Fraude de ativos digitais: cuidado com promessas de lucro "altíssimo"

(Dan Tri) - O mercado de ativos digitais no Vietnã está crescendo fortemente, levando ao surgimento de uma série de modelos sofisticados de fraude.

A fraude de ativos digitais está se tornando cada vez mais complexa (Foto: The Anh).

Mercado potencial e armadilhas à espreita

O mercado de ativos digitais está avançando a passos largos graças a um sistema jurídico cada vez mais completo. A Assembleia Nacional aprovou a Lei da Indústria de Tecnologia Digital em 14 de junho, que pela primeira vez inclui regulamentações sobre ativos digitais.

Este é um marco importante, que cria uma base sólida para proteger investidores e promover o desenvolvimento de empresas nacionais.

A Sra. Nguyen Van Hien, vice-presidente e secretária geral da Associação de Ativos Digitais e Blockchain do Vietnã (VBA), comentou: “Reconhecer os ativos criptográficos como legais não apenas cria uma base para proteger os investidores e lidar com violações, mas também promove o desenvolvimento de modelos legítimos de inovação por parte de empresas nacionais.”

Entretanto, junto com esse desenvolvimento, atividades fraudulentas no ciberespaço também estão se tornando cada vez mais complexas.

Estimativas da empresa de pesquisa Triple-A mostram que, no Vietnã, mais de 17 milhões de pessoas possuem criptomoedas, ocupando o 7º lugar no ranking mundial . A taxa de freelancers que detêm criptomoedas é superior a 85%, ocupando o primeiro lugar globalmente.

Esses números mostram que o blockchain e os ativos digitais estão crescendo rapidamente e em uma escala sem precedentes. Isso também torna essa tecnologia um alvo lucrativo para cibercriminosos com táticas de fraude cada vez mais sofisticadas.

O Sr. Phan Duc Trung, presidente da Associação de Blockchain e Ativos Digitais do Vietnã, compartilha histórias sobre o mundo e o mercado de criptomoedas do Vietnã (Foto: VBA).

As perdas totais relacionadas a criptomoedas em 2024 chegarão a US$ 9,3 bilhões, um aumento de 66% em relação a 2023 (de acordo com o Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI).

Destes, a fraude de investimento é responsável pela maior proporção (62%, equivalente a 5,82 bilhões de dólares), seguida por vazamentos de dados e suporte técnico falso (2,08 bilhões de dólares) e outros truques - golpes de amor, falsificação de identidade, chantagem... (cerca de 1,43 bilhão de dólares).

Reconhecer sinais comuns de fraude

Para ajudar os investidores a ficarem mais vigilantes, o Sr. Pham Gia Khanh, Diretor de Tecnologia da NippyLabs JSC, apontou cinco sinais de alto risco aos quais é preciso prestar muita atenção.

Em particular, os usuários precisam ter cuidado com ofertas que prometem retornos superiores a 15% ao ano.

Essas taxas de juros irrealistas costumam ser uma "isca" para atrair investidores inexperientes.

Os usuários também precisam ter cuidado nos seguintes casos:

Os tokens carecem de informações transparentes: Os tokens quase não têm informações claras nos principais canais de mídia ou redes sociais.

Convites para investir em áreas que você não entende: Convites para investir em áreas como moedas meme, DeFi, Camada 1, Camada 2 quando você não tem nenhum conhecimento.

Promoção por canais não confiáveis: Recomendações de indivíduos ou grupos de novos conhecidos, divulgação apenas em grupos fechados ou relacionados a modelos de marketing multinível, KOLs (influenciadores) em redes sociais.

Fonte: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm