Compra fraudulenta de imóveis 'desmoronou', apropriando-se de quase 40 bilhões de VND

Ao meio-dia de 20 de maio, o Tribunal Popular da Cidade de Da Nang concluiu o julgamento em primeira instância de um corretor imobiliário que fraudou colegas e clientes comprando terrenos e casas a um preço de reserva. O tribunal condenou Nguyen Chi Hoc (38 anos, residente em Mai Lao Bang, 23/40, Distrito 13, Tan Binh, Cidade de Ho Chi Minh) a 20 anos de prisão por fraude e apropriação indébita de propriedade.

De acordo com a acusação, em janeiro de 2022, Hoc começou a trabalhar na Tuan 123 Central Real Estate JSC, escritório em 34 Nguyen Huu Tho, distrito de Hai Chau, cidade de Da Nang.

Nguyen Chi Hoc recebeu 20 anos de prisão

Hoc demonstrou suas habilidades em corretagem e avaliação imobiliária, apoiando seus colegas em consultoria, publicidade, marketing e procedimentos de fechamento com clientes na cidade de Da Nang para obter uma renda extra. Hoc também se aproveitou de seu irmão, o vice-diretor geral da empresa, para fraudar os funcionários dele (que também eram colegas de trabalho de Hoc).

Em abril de 2022, Hoc forneceu informações falsas sobre seus conhecidos com executivos de bancos e líderes do setor imobiliário na Cidade de Ho Chi Minh, o que lhe permitiu obter facilmente informações privilegiadas sobre os preços "baixas" dos imóveis.

Esses são casos em que proprietários de imóveis enfrentam problemas como falência, perseguição por gângsteres... precisam vender com urgência, então vendem por um preço menor do que a avaliação do banco, ou o imóvel é executado pelo banco na Cidade de Ho Chi Minh.

Nguyen Chi Hoc no momento do processo e da detenção

Eles fabricavam lucros de 3% em um curto período de tempo e esse lucro aumentava progressivamente com o valor do imóvel, para atrair as vítimas.

Para ganhar mais confiança, Hoc também fingiu revelar um truque que garantia 100% de lucro: por meio de relacionamentos influentes, Hoc poderia contribuir com mais dinheiro ao fazer um depósito. Esse truque consistia em aumentar o depósito, forçando o vendedor a pagar o dobro do valor do depósito caso não vendesse.

Não apenas colegas, mas também clientes da Hoc contribuíram com capital para investir. O truque da Hoc era inicialmente aceitar apenas pequenas contribuições de capital, de 30 a 40 milhões de VND por pessoa, e a Hoc sempre pagava os juros em dia.

Diante da reputação do empresário, as vítimas aumentaram gradualmente seus investimentos. Assim, em menos de 5 meses (de maio a setembro de 2022), Hoc fraudou 8 pessoas em quase 40 bilhões de VND. Desse total, a Sra. PTMP (residente do prédio Muong Thanh) foi fraudada em mais de 17 bilhões de VND, e o Sr. HMC (residente em An Thuong 37, distrito de Ngu Hanh Son, cidade de Da Nang) foi fraudado em quase 11,5 bilhões de VND...

Hoc confessou ter depositado todo o dinheiro fraudado em sua conta e jogado online. Inicialmente, Hoc ganhou no jogo, então tinha dinheiro para pagar juros às vítimas. Dos quase 40 bilhões de VND fraudados, a agência de investigação determinou que Hoc pagou às vítimas quase 29 bilhões de VND e desviou quase 10 bilhões de VND.

Hoc declarou que havia perdido todo esse dinheiro em jogos de azar desde outubro de 2022. No entanto, a agência de investigação aplicou as medidas processuais necessárias, mas não coletou evidências sobre o processo de jogo de Hoc, bem como informações sobre sites de jogos de azar relacionados.

Fonte: https://thanhnien.vn/lua-dao-mua-bat-dong-san-sap-ham-chiem-doat-gan-40-ti-dong-185240520111759997.htm