În dimineața zilei de 19 martie, răspunzând la întrebările din cadrul procesului în cazul Tan Hoang Minh, majoritatea inculpaților și-au recunoscut acuzațiile.

Fiind primul care a răspuns la întrebările instanței, inculpatul Do Hoang Viet (director general adjunct al companiei Tan Hoang Minh) a declarat că a deținut funcția de director general adjunct responsabil cu Centrul Financiar și Contabil al companiei Tan Hoang Minh, având sarcina de a elabora planul financiar anual al companiei.

Inculpatul a recunoscut că rechizitoriul împotriva sa era corect și a declarat că, în timpul pandemiei de Covid-19 din 2021, Tan Hoang Minh s-a confruntat cu dificultăți în atragerea de capital și obținerea de credite, având multe datorii scadente, dar neputând obține alte împrumuturi. Prin urmare, compania a organizat ședințe și a planificat să emită obligațiuni pentru a strânge capital.

Conform mărturiei lui Viet, inițiativa de a atrage capital a venit de la președintele Do Anh Dung. Președintele l-a însărcinat pe inculpatul Viet să elaboreze un plan și să prezinte un raport.

Tan Hoang Minh BC.png
Inculpații în instanță. Foto: CTV

Conform mărturiei lui Do Hoang Viet, cele trei companii, Viet Star, Soleil și Winter Palace, au fabricat activități comerciale fictive în cadrul acestora pentru a justifica emiterea de pachete individuale de obligațiuni în valoare totală de 10.030 miliarde VND, cu scopul de a strânge fonduri pentru grup.

Însuși inculpatul a instruit subordonații să selecteze compania emitentă de obligațiuni și să contacteze o firmă de audit pentru a efectua un audit financiar în scopul unui audit complet.

În plus, inculpatul a dispus și semnarea unor contracte de transfer de obligațiuni „fictive”, creând fluxuri de numerar „fictive” pentru ca Tan Hoang Minh Company să devină principalul deținător de obligațiuni pentru a vinde obligațiuni, a strânge fonduri și a delapida bani de la cumpărători secundari.

hdxx TAN HOANG MINH.png
Completul de judecători de la procesul Tan Hoang Minh. Foto: CTV

În instanță, Viet a recunoscut că pachetele de obligațiuni vândute de Tan Hoang Minh investitorilor nu le garantau valoarea. El a declarat că a raportat președintelui procesul de vânzare și colectare a obligațiunilor. La momentul respectiv, el credea că domnul Do Anh Dung nu știa că era vorba de un act fraudulos.

În acest caz, daunele au fost stabilite la peste 8,643 miliarde VND, afectând peste 6.630 de victime. Inculpatul, Viet, a recunoscut această cifră și a declarat că familia sa a despăgubit integral daunele.

Conform acuzațiilor, înainte de fiecare emisiune de obligațiuni, Do Hoang Viet se prezenta la Do Anh Dung și primea acordul acestuia de a-i instrui pe Phung The Tinh (fostul director financiar și contabil al Tan Hoang Minh) și pe Hoang Quyet Chien (fostul director adjunct interimar al Centrului Financiar și Contabil și director al Departamentului Financiar și Contabil al Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited) să revizuiască situația financiară a companiilor selectate pentru a emite obligațiuni.

Inculpatul Viet a desemnat, de asemenea, contabili șefi ai companiilor și personal contabil de la Centrul Financiar și Contabil pentru a lucra cu firmele de audit pentru a legitima situațiile financiare cu opinii de acceptare completă, asigurând eligibilitatea pentru emitere și pentru a organiza crearea de fluxuri de numerar „fictive” pentru a crea valoare „iluzorie” a obligațiunilor, legitimând plata contractelor primare de transfer de obligațiuni și a planurilor de emisiune de obligațiuni.

Viet a instruit inculpații Le Thi Mai (fostul director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) și Vu Le Van Anh (fostul director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited) să desemneze lideri de departament și specialiști din cadrul Departamentului de Mobilizare a Capitalului și al Departamentului de Resurse de Capital să creeze planuri și documente de emisiune fictive între companiile și persoanele interne din cadrul Grupului Tan Hoang Minh și să colaboreze și să convină asupra procedurilor aferente cu unitățile care furnizează servicii de evaluare, consultanță în emitere, gestionare a conturilor și gestionare a garanțiilor pentru obligațiuni.

În instanță, inculpații Mai, Vân Anh și Tính au recunoscut cu toții acuzațiile. Au recunoscut că știau că era greșit, dar totuși au făcut-o, necrezând că va avea consecințe atât de grave.

Inculpatul Chien a declarat însă că unele dintre acuzațiile aduse împotriva sa erau inexacte. Potrivit acestuia, nu era pe deplin conștient de dificultățile financiare ale companiei, deoarece, în momentul în care a preluat funcția de director adjunct al Centrului Financiar și Contabil, Tan Hoang Minh implementase deja patru pachete de emisiune de obligațiuni.

Inculpatul însuși a fost doar un angajat, nu un beneficiar al incidentului. Când a avut loc evenimentul, Tan Hoang Minh a despăgubit toate daunele, dar inculpatul a plătit totuși sume suplimentare pentru a atenua consecințele cazului.

Procesul a continuat în această după-amiază cu faza de interogatoriu.