De acordo com a conclusão da investigação, a Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) tem um capital social de 468 bilhões de VND, incluindo muitos acionistas, dos quais a Sra. Tran Thi Loan Phuong foi presidente do Conselho de Administração de setembro de 2010 a outubro de 2019.

No final de 2012, a Sra. Phuong conheceu o Sr. Nguyen Loc An, então Diretor Adjunto do Departamento de Mercado Interno (Ministério da Indústria e Comércio), responsável pelo setor de petróleo e gás. O Sr. An disse à Sra. Phuong que, se ela quisesse se dedicar ao setor petrolífero, ele a ajudaria.

No início de 2013, a Sra. Phuong ligou para o Sr. An para pedir ajuda à Bach Khoa Viet Company para administrar um posto de gasolina. Na época, o Sr. An instruiu a Sra. Phuong a constituir uma pessoa jurídica para comercializar gás liquefeito de petróleo e alugar um posto de gasolina existente para, inicialmente, administrar um pequeno negócio.

Seguindo as instruções do Sr. An, a Sra. Phuong alugou um posto de gasolina no distrito de Binh Thanh (HCMC) e tornou-se agente da Thai Son Company. No início de 2015, a Bach Khoa Viet Company solicitou ao Ministério da Indústria e Comércio uma licença para distribuir gasolina. Naquela época, o Sr. Nguyen Loc An foi designado como Chefe da Equipe de Inspeção para inspecionar as condições reais da Bach Khoa Viet Company.

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Sr. Nguyen Loc An. Foto: Ministério da Segurança Pública

Durante o processo de inspeção real antes de conceder o certificado de elegibilidade para atuar como distribuidora de petróleo para a Bach Khoa Viet Company, a Sra. Phuong foi se encontrar com o Sr. An na Casa de Hóspedes do Ministério da Indústria e Comércio para pedir apoio para ajudar a Bach Khoa Viet Company a obter a licença em breve.

Após aceitar, o Sr. An recebeu 200 milhões de VND da Sra. Phuong e, em fevereiro de 2015, a Bach Khoa Viet Company recebeu um Certificado de elegibilidade para ser uma distribuidora de petróleo do Ministério da Indústria e Comércio.

Por volta de agosto de 2015, a Sra. Phuong foi novamente à casa do Sr. An para pedir ajuda com os negócios da empresa. Durante a conversa, o ex-vice-diretor disse que planejava comprar uma casa maior, mas não tinha dinheiro suficiente e sugeriu que a Sra. Phuong o ajudasse a comprar a casa. Naquele momento, a Sra. Phuong concordou com a cabeça, pois sabia que, com a ajuda do Sr. An, a Bach Khoa Viet Company poderia se tornar uma empresa-chave na exportação e importação de petróleo.

No início de setembro de 2015, o Sr. Nguyen Loc An ligou para a Sra. Phuong para pedir 9 bilhões de VND para comprar uma casa e pediu que ela transferisse o dinheiro para a conta da esposa dele. A conta da esposa do Sr. An recebeu o valor integral de 9 bilhões de VND em setembro de 2015.

No entanto, a Bach Khoa Viet Company não obteve licença para exportar e importar gasolina por não atender às condições. Naquela época, o Sr. An aconselhou e orientou a Sra. Phuong a encontrar uma maneira de legalizar as condições do licenciamento.

Em maio de 2016, o Sr. Nguyen Loc An era o Chefe da Equipe de Inspeção para as condições de concessão da Licença para importação e exportação de petróleo da Bach Khoa Viet Company. A Equipe de Inspeção não inspecionou completamente a capacidade real, mas criou as condições durante o processo de inspeção, organizou o cronograma de inspeção e assinou as atas e os relatórios de inspeção.

Em seguida, o Sr. An pediu ao Sr. Do Thang Hai (então vice-ministro da Indústria e Comércio) que assinasse a Licença Comercial para exportação e importação de petróleo para a Bach Khoa Viet Company, contrariando as regulamentações.

Em setembro de 2023, a Sra. Phuong apresentou proativamente uma queixa contra o Sr. Nguyen Loc An por aceitar subornos dela e cooperou ativamente com a agência de investigação para esclarecer a natureza do caso.

Na agência de investigação, o Sr. Nguyen Loc An admitiu ter recebido 9,2 bilhões de VND da Sra. Tran Thi Loan Phuong para criar condições para que a Bach Khoa Viet Company recebesse um certificado de elegibilidade para ser uma distribuidora de petróleo e uma licença para exportar e importar petróleo do Ministério da Indústria e Comércio.

De acordo com a declaração do Sr. An, ele e sua esposa usaram todos os 9 bilhões de VND recebidos da Sra. Phuong para comprar uma casa no bairro de Phu Thuong (distrito de Tay Ho, Hanói ). Atualmente, a casa foi apreendida para garantir a execução da sentença.