Envolvidos no caso Xuyen Viet Oil: Secretário do Partido e Vice-Ministro enfrentam problemas legais.

A Xuyen Viet Oil Company recebeu inicialmente uma licença para importar e exportar produtos petrolíferos em 22 de agosto de 2016. A licença foi renovada para a empresa em 19 de novembro de 2021.

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Dois líderes da Xuyen Viet Oil implicaram vários funcionários corruptos.

Após a inspeção de 2022, a Xuyen Viet Oil Company foi penalizada pelo Ministério da Indústria e Comércio por infrações administrativas e teve sua licença para importar e exportar produtos petrolíferos revogada por 1,5 meses por não manter e atender ao número exigido de revendedores de petróleo.

Em 2023, o Ministério da Indústria e Comércio realizou uma inspeção para verificar o cumprimento das normas do setor petrolífero pela Xuyen Viet Oil Company. Na ocasião, o Ministério constatou que a Xuyen Viet Oil Company possuía 10 postos de gasolina. Contudo, 3 desses postos estavam com suas licenças vencidas, enquanto 20 contratos de agenciamento de distribuição com outras empresas de combustíveis ainda estavam vigentes.

Anteriormente, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública havia iniciado processos criminais e detido temporariamente a Sra. Mai Thi Hong Hanh, diretora da Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, e a Sra. Nguyen Thi Nhu Phuong, vice-diretora da mesma empresa. Ambas foram presas por violarem as normas de gestão e utilização de bens públicos, causando prejuízos e desperdício.

Posteriormente, a Agência de Investigação de Segurança do Ministério da Segurança Pública iniciou um processo criminal e deteve temporariamente o Sr. Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre , sob a acusação de abuso de poder e autoridade para influenciar terceiros em benefício próprio, nos termos do Artigo 358 do Código Penal.

Entretanto, o Sr. Le Duy Minh, Diretor do Departamento de Finanças da Cidade de Ho Chi Minh (anteriormente Diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh), foi preso por suborno. O Sr. Do Thang Hai (60 anos), Vice-Ministro da Indústria e Comércio, também foi preso sob a mesma acusação.

A agência de investigação também iniciou processos judiciais e deteve temporariamente Hoang Anh Tuan, vice-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio, e Dang Cong Khoi, vice-diretor do Departamento de Gestão de Preços do Ministério das Finanças, sob a acusação de "negligência com consequências graves".

O caso Van Thinh Phat e o Banco SCB: uma série de funcionários recebeu milhões de dólares.

Com relação ao caso envolvendo o Grupo Van Thinh Phat, o Banco SCB e entidades e organizações relacionadas, a Procuradoria Popular Suprema acaba de emitir uma acusação formal contra a Sra. Truong My Lan e outros 85 réus.

Oitenta e seis pessoas foram processadas pelos crimes de "Desfalque"; "Violação de normas sobre operações bancárias e outras atividades relacionadas a operações bancárias"; "Oferecimento de suborno"; "Recebimento de suborno"; "Abuso de poder e influência no exercício de funções oficiais"; "Negligência com consequências graves" e "Abuso de confiança para apropriação indébita de bens".

A investigação concluiu que, para ocultar a situação financeira extremamente precária e as irregularidades do SCB Bank, bem como para impedir que o banco fosse colocado sob supervisão especial e para dar continuidade à sua reestruturação, a Sra. Truong My Lan subornou e influenciou funcionários com cargos de poder em órgãos estatais. Os ganhos ilícitos desses funcionários com o encobrimento das irregularidades somaram milhões de dólares.

Dentre os envolvidos, a pessoa que recebeu a maior quantia do SCB foi a Sra. Do Thi Nhan (ex-Diretora do Departamento de Inspeção e Supervisão Bancária II do Banco Central do Vietnã). A Sra. Nhan chefiava a equipe de inspeção e era a principal responsável pelos resultados das inspeções. Ela recebeu uma quantia particularmente elevada, de 5,2 milhões de dólares, do SCB para instruir seus subordinados a elaborar um relatório de inspeção tendencioso, desonesto e que não refletia a real situação financeira do SCB, acobertando e ocultando, assim, as irregularidades cometidas pelo banco.

O projeto da Área Urbana de Dai Ninh, avaliado em bilhões de dólares, é idealizado pelo magnata Nguyen Cao Tri.

O Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar, prender e revistar a residência do Sr. Tran Van Hiep, Presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong, para investigar o suposto suborno cometido por ele.

Ampliando a investigação do caso, o Ministério da Segurança Pública determinou inicialmente que o presidente do Comitê Popular da Província de Lam Dong, Tran Van Hiep, havia cometido atos de suborno relacionados ao projeto da Área Urbana Comercial, Turística e Ecológica de Dai Ninh (Área Urbana de Dai Ninh) no distrito de Duc Trong.

Segundo os registros, o investidor do projeto da Área Urbana de Dai Ninh é a Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). A presidente do Conselho de Administração e representante legal desta empresa é a Sra. Phan Thi Hoa.

Fundada em 2010, a Saigon Dai Ninh Company tinha um capital social de 300 bilhões de VND. Em 2017, a empresa aumentou seu capital social para 2 trilhões de VND. Desde a sua fundação, esta empresa realizou apenas um projeto: a Área Urbana de Dai Ninh.

Em 2020, a Saigon Dai Ninh Company assinou um contrato para transferir seu capital social para o Ben Thanh Holdings Group JSC, parte do ecossistema do Capella Group, pertencente ao magnata Nguyen Cao Tri.

No âmbito do caso do Grupo Van Thinh Phat, Nguyen Cao Tri também foi recomendado para ser processado sob a acusação de "abuso de confiança para apropriação indébita de bens".

Projeto multimilionário ligado à prisão do presidente da província de Lam Dong : O projeto da área urbana de Dai Ninh, de propriedade do magnata Nguyen Cao Tri, foi identificado como estando ligado a um esquema de suborno cometido pelo presidente do Comitê Popular da província de Lam Dong.