În dimineața zilei de 19 martie, răspunzând la întrebările din cadrul procesului lui Tan Hoang Minh, majoritatea inculpaților au recunoscut acuzațiile.

Fiind primul care a răspuns la întrebările juriului, inculpatul Do Hoang Viet (director general adjunct al companiei Tan Hoang Minh) a declarat că deține funcția de director general adjunct responsabil cu Centrul Financiar și Contabil al companiei Tan Hoang Minh, având sarcina de a planifica planul financiar anual al companiei.

Inculpatul a recunoscut că rechizitoriul împotriva sa era corect și a declarat că în 2021, când a izbucnit pandemia de Covid-19, Tan Hoang Minh a întâmpinat dificultăți în atragerea de capital, dificultăți de credit și avea multe datorii restante, dar nu a putut împrumuta mai multe. Prin urmare, compania s-a întâlnit pentru a discuta și a planifica emiterea de obligațiuni pentru a strânge capital.

Conform mărturiei lui Viet, planul de mobilizare a capitalului a venit de la președintele Do Anh Dung. Președintele l-a însărcinat pe inculpatul Viet să elaboreze un plan și să prezinte un raport.

devastat bc.png
Inculpații în instanță. Foto: CTV

Conform mărturiei lui Do Hoang Viet, cele trei companii Ngoi Sao Viet, Soleil și Cung Cung Mua Dong au fabricat activități comerciale false în cadrul companiilor pentru a crea un plan de emitere a unor pachete individuale de obligațiuni cu o valoare totală a emisiunii de 10.030 miliarde VND pentru a strânge bani pentru grup.

Însuși inculpatul le-a ordonat subordonaților săi să selecteze o companie emitentă de obligațiuni și să contacteze o companie de audit pentru a audita finanțele, în scopul efectuării unui audit complet.

În plus, inculpatul a dispus, de asemenea, semnarea unor contracte „false” pentru transferul de obligațiuni și gestionarea fluxurilor de numerar „false” pentru ca Tan Hoang Minh Company să devină un deținător principal de obligațiuni, pentru a vinde obligațiuni, a mobiliza și a însuși bani de la cumpărători secundari.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Completul de judecători al procesului Tan Hoang Minh. Fotografie: colaborator

În instanță, Viet a recunoscut că valoarea obligațiunilor vândute de Tan Hoang Minh investitorilor nu era garantată. În timpul procesului de vânzare și colectare a obligațiunilor, inculpatul a raportat președintelui. La momentul respectiv, inculpatul a crezut că domnul Do Anh Dung nu știa că era vorba de un act fraudulos.

În acest caz, pagubele au fost stabilite la peste 8,643 miliarde VND, cu peste 6,630 de victime. Inculpatul Viet a recunoscut această cifră și a declarat că până în prezent familia sa a recuperat toate pagubele.

Conform acuzației, înainte de fiecare emisiune de obligațiuni, Do Hoang Viet raporta și primea acordul lui Do Anh Dung de a-i însărcina pe domnul Phung The Tinh (fostul director financiar și contabil al Tan Hoang Minh) și pe Hoang Quyet Chien (fostul director adjunct interimar al Centrului Financiar și Contabil, concomitent director al Departamentului Financiar și Contabil al Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) să fie responsabili de revizuirea situației financiare a companiilor selectate pentru a emite obligațiuni.

Pârâtul Viet a desemnat, de asemenea, contabilii șefi ai companiilor și personalul contabil de la Centrul de Contabilitate Financiară să colaboreze cu firma de audit pentru legalizarea situațiilor financiare cu o opinie pe deplin acceptabilă, îndeplinirea condițiilor de emitere și organizarea fluxului de numerar „fals” pentru crearea valorii „virtuale” a obligațiunilor, legalizarea plății contractului primar de transfer de obligațiuni și a planului de emisiune de obligațiuni.

Viet le-a dispus inculpaților Le Thi Mai (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) și Vu Le Van Anh (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited) să fie responsabili de desemnarea liderilor de departament și a specialiștilor din cadrul Departamentului de Mobilizare a Capitalului și al Departamentului de Resurse de Capital pentru a crea documente și planuri pentru emiterea de obligațiuni „false” între companii interne și persoane fizice din Grupul Tan Hoang Minh, pentru a colabora și a conveni asupra procedurilor aferente cu unitățile care furnizează servicii de evaluare, consultanță în emitere, gestionare a conturilor și gestionare a garanțiilor obligațiunilor.

În timpul interogatoriului din instanță, inculpații Mai, Van Anh și Tinh au recunoscut cu toții acuzațiile. Ei au recunoscut că știau că este greșit, dar totuși au făcut-o pentru că nu credeau că va cauza consecințe atât de grave.

Inculpatul Chien a afirmat că o parte din rechizitoriu era incorectă. Potrivit inculpatului, acesta nu știa totul despre dificultățile financiare ale întreprinderii, deoarece, în momentul în care a preluat funcția de director adjunct al Centrului Financiar și Contabil, Tan Hoang Minh eliberase deja 4 pachete de obligațiuni.

Inculpatul însuși este doar un angajat salariat și nu a beneficiat de nimic. Când a avut loc incidentul, Tan Hoang Minh reparase deja toate daunele, dar inculpatul a plătit totuși mai mulți bani pentru a remedia consecințele cazului.

În această după-amiază, procesul continuă cu interogatoriul.