O importante elo do "império da fraude" Tran Chi no Camboja

A empresa de mineração de criptomoedas Lubian desempenhou um papel fundamental na campanha de lavagem de dinheiro da Tran Chi, ajudando a converter lucros ilegais em Bitcoin "limpo".

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) indiciou Chen Zhi, presidente do Prince Group, por supostamente comandar um "império gigante de fraude cibernética", levando à apreensão de cerca de US$ 15 bilhões em Bitcoin, a maior já registrada.

De acordo com alegações dos EUA, a rede criminosa de Chen operava muitos negócios disfarçados no Camboja, usando trabalho forçado para conduzir atividades de fraude online, transformando o Camboja em um centro de "fazendas de fraude" transnacionais.

A Lubian aparece diversas vezes nos documentos do Departamento de Justiça. Mais do que uma mera empresa de mineração de Bitcoin, é um elo fundamental em uma complexa rede de lavagem de dinheiro.

Sede do Prince Group em Phnom Penh (Camboja). Foto: Yonhap.

Vítima do maior ataque ao Bitcoin

De acordo com a acusação do DOJ e informações públicas, a Lubian é uma empresa de mineração de Bitcoin sediada na China que possui instalações de mineração em vários países asiáticos, incluindo China e Irã.

A Lubian já foi um grande nome na indústria de mineração de Bitcoin. A certa altura, a empresa chegou a ser dona da 6ª maior operação de mineração de Bitcoin do mundo .

Embora tenha sido fundada apenas em 2020, a Lubian respondia por cerca de 6% da taxa de hash global da rede Bitcoin em maio daquele ano. A empresa esteve envolvida no maior roubo de Bitcoin da história, ocorrido em dezembro de 2020, no valor de 127.426 BTC.

A informação foi divulgada pela empresa de análise de blockchain Arkham Intelligence em agosto. O roubo ocorreu devido a uma vulnerabilidade no processo de geração de chaves privadas do Lubian, que é vulnerável a ataques de força bruta.

O estado atual da carteira da Lubian após o ataque de dezembro de 2020. Foto: Arkham Intelligence .

No primeiro ataque, em 28 de dezembro de 2020, hackers roubaram mais de 90% dos ativos de Bitcoin da Lubian. Um dia depois, o segundo ataque roubou outros US$ 6 milhões em Bitcoin e USDT de um endereço operando na camada Omni.

Lubian transferiu rapidamente os fundos restantes para uma carteira de recuperação em 31 de dezembro de 2020. Naquela época, o Bitcoin roubado valia cerca de US$ 3,5 bilhões , mas Lubian não divulgou a informação.

De acordo com dados da Arkham, o invasor se tornou o 13º maior detentor de Bitcoin do mundo. Devido ao aumento contínuo do preço do BTC desde 2020, o valor das moedas roubadas aumentou drasticamente após 5 anos.

Na tentativa de reaver seu dinheiro, Lubian realizou 1.516 pequenas transações (no valor total de cerca de 1,4 BTC), implorando aos hackers que devolvessem o Bitcoin roubado. No entanto, essas mensagens não foram respondidas.

Desapareceu de repente

Os Bitcoins roubados permaneceram inativos até julho de 2024, quando foram transferidos para uma nova carteira, permanecendo inativos até então. Atualmente, os endereços de carteira associados às operações de mineração da Lubian ainda detêm 11.886 BTC.

Quanto à Lubian, a empresa fechou abruptamente sem explicação. Em 28 de fevereiro de 2021, as operações de mineração da Lubian foram encerradas após o bloco 672.636 do Bitcoin. De acordo com a Compass Mining , a Lubian utilizou sua capacidade total de mineração de maio de 2020 até o fechamento, minerando uma média de 174 blocos por mês.

A capacidade de mineração do Bitcoin estava entre as maiores do mundo antes de parar de operar no início de 2021. Foto: Arkham Intelligence .

Notavelmente, os documentos do Departamento de Justiça mostram que os Bitcoins apreendidos de Chen foram roubados em 2020. Os documentos listam 25 endereços de carteira, o que indica que os BTC apreendidos já estavam em poder deles. Esses são os endereços em Lubian (controlados por Chen) de onde os Bitcoins foram roubados.

Em 15 de outubro, um dia após o anúncio do Departamento de Justiça (DOJ), uma carteira associada à Lubian transferiu repentinamente 9.757 BTC (cerca de US$ 1,1 bilhão ) para dois outros endereços após ficar inativa por três anos. Poucas horas depois, outra carteira transferiu outros 2.129 BTC. O valor total transferido foi de 11.886 BTC, equivalente à quantidade de Bitcoin transferida pela Lubian para a carteira de recuperação após o ataque de 2020.

No mesmo dia, a Arkham Intelligence confirmou que os 127.271 BTC confiscados pelo DOJ de Lubian estavam sob o controle do governo dos EUA.

O governo dos EUA teria apreendido mais US$ 2,4 bilhões em BTC após a recuperação anterior de US$ 14,1 bilhões . Foto: Arkham Intelligence .

De acordo com o Departamento de Justiça, Chen Zhi é acusado de comandar uma rede global de fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e uso de trabalho forçado.

De acordo com os resultados da investigação, as vítimas foram enganadas por meio de "abate de porcos". Nessa modalidade, o golpista constrói relacionamentos falsos na internet, gera confiança e, em seguida, induz as vítimas a investir em corretoras e plataformas de carteira falsas.

“Esta é a maior apreensão de ativos virtuais da história”, enfatizou o DOJ em um comunicado oficial.

Link importante

Na campanha de lavagem de dinheiro de Chen, Lubian desempenhou um papel fundamental na "transformação" de lucros fraudulentos em Bitcoin "limpo".

De acordo com o processo do DOJ, Chen usou os lucros ilegais para financiar uma operação de mineração de criptomoedas em larga escala envolvendo Lubian e uma empresa chamada Warp Data Technology (com sede no Laos).

“Chen disse certa vez que os lucros eram enormes devido aos baixos custos, o que significa que o capital operacional desses negócios vinha de dinheiro que o Prince Group fraudava das vítimas”, afirma o documento.

A operação de mineração de Lubian gerava Bitcoins "limpos", separados dos lucros ilegais. Chen e seus cúmplices combinaram os dois fundos para ocultar suas origens.

Os endereços da carteira de Chen estão sujeitos à apreensão de Bitcoin. Foto: Departamento de Justiça dos EUA .

Por exemplo, os endereços Lubian recebem grandes quantias de fundos de fontes não relacionadas à mineração, a proporção de novos Bitcoins nas carteiras Lubian é de apenas cerca de 30%.

A análise do FBI descobriu que os bitcoins eram destinados a carteiras não hospedadas de propriedade de Chen.

Com base nos registros, a criptomoeda foi dividida e distribuída entre dezenas, até centenas de carteiras antes de ser reunida nas carteiras de Chen.

O FBI chama esse processo de “pulverização e afunilamento”. Esses padrões são consistentes com as técnicas existentes de lavagem de dinheiro.

Vale ressaltar que as transações foram enviadas em quantidades e horários semelhantes. A semelhança sugere que os Bitcoins da Exchange-2 (o dinheiro do golpe) foram transferidos intencionalmente para imitar transações de fundos de mineração de Bitcoin, criando uma fachada para que todo o dinheiro na carteira fosse originário de atividades de mineração, ocultando os fundos ilegais restantes.

Fonte: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html