"Envolvidos" com a Xuyen Viet Oil: Secretário e vice-ministro em problemas legais

A Xuyen Viet Oil Company recebeu a primeira licença para importar e exportar petróleo em 22 de agosto de 2016. A empresa recebeu uma nova licença para importar e exportar petróleo em 19 de novembro de 2021.

Óleo Xuyen Viet.jpg
Dois líderes da Xuyen Viet Oil levaram uma série de autoridades à justiça.

No final do processo de inspeção em 2022, a Xuyen Viet Oil Company foi sancionada administrativamente pelo Ministério da Indústria e Comércio e teve sua licença comercial de exportação e importação de petróleo revogada por 1,5 mês por violar os regulamentos sobre não manter e atender ao número necessário de agentes varejistas de petróleo, conforme prescrito acima.

Em 2023, o Ministério da Indústria e Comércio realizará uma inspeção de conformidade com as normas legais de comercialização de petróleo para a Xuyen Viet Oil Company. Na ocasião da inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 lojas de varejo de petróleo. No entanto, no momento da inspeção, havia 3 lojas cujo Certificado de Elegibilidade para o Varejo de Petróleo havia expirado e havia 20 contratos de agência de varejo de petróleo assinados com os primeiros agentes de varejo de petróleo ainda em vigor.

Anteriormente, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública processou e deteve temporariamente a Sra. Mai Thi Hong Hanh, Diretora da Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, e Nguyen Thi Nhu Phuong, Diretor Adjunto da empresa. Ambas foram presas por violar as normas de gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios.

Em seguida, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública processou e deteve temporariamente o Sr. Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre, pelo crime de "Abuso de posição e poder para influenciar outros para ganho pessoal", nos termos do Artigo 358 do Código Penal.

Enquanto isso, o Sr. Le Duy Minh, Diretor do Departamento de Finanças da Cidade de Ho Chi Minh (ex-Diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh), foi preso por aceitar propina. O Sr. Do Thang Hai (60 anos), Vice-Ministro da Indústria e Comércio, também foi preso por acusações semelhantes.

A agência de investigação também processou e deteve temporariamente Hoang Anh Tuan, vice-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio, e Dang Cong Khoi, vice-diretor do Departamento de Gestão de Preços do Ministério das Finanças, sob acusações de "falta de responsabilidade, causando consequências graves".

Caso Van Thinh Phat e SCB Bank: Uma série de funcionários recebeu milhões de dólares

Em relação ao caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, no SCB Bank e em unidades e organizações relacionadas, a Suprema Procuradoria Popular acaba de emitir uma acusação para processar a Sra. Truong My Lan e outros 85 réus.

86 pessoas foram processadas pelos crimes de “Desvio de propriedade”; “Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias”; “Oferecimento de propina”; “Recebimento de propina”; “Abuso de cargos e poderes no exercício de funções oficiais”; “Falta de responsabilidade causando consequências graves” e “Abuso de confiança para apropriação de propriedade”.

A investigação concluiu que, para ocultar a situação financeira particularmente frágil e as violações do Banco SCB, para que o SCB não fosse colocado sob controle especial e continuasse a ser reestruturado, a Sra. Truong My Lan subornou e influenciou pessoas com cargos e poderes em agências estatais. Os benefícios ilícitos obtidos pelos funcionários com o encobrimento das violações somaram milhões de dólares.

Entre eles, a pessoa que mais recebeu dinheiro do SCB foi a Sra. Do Thi Nhan (ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II do Banco do Estado). A Sra. Nhan era a chefe da equipe de inspeção, responsável pelos resultados da inspeção. A Sra. Do Thi Nhan recebeu do SCB uma quantia particularmente elevada de 5,2 milhões de dólares para instruir seus subordinados a relatar e redigir uma conclusão de inspeção que não fosse objetiva, não fosse verdadeira, não fosse fiel à situação financeira do SCB, e para encobrir e ocultar as violações do SCB.

Projeto de mil bilhões de dong da Área Urbana Dai Ninh do magnata Nguyen Cao Tri

O Ministério da Segurança Pública acaba de emitir uma decisão para processar, executar um mandado de prisão e revistar a residência do Sr. Tran Van Hiep, presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong, para investigar o ato de aceitação de subornos.

Ao expandir a investigação do caso acima, o Ministério da Segurança Pública determinou inicialmente que o presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong, Tran Van Hiep, havia aceitado subornos relacionados ao projeto da Área Urbana de Dai Ninh para Comércio, Turismo e Resort Ecológico (Área Urbana de Dai Ninh), distrito de Duc Trong.

De acordo com os documentos, o investidor do projeto da Área Urbana de Dai Ninh é a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). A presidente do Conselho de Administração e representante legal do empreendimento é a Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada em 2010, a Saigon Dai Ninh Company possui um capital social de 300 bilhões de VND. Em 2017, a empresa aumentou seu capital social para 2 trilhões de VND. Desde sua fundação, a empresa teve apenas um projeto, a Área Urbana de Dai Ninh.

Em 2020, a Saigon Dai Ninh Company assinou um contrato para transferir capital para a Ben Thanh Holdings Group Corporation sob o ecossistema do Capella Group do magnata Nguyen Cao Tri.

Em relação ao caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, Nguyen Cao Tri também foi proposto a ser processado pelo crime de "abuso de confiança para apropriação de propriedade".

O projeto de um trilhão de dongs está relacionado ao presidente da província de Lam Dong, que acaba de ser preso . O projeto de um trilhão de dongs da Área Urbana de Dai Ninh, do magnata Nguyen Cao Tri, foi determinado como estando relacionado ao suborno do presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong.