(NLDO) - A polícia de Quang Binh acaba de desmantelar uma quadrilha de fraude transfronteiriça que operava no Camboja, na qual um grupo de cidadãos chineses usava vietnamitas como instrumentos.
Dinh Van Quan na agência de investigação (vestindo uma jaqueta azul)
A Agência de Investigação Policial da Província de Quang Binh acaba de emitir uma decisão para iniciar um processo criminal e indiciar 15 réus com diversas funções e posições em uma organização criminosa transfronteiriça que opera no Camboja, pelo crime de "apropriação indébita". Trata-se de uma organização criminosa sofisticada, com muitos truques novos e uma estrutura bem organizada.
Cidadãos chineses lideram quadrilha de fraudadores
Essa organização criminosa, liderada por cidadãos chineses, opera na região de PoiPet, no Camboja, uma área fronteiriça com a Tailândia conhecida por seus numerosos cassinos e atividades ilegais. Notavelmente, esses indivíduos usam vietnamitas para fraudar outros vietnamitas.
Assim, Dinh Van Quan (nascido em 1996; residente no distrito de Vinh Loc, província de Thanh Hoa ) foi inicialmente para o Camboja para trabalhar na área de PoiPet. Devido ao baixo desempenho, Quan foi transferido para trabalhar como auxiliar de cozinha. Em junho de 2024, Quan retornou ao departamento de fraudes da empresa, sendo designado para a equipe de "vendas" com a tarefa de "matar clientes" - ou seja, executar diretamente atividades fraudulentas.
Segundo a confissão de Quân, o valor total de salários e bônus que ele recebeu de seus empregadores chineses foi de aproximadamente 150 milhões de VND. Durante seu período de emprego, Quân fraudou vítimas vietnamitas em cerca de 1,5 bilhão de VND.
Da mesma forma, Vu Quang Khai (nascido em 2000; residente na cidade de Bac Giang , província de Bac Giang) trabalhou na empresa fraudulenta a partir de abril de 2024. Khai recebeu um código de funcionário para se comunicar e reportar o trabalho ao líder da equipe e aos departamentos relevantes. Somente no final de março de 2024, Khai fraudou aproximadamente 1,2 bilhão de VND. O valor total de salários e bônus que Khai recebeu da empresa foi de aproximadamente 160 milhões de VND.
Segundo os investigadores, esta organização criminosa operava de forma rígida, com uma clara divisão de tarefas entre os seus grupos, incluindo grupos que faziam chamadas telefónicas (para conhecer e recrutar vítimas); grupos que interagiam por mensagens de texto (para dar orientações e ganhar a confiança das vítimas); grupos que davam desculpas (para persuadir as vítimas a pagar mais dinheiro); e grupos que representavam o papel de vítimas (para aumentar a credibilidade e estimular a ganância)...
A tática de usar "vietnamitas para enganar outros vietnamitas"
Os funcionários vietnamitas que trabalhavam nas instalações da PoiPet foram todos contratados por indivíduos chineses. O golpe, que tinha como alvo vítimas vietnamitas, foi organizado em vários departamentos diferentes, cada um responsável por uma parte do esquema de fraude elaboradamente orquestrado.
Os suspeitos estão atualmente sob custódia para investigação.
Os funcionários do call center têm a tarefa de encontrar "clientes em potencial" e oferecer-lhes um emprego que envolve deixar avaliações de 5 estrelas no Google Maps. Assim que os clientes aceitam, são instruídos a adicionar como amigos a conta do Zalo do funcionário do call center e a pessoa que está aplicando o golpe.
Depois que a vítima adiciona o golpista no Zalo, o departamento de orientação entrará em contato com ela, pedindo que baixe e registre contas nos aplicativos de bate-papo internos da empresa, como Cochat, Delay..., e também que se registre em uma carteira digital para receber dinheiro em sites fornecidos pela empresa, como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .
As vítimas foram então atraídas para grupos de trabalho, que incluíam muitas contas falsas se passando por participantes reais. Esses indivíduos fingiam ter comprado pacotes da missão, depositado dinheiro com sucesso e obtido lucros para ganhar a confiança das vítimas.
Inicialmente, essa organização costumava pagar às vítimas um pequeno lucro para incentivá-las a investir mais. Quando as vítimas depositavam grandes quantias de dinheiro, os instrutores davam desculpas como: operação incorreta, dados de transferência errados, necessidade de depositar mais dinheiro para aumentar a pontuação de crédito antes do saque… Então, todo o valor era roubado.
O departamento de orientação coletará as informações da conta bancária da vítima e as enviará ao departamento de gerenciamento de contas para que o saque seja processado. O departamento de verificação entrará em contato diretamente com a vítima para confirmar o valor roubado, garantindo que corresponda ao relatório do departamento de orientação.
Durante a operação, as forças coordenadas (incluindo a Polícia do Distrito de Le Thuy, o Departamento de Segurança Cibernética da Polícia Provincial de Quang Binh e a Polícia de Fronteira do Aeroporto Internacional de Noi Bai) detiveram 12 indivíduos: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nascido em 2001), Luu Hoang Nam (nascido em 2004), Tran Van Thuan (nascido em 1997), Le Van Chien (nascido em 1998), Le Thi Linh (nascida em 2000) e Trieu Hoai Thu (nascido em 2004), todos da província de Thanh Hoa.
O grupo de indivíduos na província de Bac Giang envolvido nesta rede de tráfico de drogas inclui: Vu Van Khiem (nascido em 1986), Nguyen Van Vuong (nascido em 2002), Tran Thi Vui (nascida em 1991) e Dao Quynh Trang (nascida em 2008). Investigações posteriores das autoridades identificaram mais três indivíduos relacionados: Dinh Van Sang (nascido em 2000); Dao Van Thu (nascido em 1984); e Hoang Thi Viet Anh (nascida em 1982).
Com base nos depoimentos dos suspeitos, os investigadores determinaram que, no edifício localizado na área de PoiPet, gerido por cidadãos chineses, cada andar era um espaço de trabalho para funcionários de países como China, Japão, Coreia do Sul e Vietname. Os gestores chineses recrutavam e empregavam funcionários que falavam um determinado idioma para defraudar cidadãos desses países.
O caso ainda está sob investigação minuciosa para prender e processar os líderes do grupo.
Fonte: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
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