Desmantelamento de uma rede de fraudes especializada no truque "Vietnamitas enganando vietnamitas"

(NLDO) - A polícia de Quang Binh acaba de desmantelar uma rede de fraudes transfronteiriças no Camboja, na qual um grupo de chineses transformava vietnamitas em ferramentas.

Dinh Van Quan na agência de investigação (jaqueta azul)

A Agência Policial de Investigação da Província de Quang Binh acaba de emitir uma decisão para processar o caso, processando 15 réus com diferentes funções e cargos em uma organização de fraude transfronteiriça que opera no Camboja pelo crime de "apropriação fraudulenta de propriedade". Trata-se de uma organização criminosa sofisticada, com muitos truques novos e uma organização bem estruturada.

Criminosos chineses lideram organização fraudulenta

Esta organização criminosa é liderada por chineses e opera na região de PoiPet, no Camboja, uma região que faz fronteira com a Tailândia, famosa por seus muitos cassinos e atividades ilegais. Notavelmente, esses indivíduos usam vietnamitas para aplicar golpes a outros cidadãos.

Assim, Dinh Van Quan (nascido em 1996; residente no distrito de Vinh Loc, província de Thanh Hoa ) foi inicialmente ao Camboja para trabalhar na área da PoiPet. Devido ao baixo desempenho profissional, Quan foi transferido para trabalhar como auxiliar de cozinha. Em junho de 2024, Quan retornou ao departamento de fraudes da empresa, designado para a equipe de "vendas" com a tarefa de "matar clientes" — aplicando diretamente a fraude.

Segundo a declaração de Quan, o salário total e os bônus que ele recebeu de seus superiores chineses somavam cerca de 150 milhões de VND. Durante seu trabalho, Quan fraudou e desviou cerca de 1,5 bilhão de VND de vítimas vietnamitas.

Da mesma forma, Vu Quang Khai (nascido em 2000; residente na cidade de Bac Giang , província de Bac Giang) trabalha na empresa fraudulenta desde abril de 2024. Khai recebeu um código de funcionário para contatar e reportar o trabalho ao líder da equipe e aos departamentos relacionados. Somente no final de março de 2024, Khai fraudou cerca de 1,2 bilhão de VND. O salário total e bônus que Khai recebeu da empresa foi de cerca de 160 milhões de VND.

Segundo a agência de investigação, essa organização criminosa opera em estreita colaboração, com uma divisão clara de tarefas entre os grupos, incluindo grupos que fazem ligações telefônicas (para conhecer e atrair vítimas); grupos que enviam mensagens interativas (para orientar e criar confiança); grupos que dão justificativas (para induzir as vítimas a pagar mais dinheiro); grupos que desempenham o papel de vítimas (para aumentar a confiança e estimular a ganância)...

O truque de usar "vietnamita para enganar vietnamitas"

Os funcionários vietnamitas que trabalhavam na PoiPet eram todos contratados por cidadãos chineses. A operação para aplicar golpes aos vietnamitas era organizada em diversos departamentos, cada um assumindo uma parte do esquema de golpe elaboradamente encenado.

Os indivíduos estão detidos para investigação e esclarecimento.

A central de atendimento é responsável por encontrar "clientes em potencial" e apresentar a vaga de avaliação de 5 estrelas no Google Maps. Assim que o cliente concordar em participar, ele será instruído a criar uma amizade com a conta Zalo do guia e da pessoa que aplica o golpe diretamente.

Após o cliente fazer amizade no Zalo, o guia conversará e pedirá que a vítima baixe e registre uma conta nos aplicativos de bate-papo internos da empresa, como Cochat, Dealay..., e registre uma carteira para receber dinheiro em sites fornecidos pela empresa, como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

As vítimas são então colocadas em grupos de trabalho, que contêm muitas contas falsas que se passam por participantes reais. Esses indivíduos demonstram ter comprado pacotes de tarefas, depositado dinheiro com sucesso e obtido lucro para gerar confiança nas vítimas.

Inicialmente, essa organização costuma pagar à vítima um pequeno lucro para incentivá-la a investir mais. Quando a vítima deposita uma grande quantia em dinheiro, o departamento de orientação alega justificativas como: operação incorreta, conteúdo de transferência incorreto, necessidade de depositar mais dinheiro para aumentar a pontuação de crédito antes de poder sacar... Depois disso, o valor total será apropriado.

O departamento de orientação coletará as informações da conta bancária da vítima e as enviará ao departamento de gerenciamento de contas para que o saque seja efetuado. O departamento de verificação ligará diretamente para a vítima para confirmar o valor apropriado, garantindo que esteja de acordo com o relatório do departamento de orientação.

Durante a implementação do projeto, a força conjunta (incluindo: Polícia do Distrito de Le Thuy, Departamento de Segurança Cibernética da Polícia Provincial de Quang Binh e Polícia de Fronteira do Aeroporto Internacional de Noi Bai) convocou 12 indivíduos: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nascido em 2001), Luu Hoang Nam (nascido em 2004), Tran Van Thuan (nascido em 1997), Le Van Chien (nascido em 1998), Le Thi Linh (nascido em 2000), Trieu Hoai Thu (nascido em 2004), todos de Thanh Hoa.

O grupo de indivíduos na província de Bac Giang neste círculo inclui: Vu Van Khiem (nascido em 1986), Nguyen Van Vuong (nascido em 2002), Tran Thi Vui (nascido em 1991) e Dao Quynh Trang (nascido em 2008). Ampliando a investigação, as autoridades continuaram a identificar mais três indivíduos relacionados, incluindo: Dinh Van Sang (nascido em 2000); Dao Van Thu (nascido em 1984); Hoang Thi Viet Anh (nascido em 1982).

A partir das declarações dos suspeitos, a agência de investigação determinou que no prédio na área PoiPet administrado por chineses, cada andar é uma área de trabalho para funcionários de países como China, Japão, Coreia, Vietnã, etc. Os gerentes chineses recrutaram e usaram funcionários que sabiam o idioma de cada país para fraudar os cidadãos daquele país.

O caso ainda está sob investigação para capturar e processar os líderes.

Fonte: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm