Urmărirea penală a două femei lider ale companiei petroliere Xuyen Viet

Pe 8 septembrie, Agenția de Investigații de Securitate (A09) din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de inițiere a procedurilor penale, de urmărire penală a acuzaților, de emitere a unui mandat de arestare și a unui mandat de percheziție pentru Mai Thi Hong Hanh (născută în 1979), directoarea Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited, și Nguyen Thi Nhu Phuong (născută în 1992), directoarea adjunctă.

Aceste două persoane au fost urmărite penal pentru încălcarea reglementărilor privind administrarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă, conform prevederilor articolului 219, alineatul 3, din Codul Penal.

Inculpatul Mai Thi Hong Hanh (stânga) și inculpatul Nguyen Thi Nhu Phuong (dreapta).

Deciziile de urmărire penală a acuzaților, mandatele de arestare preventivă a acuzaților și mandatele de percheziție menționate mai sus au fost aprobate de Procuratura Poporului la același nivel înainte de a fi executate.

Cazul este investigat și soluționat conform prevederilor legale.

Xuyen Viet Oil Trading and Tourism Company Limited este una dintre cele aproape 40 de întreprinderi majore de comercializare a petrolului la nivel național, autorizată de Ministerul Industriei și Comerțului pentru importul și exportul de petrol la 19 noiembrie 2021, cu o valabilitate de 5 ani.

La mijlocul lunii august, ministrul Industriei și Comerțului a decis să retragă licența de export și import de petrol a acestei companii.

Autoritățile au solicitat, de asemenea, companiei menționate anterior să transfere imediat întreaga sumă din Fondul de Stabilizare a Prețului Petrolului la întreprindere la bugetul de stat și să transmită o copie a documentelor de transfer de bani către Ministerul Finanțelor (Departamentul de Management al Prețurilor) și Ministerul Industriei și Comerțului (Departamentul Pieței Interne).

Anterior, în 2022, Xuyen Viet Oil a avut permisiunea de a vămi la import pentru benzină și petrol suspendată temporar de către autoritatea vamală din cauza plății cu întârziere a impozitelor de către companie, taxa aplicată ridicându-se la peste 684 miliarde VND. În raportul pe primele 6 luni ale acestui an al Departamentului de Taxe din orașul Ho Chi Minh, Xuyen Viet Oil se afla pe lista companiilor cu datorii fiscale mari de până la 1.531 miliarde VND.

Ngo Nhung

Sursă