As autoridades executaram uma ordem para deter temporariamente o réu Tran Vu Quyet, diretor da Mekong Construction and Investment Joint Stock Company, sediada na comuna de Tuong Son (agora comuna de Tuong Linh) por "sonegação fiscal".
Segundo as autoridades, o principal método utilizado pelos indivíduos é aproveitar a flexibilidade do mecanismo e das políticas de concessão de licenças de registro comercial. Algumas empresas são estabelecidas, mas não realizam atividades de produção ou comerciais, limitando-se a comprar e vender notas fiscais com valor agregado e sonegar impostos para obter lucros ilícitos e apropriar-se de dinheiro público. Para encobrir seus crimes e lidar com as autoridades, os indivíduos frequentemente utilizam métodos e truques sofisticados, como: registrar-se para estabelecer "empresas fantasmas", registrar códigos fiscais, registrar-se para usar notas fiscais e, em seguida, organizar a venda de notas fiscais em grandes quantidades e, em seguida, fugir; aproveitar-se das atividades de produção e comerciais para comprar e vender notas fiscais, inflando o valor dos produtos comprados e vendidos nelas...
A fim de prevenir atos e crimes de compra e venda de faturas e sonegação fiscal, a força policial econômica da polícia provincial implementou proativamente medidas para compreender a situação, envidando esforços para investigar e esclarecer casos, projetos especiais e deter indivíduos para tratamento rigoroso, de acordo com a lei. Ao mesmo tempo, intensificou a propaganda e a divulgação das normas legais em atividades econômicas e comerciais para estabelecimentos e empresários localizados na região. Além disso, coordenou ativamente com os órgãos e unidades relevantes a realização de inspeções fiscais e declarações de impostos em unidades e empresas, a fim de prevenir, impedir e corrigir proativamente violações e evitar complicações que causem insegurança e desordem.
Em 2024 e quase nos primeiros 6 meses de 2025, a força policial econômica da Polícia Provincial descobriu e processou mais de 10 casos, envolvendo quase 100 réus, pelo crime de comércio ilegal de notas fiscais e sonegação fiscal. Em 25 de maio de 2025, o Departamento de Investigação Policial da Polícia Provincial processou 8 pessoas pelo crime de "Comércio Ilegal de Notas Fiscais", incluindo: Le Thi Thanh Huong, nascido em 1977 na província de Hoa Binh (atual província de Phu Tho); To Van Phong, nascido em 1961; Dinh Thi Ha, nascido em 1966; Le Thi Ly, nascido em 1989, e Ta Quang Trieu, nascido em 1959, ambos na província de Ninh Binh; Ngo Thi Thu Huong, nascido em 1989 na comuna de Vinh Yen (atual comuna de Tay Do); Nguyen Thi Tung, nascida em 1965; Le Thi Ngoc Anh, nascida em 1986, todas no bairro de Ba Dinh (atual bairro de Bim Son). De acordo com os resultados da investigação, do início de 2024 a março de 2025, Nguyen Thi Tung foi diretora direta da Yen The Company Limited, localizada no Quarteirão 7 do bairro de Ba Dinh (atual bairro de Bim Son), especializada na área de materiais de construção e transporte. Ela conspirou regularmente com diversas outras empresas nas províncias de Hoa Binh (antigamente) e Ninh Binh para comprar e vender notas fiscais falsas. Em seguida, realizou procedimentos para legalizar documentos e ganhou ilegalmente centenas de milhões de dongs, causando uma perda de bilhões de dongs em receitas fiscais estaduais.
Anteriormente, em 23 de maio de 2025, a Agência de Polícia Investigativa da Polícia Provincial de Thanh Hoa propôs processar 2 réus pelo crime de "Comércio ilegal de faturas", incluindo: Pham Thi Thanh, nascido em 1954, residente no bairro de An Hung (atual bairro de Dong Quang), diretor da Thanh Son Stone Exploitation Joint Stock Company e da Thien Phuc Stone Company Limited; Nguyen Tien Nam, nascido em 1984, residente na comuna de Thuan Loc (atual comuna de Hau Loc), contador da empresa... De acordo com os resultados da investigação, de janeiro de 2021 a janeiro de 2024, Pham Thi Thanh, como diretor das 2 empresas acima, orientou Nguyen Tien Nam, contador, a emitir 99 faturas falsas para 56 empresas nas províncias de Thanh Hoa e Nghe An , causando uma perda de dezenas de bilhões de VND em receita tributária estadual.
Para realizar os atos acima, sempre que um cliente precisar comprar uma fatura, Pham Thi Thanh entregará o livro de faturas da Thanh Son Company ou da Thien Phuc Company a Nguyen Tien Nam para que ele mesmo escreva o conteúdo. Em seguida, Thanh assinará e carimbará diretamente na fatura. O cliente que comprar a fatura transferirá o dinheiro para a conta da Thanh Son Company ou da Thien Phuc Company aberta no banco. Nguyen Tien Nam é a pessoa que recebe o dinheiro diretamente dessa conta ou solicita a um amigo que também seja contador que o receba. Nos casos em que a transferência de dinheiro não for realizada, o comprador da fatura pagará em dinheiro. Os atos de Pham Thi Thanh e Nguyen Tien Nam possuem elementos suficientes para constituir o crime de "Compra e Venda Ilegal de Faturas", conforme previsto no Artigo 203, Cláusula 2, do Código Penal...
Para aumentar a eficácia da prevenção e do combate às infrações e aos crimes de compra e venda de notas fiscais e à sonegação fiscal, é necessário que os órgãos de gestão do Estado controlem melhor as atividades dos estabelecimentos comerciais; reforcem a fiscalização e a supervisão para minimizar a existência de empresas "fantasmas" na região. Ao mesmo tempo, intensifiquem as inspeções pós-licenciamento e revisem as declarações de imposto de renda de empresas recém-criadas, empresas e famílias empresárias que emitem notas fiscais regularmente, mas relatam prejuízos. Além disso, organizem revisões periódicas e de alta frequência para identificar indícios de infrações, detectar prontamente, combater e prevenir com determinação atos de compra, venda, uso de notas fiscais e documentos falsos; uso de notas fiscais e documentos ilegais; fraude e sonegação fiscal. Além disso, é necessário tratar rigorosamente as infrações e infrações intencionais de acordo com a autoridade competente; recebam e processem denúncias e relatórios de crimes, encaminhem e recomendem o processamento de casos com indícios de crimes econômicos e negativos aos órgãos estaduais competentes para que sejam tratados de acordo com as normas legais.
Artigo e fotos: Quoc Huong
Fonte: https://baothanhhoa.vn/quyet-liet-dau-tranh-voi-hanh-vi-nbsp-mua-ban-hoa-don-tron-thue-253802.htm
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