Caso Van Thinh Phat: Cobrança de milhares de bilhões de dongs e uma série de bens imóveis dos réus

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Confiscar bens imóveis e dinheiro dos réus para garantir a execução da sentença

A Fase 1 do caso do Grupo Van Thinh Phat foi encerrada. De acordo com o relatório do SCB referente a 1.284 empréstimos do réu Truong My Lan, até 1º de abril, alguns empréstimos foram integralmente quitados, tanto o principal quanto os juros, totalizando mais de VND 2 trilhões. Atualmente, o número de empréstimos do réu Lan caiu para 1.243, correspondendo a 1.122 códigos de ativos garantidos.

Portanto, o valor dos danos que a Sra. Lan é responsável por compensar é reduzido para 673.800 bilhões de VND, incluindo o valor deduzido de Duong Tan Truoc (Diretor Geral da Tuong Viet Company) e vários outros réus para remediar as consequências.

O painel decidiu entregar 1.122 desses códigos de ativos ao SCB para gestão e tratamento contínuos. Durante o processo de tratamento dos ativos para recuperação de dívidas, caso ainda haja alguma, o Departamento de Polícia Econômica (C03, Ministério da Segurança Pública) coordenará com o Departamento de Polícia Econômica (C03, Ministério da Segurança Pública ) para determinar quais ativos pertencem à Truong My Lan e serão usados para garantir as demais obrigações indenizatórias do réu no caso.

O painel de juízes também disse que, durante o processo de resolução do caso, eles coletaram cadernos dos assistentes da Sra. Truong My Lan, mostrando que o montante de 108.000 bilhões de VND e 14,7 milhões de USD transportados para o edifício Van Thinh Phat não era apenas do SCB, mas também de títulos.

Portanto, o Tribunal Popular solicitou que o Departamento C03 e a Suprema Procuradoria Popular, durante o processo de expansão da investigação do caso, continuem a esclarecer as violações em torno dessa quantia de dinheiro como base para um acordo na fase 2.

De acordo com o painel de juízes, o caso do réu Truong My Lan, que recebeu dinheiro do SCB para investir e transferir diversos projetos que estão sendo apreendidos, não possui documentos legais claros. Portanto, o painel de juízes recomenda que a agência de investigação continue a verificar e esclarecer os imóveis e projetos relacionados ao réu que não foram resolvidos neste caso, a fim de determinar a natureza correta, resolver de acordo com as disposições legais e garantir a apreensão para compensar os danos.

Além disso, o Tribunal Popular também continuou a apreender e deter temporariamente imóveis, ações, certificados de direito de uso de terra, cadernetas de poupança e outros ativos da Empresa sob o nome de Van Thinh Phat Group ou atribuídos a indivíduos, aos réus e outras pessoas relacionadas para garantir a execução das obrigações correspondentes.

Além disso, o painel de juízes ordenou que o réu Duong Tan Truoc continue a indenizar o SCB em mais de VND 692 bilhões. Caso os bens do réu Truoc e de sua esposa não sejam suficientes, todos os bens do réu Cao Viet Dung que estão sendo apreendidos serão usados para garantir a continuidade da obrigação de indenização do réu Truoc. O tribunal ordenou que o réu Truoc devolva o valor de VND 2,204 bilhões, valor que será deduzido da obrigação do réu Truong My Lan.

Forçar o réu Nguyen Thanh Tung e a Dong Phuong Petroleum Company a compensar o SCB com 443 bilhões de VND, transferir 300 bilhões de VND que o Sr. Nguyen Van Hao pagou para compensar o réu Truong My Lan por meio do SCB para deduzir das obrigações do réu Truong My Lan no caso.

A polícia está investigando a fase 2 do caso.

Em relação ao caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, no SCB Bank e em unidades relacionadas, na coletiva de imprensa sobre a situação e os resultados do trabalho policial em 2023, o Major-General Nguyen Van Thanh, Diretor Adjunto do Departamento de Investigação de Crimes Econômicos da Polícia, afirmou que se trata de um caso de grande porte, com um grande número de réus e pessoas envolvidas. Portanto, a agência de investigação dividiu o caso em duas fases.

Na fase 2, o Ministério da Segurança Pública se concentrou na investigação de dois crimes principais: "Apropriação fraudulenta de propriedade" relacionada a títulos e "Lavagem de dinheiro" relacionada ao Grupo Van Thinh Phat.

Sobre o ato de “Lavagem de Dinheiro”, o Major-General Thanh disse que o dinheiro que o réu Truong My Lan sacou por meio de atividades bancárias foi investido por este réu, comprando imóveis em todo o país e transferindo uma parte para o exterior.

Em relação à emissão fraudulenta de títulos, o Major-General Thanh afirmou que a agência de investigação determinou inicialmente que o réu Truong My Lan havia emitido 25 pacotes de títulos por meio de 4 empresas. Esses lotes de títulos tinham um valor total de mais de 30 trilhões de VND e foram vendidos a compradores (detentores de títulos) com o objetivo de levantar fundos e, posteriormente, apropriá-los.

Uma série de propriedades imobiliárias relacionadas à Truong My Lan e ao Tuan Chau Group foram apreendidas.

Atualmente, a Agência Policial de Investigação está impedindo a transferência de 8 propriedades imobiliárias de Au Lac (de propriedade do Sr. Dao Hong Tuyen) devido ao acordo de cooperação com o réu Truong My Lan.

Tribunal ordena que Quoc Cuong Gia Lai pague ao réu Truong My Lan mais de 2.882 bilhões de VND

Em resposta ao pedido da Quoc Cuong Gia Lai Company para remover a apreensão de 6 imóveis, o tribunal anunciou que a apreensão seria removida quando a empresa devolvesse o valor de mais de 2.882 bilhões de VND recebido do réu Truong My Lan.