O mistério de como os EUA arrecadaram US$ 15 bilhões em Bitcoin de Tran Chi

Uma enorme quantidade de criptoativos foi identificada como originária do maior ataque hacker ao Bitcoin da história, mantida em segredo por mais de 4 anos e contendo muitos detalhes estranhos.

A LuBian já foi uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin. Foto: Elliptic .

Em agosto de 2025, a plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence anunciou o suposto roubo de 127.426 BTC (equivalentes a US$ 3,5 bilhões na época) em dezembro de 2020. A vítima foi a LuBian, uma empresa de mineração de Bitcoin com um dos maiores pools de mineração do mundo .

Com operações na China e no Irã, a LuBian chegou a controlar quase 6% do mercado global de mineração de Bitcoin. Nem a LuBian nem os hackers reconheceram publicamente o ataque. A Arkham foi a primeira a descobrir e divulgar o incidente.

O roubo teve como alvo uma vulnerabilidade no algoritmo que LuBian usava para gerar chaves de criptografia, que era suscetível a ataques de força bruta. Alguns dias depois, LuBian usou mais de US$ 40.000 para enviar centenas de transações para a carteira do hacker, com a seguinte mensagem embutida: “Por favor, devolva o dinheiro, nós pagaremos a recompensa.”

Os Bitcoins "roubados" permanecem inativos até junho de 2024, quando são transferidos para uma nova carteira e, em seguida, permanecem inativos.

Em 14 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma acusação formal contra Chen Zhi, presidente do Prince Group, por fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com golpes online realizados pelo grupo.

A acusação descreve como o Prince Group lavou dinheiro proveniente de golpes online através de uma rede de empresas legítimas, incluindo operações de mineração de criptomoedas, gerando grandes quantidades de BTC limpo que não tinham nenhuma ligação com lucros criminosos. Uma dessas empresas de mineração era a LuBian.

Criptomoeda roubada de LuBian. Foto: Elliptic.

Juntamente com a acusação, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a maior ação de confisco da história, apreendendo aproximadamente 127.271 BTC pertencentes a Zhi.

A acusação alega que os BTC foram roubados da LuBian em 2021. A acusação lista 25 endereços de carteiras BTC, o que indica que os BTC apreendidos já haviam sido mantidos anteriormente. Esses endereços são os endereços da LuBian (controlados por Chen) dos quais os Bitcoins foram roubados.

O Departamento de Justiça dos EUA afirma estar no controle dos BTC apreendidos. Com um valor atual de US$ 15 bilhões , esta é a maior apreensão já realizada pelo governo americano. Isso sugere que as movimentações de BTC em junho e julho de 2024 podem ser uma transferência de ativos para carteiras controladas pelo governo dos EUA.

Ainda não está claro como esses Bitcoins foram armazenados nos EUA. Também não está claro quem "roubou" os BTC de Chen/LuBian, ou se o roubo realmente ocorreu. Se ocorreu, é provável que um hacker oportunista tenha aproveitado a oportunidade para roubar os BTC de LuBian antes que o governo dos EUA os descobrisse.

Fonte: https://znews.vn/bi-an-cach-my-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tran-chi-post1594741.html