O mistério de como os EUA arrecadaram US$ 15 bilhões em Bitcoin da Tran Chi

A LuBian já foi uma das maiores empresas de mineração de Bitcoin. Foto: Elliptic .

Em agosto de 2025, a plataforma de análise de blockchain Arkham Intelligence anunciou o suposto roubo de 127.426 BTC (no valor de US$ 3,5 bilhões na época) em dezembro de 2020. A vítima foi a LuBian, uma empresa de mineração de Bitcoin com um dos maiores pools de mineração do mundo .

Com operações na China e no Irã, a LuBian chegou a controlar quase 6% do mercado global de mineração de Bitcoin. Nem a LuBian nem os hackers reconheceram publicamente o ataque. A Arkham foi a primeira a descobrir e divulgar o incidente.

O roubo teve como alvo uma vulnerabilidade no algoritmo usado pela LuBian para gerar chaves de criptografia, que era vulnerável a ataques de força bruta. Poucos dias depois, a LuBian usou mais de US$ 40.000 para enviar centenas de transações para a carteira do hacker, com uma mensagem embutida: "Por favor, devolvam o dinheiro para nós, pagaremos a recompensa."

Os Bitcoins “roubados” permanecem inativos até junho de 2024, quando são transferidos para uma nova carteira e, então, permanecem inativos.

Em 14 de outubro, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou uma acusação contra Chen Zhi, presidente do Prince Group, por fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro em conexão com golpes online realizados pelo grupo.

A acusação descreve como o Prince Group lavou dinheiro de golpes online por meio de uma rede de negócios legítimos, incluindo operações de mineração de criptomoedas, gerando grandes quantidades de BTC limpos, sem qualquer conexão com lucros criminosos. Uma dessas empresas de mineração era a LuBian.

Criptomoeda roubada de LuBian. Foto: Elliptic.

Junto com a acusação, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a maior ação de confisco da história, apreendendo aproximadamente 127.271 BTC de propriedade de Zhi.

A acusação alega que os BTC foram roubados da LuBian em 2021. A acusação lista 25 endereços de carteiras de BTC, o que indica que os BTC apreendidos já estavam em poder do governo. Esses endereços são os endereços da LuBian (controlados por Chen) dos quais o Bitcoin foi roubado.

O Departamento de Justiça afirma ter o controle do BTC apreendido. Com um valor atual de US$ 15 bilhões , esta é a maior apreensão já realizada pelo governo dos EUA. Isso sugere que as movimentações de BTC em junho e julho de 2024 podem ser uma transferência de ativos para carteiras controladas pelo governo dos EUA.

Ainda não está claro como esses Bitcoins foram armazenados nos EUA. Também não está claro quem "roubou" os BTC de Chen/LuBian, ou se o roubo realmente ocorreu. Se sim, é provável que um hacker oportunista tenha aproveitado a oportunidade para roubar os BTC de LuBian antes que o governo americano o descobrisse.

Fonte: https://znews.vn/bi-an-cach-my-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tran-chi-post1594741.html