"Envolvidos" com a Xuyen Viet Oil: Secretário e vice-ministro em problemas legais
A Xuyen Viet Oil Company recebeu a primeira licença para importar e exportar petróleo em 22 de agosto de 2016. A empresa recebeu uma nova licença para importar e exportar petróleo em 19 de novembro de 2021.
No final do processo de inspeção em 2022, a Xuyen Viet Oil Company foi sancionada administrativamente pelo Ministério da Indústria e Comércio e teve sua licença comercial de exportação e importação de petróleo revogada por 1,5 mês por violar os regulamentos sobre não manter e atender ao número necessário de agentes varejistas de petróleo, conforme prescrito acima.
Em 2023, o Ministério da Indústria e Comércio realizará uma inspeção de conformidade com as normas legais de comercialização de petróleo para a Xuyen Viet Oil Company. Na ocasião da inspeção, o Ministério da Indústria e Comércio registrou que a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 lojas de varejo de petróleo. No entanto, no momento da inspeção, havia 3 lojas cujo Certificado de Elegibilidade para o Varejo de Petróleo havia expirado e havia 20 contratos de agência de varejo de petróleo assinados com os primeiros agentes de varejo de petróleo ainda em vigor.
Anteriormente, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública processou e deteve temporariamente a Sra. Mai Thi Hong Hanh, Diretora da Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, e Nguyen Thi Nhu Phuong, Diretor Adjunto da empresa. Ambas foram presas por violar as normas de gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios.
Em seguida, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública processou e deteve temporariamente o Sr. Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre, pelo crime de "Abuso de posição e poder para influenciar outros para ganho pessoal", nos termos do Artigo 358 do Código Penal.
Enquanto isso, o Sr. Le Duy Minh, Diretor do Departamento de Finanças da Cidade de Ho Chi Minh (ex-Diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh), foi preso por aceitar propina. O Sr. Do Thang Hai (60 anos), Vice-Ministro da Indústria e Comércio, também foi preso por acusações semelhantes.
A agência de investigação também processou e deteve temporariamente Hoang Anh Tuan, vice-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio, e Dang Cong Khoi, vice-diretor do Departamento de Gestão de Preços do Ministério das Finanças, sob acusações de "falta de responsabilidade, causando consequências graves".
Caso Van Thinh Phat e SCB Bank: Uma série de funcionários recebeu milhões de dólares
Em relação ao caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, no SCB Bank e em unidades e organizações relacionadas, a Suprema Procuradoria Popular acaba de emitir uma acusação para processar a Sra. Truong My Lan e outros 85 réus.
86 pessoas foram processadas pelos crimes de “Desvio de propriedade”; “Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias”; “Oferecimento de propina”; “Recebimento de propina”; “Abuso de cargos e poderes no exercício de funções oficiais”; “Falta de responsabilidade causando consequências graves” e “Abuso de confiança para apropriação de propriedade”.
A investigação concluiu que, para ocultar a situação financeira particularmente frágil e as violações do Banco SCB, para que o SCB não fosse colocado sob controle especial e continuasse a ser reestruturado, a Sra. Truong My Lan subornou e influenciou pessoas com cargos e poderes em agências estatais. Os benefícios ilícitos obtidos pelos funcionários com o encobrimento das violações somaram milhões de dólares.
Entre eles, a pessoa que mais recebeu dinheiro do SCB foi a Sra. Do Thi Nhan (ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II do Banco do Estado). A Sra. Nhan era a chefe da equipe de inspeção, responsável pelos resultados da inspeção. A Sra. Do Thi Nhan recebeu do SCB uma quantia particularmente elevada de 5,2 milhões de dólares para instruir seus subordinados a relatar e redigir uma conclusão de inspeção que não fosse objetiva, não fosse verdadeira, não fosse fiel à situação financeira do SCB, e para encobrir e ocultar as violações do SCB.
Projeto de mil bilhões de dong da Área Urbana Dai Ninh do magnata Nguyen Cao Tri
O Ministério da Segurança Pública acaba de emitir uma decisão para processar, executar um mandado de prisão e revistar a residência do Sr. Tran Van Hiep, presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong, para investigar o ato de aceitação de subornos.
Ao expandir a investigação do caso acima, o Ministério da Segurança Pública determinou inicialmente que o presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong, Tran Van Hiep, havia aceitado subornos relacionados ao projeto da Área Urbana de Dai Ninh para Comércio, Turismo e Resort Ecológico (Área Urbana de Dai Ninh), distrito de Duc Trong.
De acordo com os documentos, o investidor do projeto da Área Urbana de Dai Ninh é a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). A presidente do Conselho de Administração e representante legal do empreendimento é a Sra. Phan Thi Hoa.
Fundada em 2010, a Saigon Dai Ninh Company possui um capital social de 300 bilhões de VND. Em 2017, a empresa aumentou seu capital social para 2 trilhões de VND. Desde sua fundação, a empresa teve apenas um projeto, a Área Urbana de Dai Ninh.
Em 2020, a Saigon Dai Ninh Company assinou um contrato para transferir capital para a Ben Thanh Holdings Group Corporation sob o ecossistema do Capella Group do magnata Nguyen Cao Tri.
Em relação ao caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, Nguyen Cao Tri também foi proposto a ser processado pelo crime de "abuso de confiança para apropriação de propriedade".
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