"Envolvidos" com a Xuyen Viet Oil: Secretário e Vice-Ministro em problemas legais

A Xuyen Viet Oil Company recebeu sua primeira licença para importar e exportar petróleo em 22 de agosto de 2016. A licença foi renovada em 19 de novembro de 2021.

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Dois líderes da Xuyen Viet Oil levaram uma série de funcionários à justiça.

Ao final do processo de inspeção em 2022, a Xuyen Viet Oil Company foi sancionada administrativamente pelo Ministério da Indústria e Comércio e teve sua licença de importação e exportação de petróleo revogada por 1,5 meses por violar as normas relativas à não manutenção e ao não cumprimento do número exigido de agentes de varejo de petróleo, conforme prescrito acima.

Em 2023, o Ministério da Indústria e Comércio realizará uma inspeção de conformidade com as normas legais para a comercialização de petróleo na Xuyen Viet Oil Company. Na ocasião da inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 postos de combustíveis. Contudo, constatou-se que 3 desses postos estavam com o Certificado de Habilitação para Comércio Varejista de Petróleo vencido e que 20 contratos de agenciamento de combustíveis, firmados com os primeiros agentes de varejo de petróleo, ainda estavam em vigor.

Anteriormente, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública processou e deteve temporariamente a Sra. Mai Thi Hong Hanh, diretora da Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, e Nguyen Thi Nhu Phuong, vice-diretora da mesma empresa. Ambas foram presas por violarem as normas de gestão e utilização de bens do Estado, causando prejuízos e desperdício.

Em seguida, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública processou e deteve temporariamente o Sr. Le Duc Tho - ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre - pelo crime de "Abuso de posição e poder para influenciar outros em benefício próprio", nos termos do Artigo 358 do Código Penal.

Entretanto, o Sr. Le Duy Minh, Diretor do Departamento de Finanças da Cidade de Ho Chi Minh (ex-Diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh), foi preso por aceitar subornos. O Sr. Do Thang Hai (60 anos), Vice-Ministro da Indústria e Comércio, também foi preso por acusações semelhantes.

A agência de investigação também processou e deteve temporariamente Hoang Anh Tuan, vice-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio, e Dang Cong Khoi, vice-diretor do Departamento de Gestão de Preços do Ministério das Finanças, sob a acusação de "falta de responsabilidade que causou graves consequências".

Caso Van Thinh Phat e o Banco SCB: Uma série de funcionários recebeu milhões de dólares.

Com relação ao caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, no Banco SCB e em unidades e organizações relacionadas, a Procuradoria Popular Suprema acaba de emitir uma acusação formal contra a Sra. Truong My Lan e outros 85 réus.

Oitenta e seis pessoas foram processadas pelos crimes de “Apropriação indébita”; “Violação de normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias”; “Oferecimento de suborno”; “Recebimento de suborno”; “Abuso de poder e influência no exercício de funções públicas”; “Falta de responsabilidade com consequências graves” e “Abuso de confiança para apropriação indébita de bens”.

A investigação concluiu que, para ocultar a situação financeira particularmente frágil e as irregularidades do SCB Bank, de modo a evitar que o banco fosse colocado sob controle especial e continuasse seu processo de reestruturação, a Sra. Truong My Lan subornou e influenciou pessoas com cargos e poderes em órgãos estatais. Os benefícios ilícitos obtidos pelos funcionários com o acobertamento das irregularidades somaram milhões de dólares.

Dentre eles, a pessoa que recebeu a maior quantia do SCB foi a Sra. Do Thi Nhan (ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II do Banco Central). A Sra. Nhan era a chefe da equipe de inspeção, responsável pelos resultados das inspeções. Ela recebeu do SCB uma quantia particularmente elevada, de 5,2 milhões de dólares, para instruir seus subordinados a elaborar um relatório e uma conclusão de inspeção que não era objetiva, não era verdadeira, não refletia a realidade financeira do SCB e para encobrir as irregularidades cometidas pelo banco.

Projeto de mil bilhões de dong da Área Urbana Dai Ninh do magnata Nguyen Cao Tri

O Ministério da Segurança Pública acaba de emitir uma decisão para processar, executar um mandado de prisão e revistar a residência do Sr. Tran Van Hiep, Presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong, para investigar o ato de aceitação de subornos.

Ao ampliar a investigação do caso acima mencionado, o Ministério da Segurança Pública determinou inicialmente que o presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong, Tran Van Hiep, havia aceitado subornos relacionados ao projeto da Área Urbana de Comércio, Turismo e Recreação Ecológica de Dai Ninh (Área Urbana de Dai Ninh), no distrito de Duc Trong.

De acordo com os documentos, o investidor do projeto da Área Urbana de Dai Ninh é a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). A presidente do Conselho de Administração e representante legal desta empresa é a Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada em 2010, a Saigon Dai Ninh Company possui um capital social de 300 bilhões de VND. Em 2017, a empresa aumentou seu capital social para 2 trilhões de VND. Desde sua fundação, esta empresa realizou apenas um projeto, a Área Urbana de Dai Ninh.

Em 2020, a Saigon Dai Ninh Company assinou um contrato para transferir o capital social para a Ben Thanh Holdings Group Corporation, pertencente ao ecossistema do Grupo Capella, do magnata Nguyen Cao Tri.

Com relação ao caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, também foi proposta a acusação de Nguyen Cao Tri pelo crime de "abuso de confiança para apropriação indébita de bens".

O projeto de um trilhão de dongs relacionado ao presidente da província de Lam Dong, que acaba de ser preso, foi considerado como estando ligado ao suborno do presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong.