O truque de Shark Binh para esconder o fluxo de caixa em seu projeto

Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do programa ChainTracer. Foto: Van Anh/VBA .

Compartilhando mais informações sobre o projeto de criptomoeda AntEx, o Sr. Tran Huyen Dinh, chefe do projeto de rastreamento ChainTracer, disse que os indivíduos usaram muitos truques para dificultar o rastreamento do fluxo de dinheiro, geralmente circulação contínua, dividindo o saldo em muitas carteiras diferentes, dificultando o rastreamento e a correspondência dos fluxos de dinheiro.

Embora não tenha podido revelar detalhes do "caminho" do fluxo de dinheiro, o representante da ChainTracer afirmou que, utilizando diversas ferramentas, a equipe de investigação modelou e rastreou os fluxos de dinheiro até o destino final, auxiliando assim a agência de segurança a identificar as identidades das pessoas por trás das carteiras e de alguns projetos relacionados. Portanto, não se exclui a possibilidade de o grupo de participantes do projeto de criptomoeda AntEx ter utilizado mixers.

Um mixer é uma ferramenta que torna o dinheiro impossível de rastrear, dificultando a determinação se é dinheiro sujo ou limpo. Em muitos hacks ou golpes, essa ferramenta é frequentemente usada por criminosos para misturar o dinheiro. Portanto, quando o dinheiro é sacado, torna-se muito difícil rastrear sua origem e identificar o proprietário final.

"Atualmente, a maioria dos principais mixers foi impedida pelos reguladores e bolsas de aceitar dinheiro dessas fontes. Esta também é uma forma de nos coordenarmos com as bolsas para bloquear o fluxo de dinheiro não transparente", acrescentou o Sr. Dinh.

No entanto, representantes da ChainTracer enfatizaram que existem métodos para detectar o uso de mixers. Uma abordagem comum é analisar padrões de comportamento, geralmente rastreando grupos de carteiras, hábitos de transferência e características de uso da carteira. A partir daí, os especialistas podem identificar semelhanças entre os participantes que depositam e sacam dinheiro. Esses padrões de comportamento podem ajudar a conectar pontos de transferência, mesmo com a intervenção de dispositivos de alta tecnologia.

Além disso, alguns mixers hoje coletam dados do usuário, como endereços IP, ou exigem informações antes de permitir o uso do serviço. Esses dados, se rastreáveis ou vinculados, podem ser uma pista importante em uma investigação.

Quando um sujeito é forçado a mudar para ferramentas diferentes para se esconder, esse comportamento pode reduzir a eficácia de algumas técnicas, enquanto adicionar mais transições também aumenta a probabilidade de exposição, criando mais rastros, dando assim à equipe de investigação mais oportunidades de conectar os pontos e fazer o acompanhamento.

Antes de seu colapso, o AntEx foi apresentado como um ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), fornecendo soluções abrangentes para desenvolvedores, equipes fundadoras e comunidades. O projeto foi promovido por possuir diversos recursos excepcionais, com foco em áreas como gateways de pagamento financeiro, gestão de ativos virtuais, corretoras descentralizadas e plataformas de blockchain.

No entanto, o Sr. Nguyen Hoa Binh e os acionistas da empresa NextTech concordaram em retirar dinheiro da carteira geral do projeto Antex, transferi-lo para as carteiras eletrônicas de alguns indivíduos no projeto, depois vendê-lo e convertê-lo em VND para compartilhar.

Fonte: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html