Desmantelando uma rede que desviou quase 2 bilhões de VND de cartões de crédito

A polícia determinou que o grupo realizou com sucesso mais de 600 casos, desviando 1,8 bilhão de VND de proprietários de cartões de crédito.

Em 15 de outubro, a polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou 15 réus no caso de "Uso de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para cometer atos de apropriação de propriedade".

O crime foi cometido por Dao Thi Kieu Oanh (nascido em 1989, residente na província de Thua Thien Hue) e Le Thi Kim Hoa (nascido em 1993, residente na província de Khanh Hoa ) e cúmplices, e ocorreu no bairro 7 (distrito de Tan Binh).

Polícia notifica decisão aos réus

De acordo com a investigação, em julho de 2022, Oanh solicitou ao Sr. L. (namorado de Oanh) a criação da P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company) para assessorá-lo nos produtos de empréstimo da Mirae Asset Company. O escritório da empresa fica na Rua Pham Van Bach, 361 (Ala 15, Distrito de Tan Binh). L. é o diretor e representante legal, mas, na realidade, a empresa é administrada e operada por Dao Thi Kieu Oanh.

Em outubro de 2022, Hoa e Oanh discutiram e cada um contribuiu com 300 milhões de VND (equivalente a 50% do capital) para abrir outra filial da empresa localizada na Rua Cach Mang Thang, 8 (Bairro 7, Distrito de Tan Binh). Lá, Oanh e Hoa recrutaram funcionários e realizaram atividades de apropriação de ativos de titulares de cartão de crédito.

Assim, o grupo acionou os titulares dos cartões, fornecendo informações falsas para embasar a conversão do crédito em dinheiro. A partir das informações do titular do cartão Com os cartões fornecidos, Oanh e seus cúmplices os utilizavam para pagar por produtos e serviços falsificados online. Em seguida, o grupo transferia o dinheiro por meio de gateways de pagamento eletrônico (Alepay, Vimo) para as contas dos indivíduos.

Desse valor, os sujeitos pagavam apenas 75% ao titular do cartão e se apropriavam do restante...

Grupo de sujeitos na delegacia

A polícia determinou que, de 24 de outubro de 2022 a 28 de dezembro de 2022, o grupo desviou 1,8 bilhão de VND de proprietários de cartões de crédito.

HOANG HIEU

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html