Conforme relatado pelo VietNamNet, a Suprema Procuradoria Popular acaba de concluir a acusação para processar 15 réus no caso Xuyen Viet Oil.

De acordo com a acusação, para que a Xuyen Viet Oil Company recebesse uma Licença Comercial para exportar e importar gasolina e petróleo pelo Ministério da Indústria e Comércio em 2016 e 2021, para ignorar violações no processo de inspeção e supervisão do Fundo de Estabilização de Preços, para receber compra preferencial e execução de contratos de compra de gasolina e petróleo, para fazer com que o Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh atrasasse a emissão de uma decisão para executar impostos em atraso e para solicitar a aprovação de um limite de crédito para a Xuyen Viet Oil Company no Vietinbank, a Sra. Hanh cometeu um crime.

Especificamente, de 2016 a 2022, a diretora e presidente do conselho de membros da Xuyen Viet Oil Company, Mai Thi Hong Hanh, deu subornos 22 vezes, totalizando mais de 31 bilhões de VND aos réus Nguyen Loc An (ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Do Thang Hai (ex-vice-ministro da Indústria e Comércio), Tran Duy Dong (ex-chefe do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Hoang Anh Tuan (ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Phan Kien Anh (ex-diretor da filial de distribuição de produtos da refinaria de petróleo Nghi Son), Dang Cong Khoi (ex-diretor adjunto do Departamento de Gestão de Preços, Ministério das Finanças), Le Duy Minh (ex-diretor do Departamento de Finanças da Cidade de Ho Chi Minh, ex-diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh) e Le Duc Tho (ex-secretário do comitê provincial do partido Ben Tre ).

Depois de se tornarem negociantes importantes no setor de petróleo, a Sra. Mai Thi Hong Hanh e Nguyen Thi Nhu Phuong (vice-diretor da Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited) violaram os regulamentos sobre a criação, gestão e uso do Fundo de Estabilização do Preço do Petróleo, causando uma perda de mais de 219 bilhões de VND.

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Os réus Mai Thi Hong Hanh (à esquerda) e Nguyen Thi Nhu Phuong (à direita). Foto de : CACC

A presidente do Conselho de Membros da Xuyen Viet Oil Company, Mai Thi Hong Hanh, foi acusada de violar regulamentos sobre gestão e uso de dinheiro de impostos de proteção ambiental, causando uma perda de mais de VND 1,244 bilhão.

O Sr. Le Duc Tho foi acusado de tirar vantagem de sua posição e poder para influenciar outros a obter lucros três vezes maiores, no valor de mais de 22 bilhões de VND.

A Suprema Procuradoria Popular divulgou uma lista de beneficiários de propina no caso Xuyen Viet Oil:

O réu Le Duc Tho recebeu propinas duas vezes, totalizando mais de 13 bilhões de VND.

O réu Le Hoang Anh Tuan recebeu propinas três vezes, totalizando mais de 5,9 bilhões de VND. Destes, seu cúmplice, Tran Duy Dong, recebeu mais de 5,6 bilhões de VND e recebeu propinas diretamente duas vezes, totalizando mais de 399 milhões de VND.

O réu Tran Duy Dong, cúmplice do réu Hoang Anh Tuan, recebeu um suborno de mais de 5,6 bilhões de VND.

O réu Le Duy Minh recebeu propinas 5 vezes, totalizando mais de 4,8 bilhões de VND.

O réu Phan Kien Anh recebeu subornos 6 vezes, totalizando mais de 3,2 bilhões de VND.

O réu Do Thang Hai recebeu propinas de mais de 1,1 bilhão de VND.

O réu Nguyen Loc An recebeu subornos 4 vezes, totalizando mais de 921 milhões de VND.

O réu Dang Cong Khoi recebeu propinas de mais de 459 milhões de VND.