Desmantelamento de quadrilha que desviou quase 2 bilhões de VND de cartões de crédito.

A polícia determinou que o grupo havia executado com sucesso mais de 600 golpes, desviando 1,8 bilhão de VND de titulares de cartões de crédito.

Em 15 de outubro, a Polícia da Cidade de Ho Chi Minh processou 15 réus no caso de "Utilização de redes de computadores, redes de telecomunicações e meios eletrônicos para cometer atos de apropriação indébita".

O esquema era liderado por Dao Thi Kieu Oanh (nascida em 1989, residente na província de Thua Thien Hue) e Le Thi Kim Hoa (nascida em 1993, residente na província de Khanh Hoa ) e cúmplices, e ocorria no bairro 7 (distrito de Tan Binh).

A polícia entregou a decisão aos réus.

Segundo a investigação, em julho de 2022, Oanh pediu ao Sr. L. (namorado de Oanh) que criasse a P&L International Trading Service Company Limited (Empresa P&L) para prestar consultoria sobre os produtos de empréstimo da Mirae Asset Company. O escritório da empresa está localizado na Rua Pham Van Bach, 361 (Distrito 15, Tan Binh). L. é o diretor e representante legal, mas, na realidade, a empresa é administrada e operada por Dao Thi Kieu Oanh.

Em outubro de 2022, Hoa e Oanh discutiram e contribuíram cada um com 300 milhões de VND (equivalente a 50% do capital) para abrir outra filial da empresa, localizada na Rua Cach Mang Thang 8 (Distrito 7, Tan Binh). Nessa filial, Oanh e Hoa contrataram funcionários e realizaram atividades para apropriar-se dos ativos dos titulares de cartões de crédito.

Assim, o grupo contatou os titulares dos cartões, fornecendo informações falsas para facilitar a conversão de crédito em dinheiro. A partir das informações dos titulares dos cartões. Oanh e seus cúmplices usaram esses cartões para pagar por bens e serviços falsos online. Em seguida, o grupo transferiu dinheiro por meio de plataformas de pagamento eletrônico (Alepay, Vimo) para as contas das vítimas.

Desse montante, os indivíduos pagaram apenas 75% ao titular do cartão e apropriaram-se do restante...

Grupo de indivíduos na delegacia de polícia

A polícia determinou que, entre 24 de outubro de 2022 e 28 de dezembro de 2022, o grupo se apropriou indevidamente de 1,8 bilhão de VND de titulares de cartões de crédito.

HOANG HIEU

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pha-duong-day-chiem-doat-gan-2-ty-dong-tu-the-tin-dung-post763808.html