Desmantelando uma quadrilha especializada no golpe de "vietnamitas enganando vietnamitas".

(NLDO) - A polícia de Quang Binh acaba de desmantelar uma quadrilha de fraude transfronteiriça no Camboja, na qual um grupo de chineses explorava vietnamitas.

Dinh Van Quan na agência de investigação (jaqueta azul)

A Agência de Investigação Policial da Província de Quang Binh acaba de emitir uma decisão para processar 15 réus com diversas funções e posições em uma organização criminosa transfronteiriça que opera no Camboja, pelo crime de "apropriação indébita". Trata-se de uma organização criminosa sofisticada, com muitos truques novos e uma estrutura bem organizada.

Criminosos chineses lideram organização de fraudes

Essa organização criminosa é liderada por chineses e opera na região de Poi Pet, no Camboja, uma área na fronteira com a Tailândia, conhecida por seus inúmeros cassinos e atividades ilegais. Notavelmente, esses indivíduos usam vietnamitas para fraudar outros vietnamitas.

Assim, Dinh Van Quan (nascido em 1996; residente no distrito de Vinh Loc, província de Thanh Hoa ) foi inicialmente para o Camboja para trabalhar na área de PoiPet. Devido ao baixo desempenho, Quan foi transferido para trabalhar como auxiliar de cozinha. Em junho de 2024, Quan retornou ao departamento de fraudes da empresa, sendo designado para a equipe de "vendas" com a tarefa de "matar clientes" - ou seja, aplicar fraudes diretamente.

Segundo a declaração de Quan, o salário e os bônus totais que ele recebeu de seus chefes chineses foram de cerca de 150 milhões de VND. Durante seu trabalho, Quan fraudou e se apropriou de cerca de 1,5 bilhão de VND de vítimas vietnamitas.

Da mesma forma, Vu Quang Khai (nascido em 2000; residente na cidade de Bac Giang , província de Bac Giang) trabalha na empresa fraudulenta desde abril de 2024. Khai recebeu um código de funcionário para contatar e reportar seu trabalho ao líder da equipe e aos departamentos relacionados. Somente no final de março de 2024, Khai desviou cerca de 1,2 bilhão de VND. O total de salário e bônus que Khai recebeu da empresa foi de aproximadamente 160 milhões de VND.

Segundo a agência de investigação, esta organização criminosa opera de forma organizada, com uma clara divisão de tarefas entre os grupos, incluindo grupos que fazem chamadas telefónicas (para conhecer e atrair vítimas); grupos que enviam mensagens de texto e interagem (para instruir e criar confiança); grupos que dão razões (para persuadir as vítimas a pagar mais dinheiro); grupos que representam o papel de vítimas (para aumentar a confiança e estimular a ganância)...

O truque de usar "vietnamitas para enganar vietnamitas"

Os funcionários vietnamitas que trabalhavam na área de PoiPet foram todos contratados por cidadãos chineses. A operação de fraude vietnamita foi organizada em vários departamentos diferentes, cada departamento assumindo uma parte do elaborado cenário do golpe.

Os indivíduos estão detidos para investigação e esclarecimentos.

O departamento de telemarketing é responsável por encontrar "clientes em potencial" e apresentar vagas de emprego com classificação de 5 estrelas no Google Maps. Quando os clientes concordam em participar, são instruídos a adicionar como amigos a conta do Zalo do departamento de telemarketing e a pessoa que executa o golpe.

Depois que o cliente fizer amizade com outras pessoas no Zalo, o guia conversará com a vítima e pedirá que ela baixe e registre uma conta nos aplicativos de bate-papo internos da empresa, como Cochat, Dealay..., e registre uma carteira para receber dinheiro em sites fornecidos pela empresa, como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

As vítimas são então inseridas em grupos de trabalho, que contêm muitas contas falsas fingindo ser participantes reais. Esses indivíduos demonstram que compraram o pacote de tarefas, depositaram dinheiro com sucesso e obtiveram lucro para gerar confiança nas vítimas.

Inicialmente, essa organização costuma pagar à vítima um pequeno lucro para incentivá-la a investir mais. Quando a vítima deposita uma grande quantia, o departamento de orientação apresenta justificativas como: operação incorreta, conteúdo da transferência bancária incorreto, necessidade de depositar mais dinheiro para aumentar o score de crédito e poder sacar o dinheiro... Depois disso, todo o valor é confiscado.

O departamento de orientação coletará as informações da conta bancária da vítima e as enviará ao departamento de gerenciamento de contas para que o saque seja processado. O departamento de verificação entrará em contato diretamente com a vítima para confirmar o valor apropriado, assegurando que esteja de acordo com o relatório do departamento de orientação.

Durante a implementação do projeto, a força conjunta (incluindo: Polícia do Distrito de Le Thuy, Departamento de Segurança Cibernética da Polícia Provincial de Quang Binh e Polícia de Fronteira do Aeroporto Internacional de Noi Bai) convocou 12 indivíduos: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nascido em 2001), Luu Hoang Nam (nascido em 2004), Tran Van Thuan (nascido em 1997), Le Van Chien (nascido em 1998), Le Thi Linh (nascida em 2000), Trieu Hoai Thu (nascido em 2004), todos de Thanh Hoa.

O grupo de indivíduos na província de Bac Giang envolvidos neste esquema inclui: Vu Van Khiem (nascido em 1986), Nguyen Van Vuong (nascido em 2002), Tran Thi Vui (nascida em 1991) e Dao Quynh Trang (nascida em 2008). Ampliando a investigação, as autoridades identificaram mais três indivíduos relacionados: Dinh Van Sang (nascido em 2000); Dao Van Thu (nascido em 1984); e Hoang Thi Viet Anh (nascida em 1982).

Com base nos depoimentos dos suspeitos, a agência de investigação determinou que, no prédio localizado na área de PoiPet, administrado por chineses, cada andar abrigava um núcleo de trabalho com funcionários de países como China, Japão, Coreia, Vietnã, entre outros. Os gerentes chineses recrutavam e utilizavam funcionários que dominavam o idioma desses países para aplicar golpes em cidadãos locais.

O caso ainda está sob investigação para capturar e processar os líderes do grupo.

Fonte: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm