Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh: Truong My Lan considerava o SCB como uma ferramenta financeira, um lugar para guardar dinheiro.

No dia 1º de abril, o julgamento da ré Truong My Lan (68 anos, presidente do Grupo Van Thinh Phat) e de outros 85 réus prosseguiu com a fase de debate, na qual a Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh respondeu aos argumentos da defesa, aos argumentos complementares de legítima defesa dos réus e aos seus pontos de vista sobre a proteção de seus direitos.

Na primeira parte da resposta, o representante da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh afirmou que o órgão de acusação sempre adere aos princípios do Código de Processo Penal, incluindo o princípio da presunção de inocência, o respeito pela verdade objetiva do caso... A Procuradoria respeita os pontos de vista, as declarações da defesa e as provas apresentadas pelos advogados de defesa dos réus.

Segundo o representante do Ministério Público, nos últimos dias do julgamento, os réus mostraram-se sinceros e arrependidos, mas alguns advogados não conduziram seus debates com seriedade, e seus argumentos não acompanharam o desenrolar do processo, prejudicando os direitos dos réus. Alguns advogados utilizaram palavras sem fundamento, na avaliação do Ministério Público.

Representante da Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh no julgamento.

O promotor argumentou que os atos criminosos de Truong My Lan foram contínuos desde 2012. Essencialmente, Truong My Lan via o SCB como uma ferramenta financeira, um lugar para guardar dinheiro, e sempre que precisava de dinheiro, instruía os outros réus a sacá-lo do SCB.

Oferecer garantias para empréstimos é apenas uma tática enganosa. Esses bens podem ser retirados e substituídos por outros que não atendem aos requisitos legais, resultando em empréstimos irrecuperáveis.

Segundo o Ministério Público, embora a Sra. Lan não seja membro do Conselho de Administração do SCB, a avaliação do advogado de defesa de que a Sra. Lan não é suspeita do crime de Apropriação Indébita não está de acordo com a Lei das Empresas, a Lei das Instituições de Crédito, os documentos coletados e os resultados da investigação judicial.

A lei estabelece claramente que a SCB é constituída como uma sociedade anônima, operando sob as leis vigentes. A assembleia geral de acionistas é o órgão máximo da sociedade, composta por todos os acionistas com direito a voto. O Conselho de Administração é apenas o órgão de gestão da empresa, eleito pela assembleia geral de acionistas. Advogados argumentam que o Conselho de Administração é o órgão máximo de gestão da SCB, o que não está em conformidade com a lei.

O representante da Procuradoria argumentou que, em processos criminais, não é obrigatória a constituição de um conselho de avaliação para determinar as consequências do caso. O artigo 88 permite a aplicação de outros métodos de coleta de provas para avaliar e determinar as consequências do caso. O montante dos fundos desviados ultrapassou 304 bilhões de VND.

A Procuradoria não baseou sua avaliação nas conclusões de avaliação da Hoang Quan Company, mas aplicou outras medidas investigativas para determinar os danos no caso. A Procuradoria aplicou o valor total da dívida pendente menos o valor dos bens dados em garantia, aplicando assim o princípio de favorecimento dos réus.

A acusação conclui que a ré Truong My Lan tinha autoridade para controlar e gerir todas as atividades do SCB, o que é bem fundamentado e está de acordo com a lei. A acusação argumenta que os documentos demonstram que Lan adquiriu, detinha e controlava todas as ações que possuía.

Em relação à opinião do advogado de que, para determinar o prejuízo em um caso com base nas normas do Banco Central, é preciso subtrair o valor da garantia do valor total da dívida pendente, o Ministério Público afirmou que essa determinação se aplica apenas a casos criminais que violem as normas relativas às atividades bancárias normais.

Contudo, neste caso, a natureza das ações da ré Truong My Lan foi a apropriação indébita de bens e a omissão no registro de bens como garantia... portanto, a Procuradoria não determinou as consequências do caso utilizando o método de cálculo supracitado.

Além disso, a declaração de alterações acionárias do réu Ta Chieu Trung (Diretor Geral da Viet Vinh Phu Company), referente ao período até junho de 2022, e o depoimento do Sr. Trung em juízo demonstraram que Truong My Lan designou Trung para monitorar as ações da SCB detidas pelo réu e relacionadas a ele. Todas as alterações nas ações da SCB foram realizadas sob a direção do Presidente da Van Thinh Phat.

Além disso, a transcrição do interrogatório da ré Lan confirma que ela incentivou parentes e amigos a comprarem ações antes da fusão dos três bancos para atingirem 65% de participação, e depois continuou a aumentar a participação acionária deles.

Embora a ré Truong My Lan não administrasse os ativos do SCB, ela detinha controle absoluto, o que lhe conferia o poder de eleger e destituir membros do SCB. A partir daí, ela designava pessoal-chave para auxiliá-la.

" Estas são as condições, os métodos e as táticas que o réu utilizou para desviar dinheiro do SCB", disse o representante do promotor.

No que diz respeito à opinião de que a venda de créditos incobráveis do SCB Bank para a VAMC foi autorizada pelo Banco Central do Vietnã, a dívida pendente vendida à VAMC ainda é atribuída às consequências do caso.

Segundo o representante do Ministério Público, embora a lei permita que as instituições de crédito apliquem medidas de venda e compensação de dívidas para lidar com créditos incobráveis, neste caso os réus utilizaram essas medidas como artifícios para ocultar dívidas incobráveis e encobrir atos criminosos para se apropriarem de dinheiro retirado do SCB, portanto, os réus devem ser responsabilizados por essas dívidas.

Segundo o representante do Ministério Público, embora o comportamento de Truong My Lan tenha sido contínuo ao longo de um longo período, com os mesmos métodos e artimanhas, o Ministério Público a processou por dois crimes diferentes porque, durante o período de 2012 a 2018, os atos criminosos de Truong My Lan e seus cúmplices configuraram os elementos do crime de violação das normas de empréstimo nas atividades de instituições de crédito, conforme o Código Penal de 1999.

A partir de 2018, o Código Penal de 2015 (alterado e complementado em 2017) entrou em vigor e, com base nos documentos que orientaram sua implementação, durante esse período, as ações de Truong My Lan apresentaram elementos suficientes para configurar o crime de peculato. Portanto, a acusação do Ministério Público, com base em duas acusações, foi considerada procedente.

Em relação à acusação de que Truong My Lan era a mentora e líder do grupo, a promotoria mantém sua avaliação de que a ré considerava o SCB como uma ferramenta financeira, um local para guardar dinheiro, e que ela podia dirigir as operações sempre que necessário, conforme declarado na acusação.

Com base nos documentos e provas disponíveis, embora ainda não haja resultado da assistência judicial relativa à verificação e esclarecimento das cinco empresas estrangeiras que detêm ações em nome da Sra. Lan, existem fundamentos suficientes para determinar que a Sra. Truong My Lan é a autora do crime de peculato.

O pedido dos advogados para que as autoridades de acusação provem que as cinco empresas estrangeiras de capital aberto compraram as ações da ré não altera o fato de que a Sra. Lan detinha o controle dessas ações.

Segundo a Procuradoria, alguns advogados argumentam que a avaliação de bens é necessária em processos criminais. No entanto, a Procuradoria argumenta que, neste caso, as autoridades de acusação não aplicaram a avaliação de bens, mas sim utilizaram outros métodos de coleta de provas para determinar o valor do bem.

Os resultados da investigação determinaram que os danos causados pelas ações da Sra. Truong My Lan totalizaram mais de 677 bilhões de VND, em consonância com o sistema contábil do software do SCB, os depoimentos de outros réus e a empresa de auditoria independente…

A Procuradoria argumenta que a acusação considerou que os danos que a Sra. Truong My Lan desviou e sofreu totalizaram 677 bilhões de VND.

Hoang Tho

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