'O caso do contrabando de 3 toneladas de ouro é especialmente grave, violando a ordem de gestão econômica'

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Em 24 de junho, o Tenente-General To An Xo, porta-voz do Ministério da Segurança Pública, disse que a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública emitiu uma decisão para processar o caso criminal de "contrabando" e "sonegação fiscal" ocorridos no portão de fronteira de Lao Bao, província de Quang Tri; Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company e unidades relacionadas.

Os resultados da investigação inicial determinaram que, de 2022 até o presente, Nguyen Thi Hoa, residente na cidade de Lao Bao, distrito de Huong Hoa, província de Quang Tri , e Nguyen Thi Gai organizaram uma rede de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro, com um valor total de cerca de 5 trilhões de VND. A quantidade de ouro contrabandeado era trazida do Laos para o Vietnã através do portão da fronteira de Lao Bao, província de Quang Tri, para ser vendida a lojas de ouro no Vietnã com fins lucrativos.

'O caso do contrabando de 3 toneladas de ouro é especialmente grave, violando a ordem de gestão económica' - 1 — Dois réus foram processados por sonegação fiscal: Le Xuan Tung (esquerda) e Le Thuy Quynh.

Os resultados da investigação também determinaram que a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company declarou e relatou desonestamente sobre o acordo fiscal em 2021, mostrando sinais de sonegação fiscal, causando danos ao Estado, inicialmente determinados em 6.145 bilhões de VND.

Com base nos documentos e provas coletados, a agência de investigação decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra duas pessoas: Le Xuan Tung, Presidente do Conselho de Administração e Diretor Geral da Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company, e Le Thuy Quynh, pelo crime de "sonegação fiscal". Ao mesmo tempo, a agência de investigação decidiu processar e aplicar medidas preventivas contra 18 pessoas pelo crime de contrabando, incluindo: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Van (operadora da loja de ouro Kim Linh).

Do ponto de vista jurídico, o advogado Nguyen Duc Hung, Presidente do Conselho de Administração da A&H Law Firm LLC - Associação da Ordem dos Advogados de Hanói , afirmou que, atualmente, a Agência de Polícia Investigativa acaba de instaurar um processo e indiciar o acusado, sendo esta a primeira fase da investigação do caso. O conteúdo do caso, a natureza e a extensão da violação, bem como a responsabilidade criminal específica de cada acusado, dependerão dos resultados da investigação, da acusação e do julgamento do caso pelos órgãos de acusação competentes.

No entanto, de acordo com os resultados da investigação inicial, com a quantidade de ouro contrabandeado atingindo mais de 3 toneladas (valor total de cerca de 5.000 bilhões de VND) e os atos de evasão fiscal causando danos ao orçamento do Estado inicialmente determinados em 6.145 bilhões de VND, este é um caso especialmente grave, que viola a ordem de gestão econômica, o regime de gestão de comércio exterior e a gestão tributária do Estado.

De acordo com o advogado Hung, com a acusação de contrabando de mais de 3 toneladas de ouro (no valor de cerca de 5.000 bilhões de VND), os indivíduos serão processados por responsabilidade criminal por "Crime de contrabando", tendo como circunstância enquadradora "mercadorias ilegais no valor de 1.000.000.000 de VND ou mais", com pena de prisão de 12 a 20 anos, de acordo com as disposições da Cláusula 4, Artigo 188 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017.

Os acusados de sonegação fiscal, causando danos ao Estado de 6.145 bilhões de VND, serão processados por responsabilidade criminal por "sonegação fiscal", com a circunstância enquadradora sendo "cometer sonegação fiscal com um valor de 1.000.000.000 de VND ou mais", com o tipo e a estrutura da penalidade sendo uma multa de 1.500.000.000 de VND a 4.500.000.000 de VND ou prisão de 02 a 07 anos, de acordo com as disposições da Cláusula 3, Artigo 200 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017.

'O caso do contrabando de 3 toneladas de ouro é especialmente grave, violando a ordem de gestão económica' - 2 — Advogado Nguyen Duc Hung.

Além disso, aqueles que cometem “contrabando” ou “evasão fiscal” também podem estar sujeitos a penalidades adicionais de multa de VND 20.000.000 a VND 100.000.000, proibição de exercer cargo, exercer profissão ou realizar determinado trabalho de 01 a 05 anos, ou confisco de parte ou de todos os seus bens (Cláusula 5, Artigo 188 e Cláusula 4, Artigo 200 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017).

Neste caso, segundo o advogado Hung, além de lidar com a responsabilidade criminal de indivíduos, o Ministério Público também precisa investigar e esclarecer se a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company (uma pessoa jurídica comercial) cometeu os crimes de "contrabando" ou "evasão fiscal" ou não. De acordo com as disposições do Artigo 75, Cláusula 1, do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017, uma pessoa jurídica comercial será responsabilizada criminalmente quando todas as seguintes condições forem atendidas: "a) O crime for cometido em nome da pessoa jurídica comercial; b) O crime for cometido em benefício da pessoa jurídica comercial; c) O crime for cometido sob a direção, gestão ou aprovação da pessoa jurídica comercial; d) O prazo de prescrição para a ação penal, conforme previsto nos Artigos 2 e 3, do Artigo 27 deste Código, não tiver expirado."

Caso haja fundamento suficiente para a acusação e condenação por esses crimes, a Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company também estará sujeita às penalidades previstas em lei. Especificamente:

Pelo crime de "contrabando", pessoas jurídicas comerciais que cometerem crimes (com mercadorias ilegais no valor de VND 1.000.000.000 ou mais) sob as disposições da Cláusula 4, Artigo 188 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017, serão multadas de VND 7.000.000.000 a VND 15.000.000.000 ou terão suas operações suspensas por um período de 06 meses a 03 anos. Além da penalidade principal mencionada acima, uma pessoa jurídica comercial que cometer o crime de "contrabando" também poderá estar sujeita a penalidades adicionais, como multa de VND 50.000.000 a VND 300.000.000, proibição de negócios, proibição de operar em determinados campos ou proibição de mobilização de capital de 01 a 03 anos (alíneas d e e, Cláusula 6, Artigo 188 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017).

Pelo crime de "evasão fiscal", pessoas jurídicas comerciais que cometerem crimes (com valor igual ou superior a VND 1.000.000.000) nos termos do artigo 200, parágrafo 3º, do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017, serão multadas de VND 3.000.000.000 a VND 10.000.000.000 ou terão suas operações suspensas por um período de 06 meses a 03 anos. Ao mesmo tempo, uma pessoa jurídica comercial que cometer esse crime também poderá estar sujeita a penalidades adicionais de multa de VND 50.000.000 a VND 200.000.000, proibição de negócios, proibição de operar em determinados campos ou proibição de mobilização de capital de 01 a 03 anos (alíneas c e d, Cláusula 5, Artigo 200 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017).

Português No caso de ser concluído que “prejudicou a segurança, a ordem e a segurança social e não foi possível remediar as consequências”, uma pessoa jurídica comercial que cometa o “crime de contrabando” ou “crime de sonegação fiscal” também pode ter suas operações suspensas permanentemente de acordo com as disposições do Artigo 79 e Ponto d Cláusula 6 Artigo 188 e Ponto d Cláusula 5 Artigo 200 do Código Penal de 2015, alterado e complementado em 2017).

Nguyen Hien (VOV.VN)

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