Mulher cria 22 redes de associações de poupança e crédito rotativas, desviando bilhões

Em 19 de outubro, o Gabinete da Agência de Investigação Policial Provincial de Dak Lak anunciou que a unidade havia concluído a investigação do caso de Le Thi Thanh Tam (56 anos, residente na comuna de Ea Bar, distrito de Buon Don), que criou 22 redes hui para se apropriar de mais de 2 bilhões de VND de pessoas.

O caso foi transferido pela Polícia Provincial de Dak Lak para o mesmo nível da Procuradoria Popular para acusação.

Sujeito Le Thi Thanh Tam na delegacia de polícia (Foto: Duc Nguyen).

De acordo com os resultados da investigação, desde 2015, Tam organiza o hui local para receber comissões. No início, Tam recebia dinheiro do hui e o pagava integralmente e em dia, criando assim confiança entre os participantes.

Depois disso, os negócios de Tam sofreram prejuízos e ele contraiu muitas dívidas, então ele teve a ideia de se apropriar do dinheiro dos jogadores.

De março de 2022 a fevereiro de 2023, Tam criou 22 redes falsas de hui, atraindo 26 pessoas para participar. Tam não entregou o dinheiro arrecadado dos jogadores de hui ao próximo beneficiário, mas o apropriou.

Em abril de 2023, muitas pessoas vieram reclamar o dinheiro do hui, mas Tam não conseguiu pagar e declarou a falência do hui. O valor desviado por Tam no caso foi de cerca de 2,2 bilhões de VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm