Mulher cria 22 esquemas informais de empréstimo e desvia bilhões de dongs.

Em 19 de outubro, o Gabinete da Agência de Investigação Criminal da Polícia Provincial de Dak Lak anunciou a conclusão da investigação sobre o caso de Le Thi Thanh Tam (56 anos, residente na comuna de Ea Bar, distrito de Buon Don), que criou 22 esquemas informais de empréstimo para fraudar pessoas em mais de 2 bilhões de VND.

O caso foi transferido pela Polícia Provincial de Dak Lak para o Ministério Público Provincial para julgamento.

A suspeita, Le Thi Thanh Tam, na delegacia de polícia (Foto: Duc Nguyen).

Segundo os resultados da investigação, desde 2015, Tam organizava esquemas informais de empréstimo na região para obter comissões. Inicialmente, Tam recebia e reembolsava as contribuições em dia, ganhando assim a confiança dos participantes.

Mais tarde, os negócios de Tâm sofreram prejuízos, acumulando dívidas significativas, o que o levou a conceber a ideia de fraudar os participantes do esquema informal de empréstimos.

De março de 2022 a fevereiro de 2023, Tam criou 22 esquemas fraudulentos de poupança rotativa, atraindo 26 pessoas para participar. Em vez de repassar o dinheiro arrecadado dos participantes aos próximos beneficiários, Tam o desviou.

Em abril de 2023, muitas pessoas vieram exigir a devolução do dinheiro do esquema de poupança rotativa, mas Tam não conseguiu pagar e declarou falência. O valor desviado por Tam neste caso foi de aproximadamente 2,2 bilhões de VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm