Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh: Truong My Lan considerava o SCB como uma ferramenta financeira, um lugar para guardar dinheiro.

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Em 1º de abril, o julgamento da ré Truong My Lan (68 anos, presidente do Van Thinh Phat Group) e outros 85 réus deu continuidade ao debate com o conteúdo da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh respondendo às opiniões da defesa do advogado, à legítima defesa adicional da ré e às opiniões sobre a proteção de direitos.

Na primeira parte da resposta, o representante da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh disse que a promotoria sempre adere aos princípios do Código de Processo Penal, incluindo o princípio da presunção de inocência, respeito à verdade objetiva do caso... A Procuradoria respeita os pontos de vista, as declarações de defesa e as evidências dos advogados de defesa dos réus.

Segundo o representante do Ministério Público, nos últimos dias do julgamento, os réus se mostraram sinceros e arrependidos, mas alguns advogados não foram sérios em seus debates e seus argumentos não acompanharam os desdobramentos do julgamento, afetando os direitos dos réus. Alguns advogados usaram palavras que não tinham fundamento na avaliação do Ministério Público.

Representante da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh no julgamento.

O representante da Procuradoria Popular afirmou que os atos criminosos de Truong My Lan eram contínuos desde 2012. Em essência, Truong My Lan considerava o SCB uma ferramenta financeira, um lugar para guardar dinheiro. Sempre que precisava de dinheiro, Truong My Lan instruía os outros réus a sacar dinheiro do SCB.

Fornecer garantias para empréstimos é apenas uma forma de cometer um crime. Esses ativos podem ser sacados e substituídos por outros que não atendem aos requisitos legais, resultando em empréstimos irrecuperáveis.

De acordo com a Procuradoria Popular, embora a Sra. Lan não seja membro do Conselho de Administração do SCB, a avaliação do advogado de defesa de que a Sra. Lan não é alvo do crime de Peculato de Propriedade não está de acordo com a Lei das Empresas, a Lei das Instituições de Crédito, os documentos coletados e os resultados da investigação judicial.

A lei estabelece claramente que a SCB é constituída sob a forma de uma sociedade anônima, operando sob a forma de lei. A assembleia geral de acionistas é o órgão máximo da sociedade anônima, composta por todos os acionistas com direito a voto. O Conselho de Administração é apenas o órgão de administração da empresa, eleito pela assembleia geral de acionistas. Advogados afirmam que o Conselho de Administração é o órgão máximo de administração da SCB, o que não está em conformidade com a lei.

O representante do Ministério Público Popular afirmou que a base para determinar as consequências do caso não exige a criação de um conselho de avaliação em processos criminais, mas o Artigo 88 pode aplicar outras medidas para coletar provas e determinar as consequências do caso. O valor desviado ultrapassa 304 bilhões de VND.

O Ministério Público não se baseou na conclusão da avaliação da Hoang Quan Company, mas aplicou outras medidas investigativas para determinar o dano do caso. O Ministério Público aplicou o total da dívida pendente menos o valor dos ativos em garantia, o que é um princípio benéfico para os réus.

A acusação concluiu que o réu Truong My Lan tinha autoridade para controlar e administrar todas as atividades do SCB, o que é bem fundamentado e está em conformidade com a lei. A Procuradoria acredita que os documentos demonstram que Lan adquiriu, detinha e controlava as decisões de todas as ações detidas pelo réu.

Em relação à opinião do advogado de que determinar o dano de um caso com base nos regulamentos do Banco do Estado é tomar o total da dívida pendente menos o valor da garantia, a Procuradoria Popular disse que a determinação se aplica apenas a casos criminais que violem os regulamentos sobre atividades bancárias normais.

Entretanto, neste caso, a natureza do réu Truong My Lan é apropriação de propriedade, colocando propriedade em transações garantidas não registradas... então a Procuradoria Popular não determina as consequências do caso de acordo com o cálculo acima.

