De acordo com as conclusões da investigação, a Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) possui um capital social de 468 bilhões de VND, composto por vários acionistas, sendo a Sra. Tran Thi Loan Phuong a Presidente do Conselho de Administração, cargo que ocupou de setembro de 2010 a outubro de 2019.

No final de 2012, a Sra. Phuong conheceu o Sr. Nguyen Loc An, que na época era o Diretor Adjunto do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio), responsável pelo setor de petróleo e gás. O Sr. An disse à Sra. Phuong que, se ela quisesse iniciar um negócio no ramo de petróleo, ele a ajudaria.

No início de 2013, a Sra. Phuong contatou o Sr. An para pedir sua ajuda na instalação de um posto de gasolina para a empresa Bach Khoa Viet. Naquela ocasião, o Sr. An orientou a Sra. Phuong a constituir uma pessoa jurídica para o negócio de gás liquefeito de petróleo (GLP) e a alugar um posto de gasolina já existente para iniciar as operações em pequena escala.

Seguindo as instruções do Sr. An, a Sra. Phuong alugou um posto de gasolina no distrito de Binh Thanh (Cidade de Ho Chi Minh) e tornou-se agente da empresa Thai Son. No início de 2015, a empresa Bach Khoa Viet solicitou ao Ministério da Indústria e Comércio uma licença para distribuir produtos petrolíferos. Naquela época, o Sr. Nguyen Loc An foi designado para liderar a equipe de inspeção com o objetivo de avaliar as condições reais da empresa Bach Khoa Viet.

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Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministério da Segurança Pública

Durante o processo de inspeção no local, antes da emissão do certificado de elegibilidade para atuar como distribuidora de petróleo para a empresa Bach Khoa Viet, a Sra. Phuong se reuniu com o Sr. An na casa de hóspedes do Ministério da Indústria e Comércio para solicitar sua ajuda para que a empresa Bach Khoa Viet obtivesse a licença o mais rápido possível.

Após concordar com o acordo, o Sr. An recebeu 200 milhões de VND da Sra. Phuong e, em fevereiro de 2015, a empresa Bach Khoa Viet recebeu um certificado do Ministério da Indústria e Comércio confirmando sua elegibilidade para atuar como distribuidora de petróleo.

Por volta de agosto de 2015, a Sra. Phuong visitou novamente a casa do Sr. An para pedir sua ajuda com assuntos da empresa. Durante a conversa, o ex-Diretor Adjunto mencionou que pretendia comprar uma casa maior, mas não tinha fundos suficientes e sugeriu que a Sra. Phuong o ajudasse com a compra. A Sra. Phuong concordou prontamente, sabendo que a ajuda do Sr. An era essencial para que a Bach Khoa Viet Company se tornasse uma importadora e exportadora líder de produtos petrolíferos.

No início de setembro de 2015, o Sr. Nguyen Loc An ligou para a Sra. Phuong e pediu que ela o ajudasse a comprar uma casa com 9 bilhões de VND, instruindo-a a transferir o dinheiro para a conta de sua esposa. Posteriormente, a conta de sua esposa recebeu os 9 bilhões de VND integralmente em setembro de 2015.

No entanto, a empresa Bach Khoa Viet teve posteriormente sua licença para importar e exportar produtos petrolíferos negada por não atender às condições necessárias. Naquela época, o Sr. An aconselhou e orientou a Sra. Phuong sobre como regularizar a situação para a obtenção da licença.

Em maio de 2016, o Sr. Nguyen Loc An liderou a equipe de inspeção responsável por examinar as condições para a concessão de licenças de importação e exportação de produtos petrolíferos à empresa Bach Khoa Viet. A equipe de inspeção não conseguiu avaliar completamente as reais capacidades da empresa, limitando-se a facilitar o processo de inspeção ao organizar o cronograma, assinar relatórios de inspeção e submetê-los.

Posteriormente, o Sr. An solicitou ao Sr. Do Thang Hai (então Vice-Ministro da Indústria e Comércio) que assinasse uma licença de exportação e importação de petróleo para a empresa Bach Khoa Viet, em violação das normas.

Em setembro de 2023, a Sra. Phuong apresentou proativamente uma queixa alegando que o Sr. Nguyen Loc An havia aceitado subornos dela e cooperou ativamente com a agência investigadora para esclarecer a natureza do caso.

Na agência de investigação, o Sr. Nguyen Loc An admitiu ter recebido 9,2 bilhões de VND da Sra. Tran Thi Loan Phuong para facilitar a emissão de um certificado de elegibilidade para atuar como distribuidora de petróleo e uma licença para negócios de exportação e importação de petróleo para a empresa Bach Khoa Viet, pelo Ministério da Indústria e Comércio.

Segundo o depoimento do Sr. An, ele e sua esposa usaram os 9 bilhões de VND que receberam da Sra. Phuong para comprar uma casa no bairro de Phu Thuong (distrito de Tay Ho, Hanói ). Atualmente, a referida casa foi confiscada para garantir o cumprimento da sentença.