anos, residente na cidade de Nam Dinh , província de Nam Dinh) pelo crime de "apropriação indébita de propriedade".

De acordo com a acusação, Tran Thi Hoang Anh trabalha no setor de serviços turísticos desde 2018. No final de 2020, seu negócio estava dando prejuízo e ela estava endividada. Diante da situação tensa da pandemia de COVID-19 e do grande número de vietnamitas no exterior que queriam voltar para casa, Anh teve a ideia de criar uma empresa para obter personalidade jurídica e cometer o crime de "apropriação indébita".

Tran Thi Hoang Anh no julgamento.

Em 4 de fevereiro de 2021, Anh registrou e tornou-se Diretor da Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (abreviada como Nhi Anh Company, com sede no 2º andar do edifício Winhouse, nº 18 Khue My Dong 12, bairro Khue My, distrito de Ngu Hanh Son, cidade de Da Nang ), com as linhas de negócios de serviços turísticos, restaurantes, alimentação e bebidas e aluguel de veículos motorizados.

Em 16 de agosto de 2021, Anh prosseguiu com o registro para constituir e se tornar Diretora da Renko Emotion Investment and Development Company Limited (abreviada como RE Company, endereço S2.05, 1º andar, Edifício Vinhome Smart City, Avenida Thang Long, Bairro Tay Mo, Distrito de Nam Tu Liem, Cidade de Hanói), com linhas de negócios de organização de eventos, serviços de viagens nacionais, serviços de reserva de quartos de hotel, venda de ingressos para passeios turísticos, atividades de agente de passagens aéreas e serviços de envio de trabalhadores para trabalhar no exterior.

Embora Nhi Anh e a empresa RE não possuam licença para prestar serviços de imigração para o Vietnã durante esse período, Anh anunciou na rede social Facebook que essas duas empresas oferecem serviços para trazer pessoas do exterior para o Vietnã.

Quando alguém o contatava diretamente ou por meio de intermediários, ele pedia que lhe transferissem dinheiro para reservar serviços (incluindo passagens aéreas, testes de COVID-19, quarentena...).

Ele fornecia informações falsas sobre passagens aéreas ou enviava fotos de documentos falsos do Comitê de Direção de Prevenção e Controle da COVID-19 para que os clientes pudessem transferir dinheiro para contas bancárias em nome de Tran Thi Hoang Anh e da empresa Nhi Anh para reservar serviços e, em seguida, se apropriar do dinheiro.

Além disso, Anh também forneceu informações falsas sobre reservas de hotéis, agendamento de passeios e obtenção de licenças para que hotéis recebessem hóspedes em quarentena, com o objetivo de receber e se apropriar de dinheiro.

A investigação determinou que, com esse golpe, entre junho de 2021 e dezembro de 2022, Anh fraudou e se apropriou de bens de 9 vítimas, num montante total superior a 1,445 bilhão de VND.

O réu Anh confessou durante o julgamento.

Neste caso, Anh deve arcar com as circunstâncias agravantes de ter cometido 9 casos de fraude e apropriação indébita, aproveitando-se da situação da epidemia de COVID-19 e das medidas governamentais para prevenir a epidemia, incluindo a política de "voos de resgate" para trazer vietnamitas do exterior de volta ao país para cometer crimes.

No julgamento, o réu confessou honestamente, demonstrou arrependimento e, após deliberação, o Tribunal Popular da cidade de Da Nang condenou Anh a 14 anos de prisão por "apropriação indébita de bens", obrigando-o a ressarcir as vítimas pelo valor que havia desviado.

CHAU THU

Fonte: https://vtc.vn/loi-dung-chuyen-bay-giai-cuu-nu-giam-doc-lua-dao-chiem-doat-hang-ty-dong-ar849044.html