A maior bolsa de criptomoedas do mundo é acusada de fraude pelos EUA

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Criptomoedas e ações de empresas relacionadas a criptomoedas e blockchain despencaram em 5 de junho, depois que o regulador de valores mobiliários dos EUA processou a corretora de criptomoedas Binance.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e o CEO Changpeng Zhao (CZ) por controlar secretamente o Binance.US como parte de um "site fraudulento" para fugir da lei dos EUA, entre outras acusações.

"Fraude, evasão"

O processo da SEC, aberto em um tribunal federal em Washington, DC, lista 13 alegações contra a Binance, o Sr. Zhao e a suposta operadora de câmbio independente dos EUA.

A SEC acusou a Binance de inflar os volumes de negociação em sua plataforma, desviar fundos de clientes e não restringir clientes dos EUA de sua plataforma, além de enganar investidores sobre os controles de supervisão de mercado.

A SEC também alega que a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao — um dos magnatas mais proeminentes da indústria de criptomoedas — controlavam secretamente os ativos dos clientes, permitindo que eles misturassem e redirecionassem os fundos dos investidores à vontade.

A Binance criou entidades separadas nos EUA como parte de um esquema elaborado para fugir das leis federais de valores mobiliários dos EUA, alega a SEC, citando uma série de investigações sobre a bolsa anunciadas neste ano e em 2022.

Mundo - A maior bolsa de criptomoedas do mundo é acusada de fraude pelos EUA — A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Binance e seu CEO em um tribunal federal em Washington, D.C., sob 13 acusações. Foto: CNBC

“Alegamos que o Sr. Zhao e as entidades da Binance se envolveram em uma vasta rede de fraudes, conflitos de interesse, falta de transparência e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em um comunicado.

O processo da SEC é apenas um dos problemas legais que a Binance enfrentou nos últimos tempos.

Em março, a empresa foi processada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) por operar uma bolsa ilegal com programas de conformidade falsos. O Sr. Zhao afirmou que a CFTC não estava dizendo toda a verdade.

A Binance também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Antes do processo da SEC, a Reuters relatou que a Binance havia assumido o controle das contas bancárias da Binance.US, apesar de alegar que a instalação operava de forma independente, sem relação com a Binance China.

De acordo com a Reuters, um alto executivo da Binance era o principal operador de cinco contas bancárias pertencentes à BAM Trading, operadora da Binance.US, incluindo uma com fundos de clientes dos EUA.

“Discussão de boa-fé”

“Defenderemos vigorosamente nossa plataforma”, disse a Binance em uma postagem de blog, acrescentando que “como a Binance não é uma bolsa dos EUA, as ações da SEC terão alcance limitado”.

“Todos os ativos dos usuários na Binance e nas plataformas afiliadas da Binance, incluindo a Binance.US, estão seguros e protegidos”, de acordo com uma postagem no blog da Binance.

A Binance disse que se envolveu em "discussões de boa-fé" com a SEC e "respondeu ativamente às suas perguntas e abordou suas preocupações", inclusive tentando chegar a um acordo negociado.

“Com a reclamação de hoje, a SEC abandonou esse processo. Em vez disso, optou por agir unilateralmente e entrar com um processo judicial. Não nos sentimos confortáveis com essa escolha”, afirmou a Binance.

Mundo - A maior bolsa de criptomoedas do mundo é acusada de fraude pelos EUA (Figura 2). — A Binance não tem sede nos EUA, então o acesso da SEC à corretora será limitado. Foto: Coin Desk

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo , caiu mais de 6% em 5 de junho, com as perdas se aprofundando ao longo do dia. Na tarde de 5 de junho, a criptomoeda havia caído para cerca de US$ 25.500 — seu menor nível em meses. O Bitcoin caiu quase 14% em relação à sua máxima recente, há cerca de um mês. A criptomoeda da Binance (BNB) também caiu 9,72%.

O Ethereum, a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado, também sofreu um golpe após a notícia do processo. O Ethereum caiu mais de 5%, para cerca de US$ 1.800/ETH.

No entanto, a Binance foi a maior perdedora após a notícia do processo. A moeda da Binance (BNB) caiu quase 10% após a retirada dos investidores da Binance. De acordo com o coinglass.com, cerca de 9.802 BTC, no valor de US$ 249,36 milhões, foram transferidos das reservas de bitcoin da Binance.

De acordo com participantes do mercado, as alegações da SEC podem ser difíceis para a Binance, afetando o setor de criptomoedas, onde a Binance é dominante. Em 2022, a Binance processou cerca de US$ 65 bilhões em transações por dia.

A Binance foi fundada em Xangai em 2017 e tem sede nas Ilhas Cayman. O Sr. Zhao é um cidadão canadense que nasceu e cresceu na China até os 12 anos. A corretora afirma não ter sede. O Sr. Zhao afirmou que a sede da empresa fica onde quer que ele esteja a qualquer momento .

Nguyen Tuyet (De acordo com Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

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