Além disso, a declaração de alterações de acionistas do réu Ta Chieu Trung (Diretor Geral da Viet Vinh Phu Company) feita até junho de 2022 e o depoimento do Sr. Trung em juízo demonstraram que a Truong My Lan designou Trung para monitorar as ações da SCB de propriedade do réu, relacionadas ao réu. As alterações nas ações da SCB foram todas realizadas sob a direção do Presidente da Van Thinh Phat.

Além disso, o registro do interrogatório do réu Lan confirmou que ele mobilizou parentes e amigos para comprar ações antes da fusão de 3 bancos para atingir 65% e depois continuou a aumentar as ações.

Embora a ré Truong My Lan não administrasse os ativos do SCB, ela tinha controle absoluto e, portanto, o direito de eleger e demitir membros do SCB. A partir daí, a ré providenciou membros-chave para auxiliá-la.

" Essas são as condições, métodos e artimanhas que o réu aproveitou para desviar dinheiro do SCB", disse o representante do Ministério Público.

Em relação à visão de que a venda de dívida do banco SCB para o VAMC foi permitida pelo Banco Estatal, a dívida pendente vendida ao VAMC ainda foi atribuída às consequências do caso.

De acordo com o representante do Ministério Público Popular, embora a lei permita que instituições de crédito apliquem medidas de venda de dívidas e compensação de dívidas... para lidar com dívidas incobráveis, neste caso os réus usaram medidas de venda de dívidas e compensação de dívidas como truques e métodos para esconder dívidas incobráveis e ocultar atos criminosos para se apropriar de dinheiro retirado do SCB, então os réus ainda devem ser responsáveis por essas dívidas.

De acordo com o representante do Ministério Público Popular, embora o comportamento de Truong My Lan tenha sido contínuo por um longo período de tempo com os mesmos métodos e truques, o Ministério Público Popular a processou por dois crimes diferentes porque, durante o período de 2012 a 2018, os atos criminosos de Truong My Lan e seus cúmplices satisfizeram os elementos do crime de violação dos regulamentos sobre empréstimos nas atividades de instituições de crédito no Código Penal de 1999.

A partir de 2018, entrou em vigor o Código Penal de 2015 (alterado e complementado em 2017) e, com base nos documentos que norteiam sua implementação, durante esse período, as ações de Truong My Lan apresentaram elementos suficientes para configurar o crime de peculato. Portanto, a acusação da Procuradoria Popular, com base em duas acusações, foi bem fundamentada.

Em relação à acusação de que Truong My Lan era o mentor e líder, a acusação sustentou que o réu considerava o SCB como uma ferramenta financeira, um lugar para guardar dinheiro e, sempre que dinheiro fosse necessário, ele daria instruções, conforme declarado na acusação.

Com os documentos e fundamentos disponíveis, embora não haja resultados da assistência judicial na verificação e esclarecimento das 5 empresas estrangeiras que detêm ações da Sra. Lan, há base suficiente para determinar que a Sra. Truong My Lan é alvo do crime de apropriação indébita de bens.

O fato de os advogados terem solicitado à promotoria que provasse que cinco sociedades anônimas estrangeiras compraram as ações do réu não altera o fato de que a Sra. Lan detém poder de controle sobre essas ações.

Segundo o Ministério Público Popular, alguns advogados acreditam que é necessário solicitar avaliação de bens em processos criminais. Segundo o Ministério Público Popular, neste caso, o Ministério Público não aplicou medidas de avaliação, mas sim outras medidas para coletar provas e avaliar o bem.

Os resultados da investigação determinaram que o dano causado pelas ações da Sra. Truong My Lan foi de mais de 677.000 bilhões de VND, consistente com o sistema de contabilidade do sistema de software SCB, as declarações de outros réus, a unidade de auditoria independente...

A Procuradoria Popular acredita que a agência de acusação considerou que o dano que a Sra. Truong My Lan se apropriou e sofreu foi de 677.000 bilhões de VND.

Hoang Tho

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