Condamnare cu suspendare pentru 3 inculpați în cazul legat de compania Phu Viet Tin

Pe 28 iunie, Tribunalul Popular al Provincialei Dong Nai a condamnat trei inculpați în cazul legat de compania Phu Viet Tin.

Prin urmare, toți cei trei inculpați au primit pedepse cu suspendare, inclusiv: Nguyen Thuan (50 de ani) timp de 3 ani; Phung Thanh Son (50 de ani) timp de 2 ani și 6 luni; și Dao Thi Thuy Trang (42 de ani) timp de 2 ani, toți pentru infracțiunea de „falsificare în documente ale agențiilor și organizațiilor”.

3 inculpați la proces

În ceea ce privește conținutul asupra căruia Tribunalul Popular Provincial Dong Nai a solicitat clarificări în rapoartele dosarelor anterioare, completul de judecători a declarat că va continua să facă recomandări în verdict.

Anterior, așa cum a relatat Thanh Nien , pe 27 iunie, Tribunalul Popular din provincia Dong Nai a redeschis procesul penal în cazul Societății pe Acțiuni Phu Viet Tin (prescurtată ca Phu Viet Tin Company). Aceasta este a cincea oară când procesul a fost redeschis; în ultimele 4 dăți completul de judecată a decis să amâne procesul, să returneze dosarul și să solicite anchete suplimentare, clarificând multe alte probleme (în acest proces, Procuratura Populară din provincia Dong Nai și-a menținut în continuare punctul de vedere al acuzării. Problemele a căror completare a solicitat Tribunalul Popular din provincia Dong Nai nu au fost clarificate).

Conform rechizitoriului Procuraturii Populare din provincia Dong Nai, compania Phu Viet Tin a fost înființată în 2008 de către domnul Dang Phuoc Dua (55 de ani, domiciliat în orașul Ho Și Min, arestat în prezent de Ministerul Securității Publice pentru încălcări într-un alt caz) în calitate de președinte al consiliului de administrație și reprezentant legal, cu un capital social statutar de 10 miliarde VND. Din care Dong Nai Rubber Corporation a contribuit cu 2,5 miliarde VND și l-a numit pe inculpatul Nguyen Thuan ca reprezentant în 2009. Thuan a fost numit director general de către compania Phu Viet Tin.

După numeroase modificări în înregistrarea afacerilor, majorări și reduceri de capital, până în 2018, compania Phu Viet Tin avea un capital social de 160 de miliarde VND. Din care, Dong Nai Rubber Corporation a contribuit cu 12,5 miliarde VND, reprezentând 7,812% din capitalul social.

În 2011, Comitetul Popular al Provinciei Dong Nai a desemnat compania Phu Viet Tin să fie investitorul zonei rezidențiale A1 - C1 (zona urbană Dau Giay) cu o suprafață de 96 de hectare în orașul Dau Giay (districtul Thong Nhat, Dong Nai). Proiectul este împărțit în 4 faze.

Zona urbană Dau Giay

Conform rechizitoriului, din iunie 2017 până în iunie 2018, Nguyen Thuan a ordonat direct Departamentului de Afaceri, Departamentului de Contabilitate și Departamentului de Administrație al companiei Phu Viet Tin să semneze contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor cu clienții pentru peste 580 de parcele. Veniturile totale au depășit 590 de miliarde de VND.

Dintre acestea, clienții au depus un total de aproape 467 miliarde VND. Nguyen Thuan a depus peste 230 miliarde VND în contul companiei, restul de peste 235 miliarde VND au fost păstrate în afara registrelor contabile, iar Thuan le-a păstrat direct.

În rolul său de director general, Nguyen Thuan a ordonat celuilalt inculpat să falsifice 175 de contracte de vânzare-cumpărare de terenuri și chitanțe de la clienți cu sume mai mici decât suma reală pe care clienții au plătit-o pentru a însuși aproape 6 miliarde VND.

Sursă: https://thanhnien.vn/an-trèo-cho-3-bi-cao-trong-vu-an-lien-quan-cong-ty-cong-ty-phu-viet-tin-18524062811515042.htm