Urmărirea penală a fostului președinte al Asanzo, Pham Van Tam, pentru evaziune fiscală

Pe 23 iunie, Agenția Poliției de Investigații - Poliția orașului Ho Chi Minh tocmai a inițiat un dosar, a urmărit penal acuzatul și a emis o interdicție de părăsire a domiciliului împotriva lui Pham Van Tam, în vârstă de 43 de ani, din Districtul 11, fost președinte al Consiliului de Administrație al Asanzo Group Joint Stock Company (prescurtat Asanzo Company) și l-a acuzat pe Pham Xuan Tinh (reprezentant legal, director general al Asanzo Company) de evaziune fiscală.

Domnul Pham Van Tam

Agenția de investigație a stabilit că inculpatul Pham Van Tam l-a dispus pe Pham Xuan Tinh, reprezentantul legal și directorul Asanzo Group Joint Stock Company, să semneze contracte de principiu cu Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited și Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited. Ulterior, acesta nu a emis facturi și a omis din contabilitate veniturile din vânzări ale Asanzo Refrigeration Company Limited din cadrul Asanzo Group Joint Stock Company și a folosit facturi ilegale pentru a contabiliza bunuri și materiale de intrare în activități care generează obligații fiscale, cu scopul de a se sustrage de la plata sumei impozitului datorat în valoare de peste 15,7 miliarde VND.

Anterior, în 2019, Departamentul Fiscal al orașului Ho Și Min a decis să transfere dosarul companiei Asanzo către Departamentul de Poliție din orașul Ho Și Min, din cauza indiciilor de infracțiuni, în vederea urmăririi penale. Autoritatea fiscală a decis, de asemenea, că suma totală a restanțelor fiscale și a amenzilor companiei Asanzo se ridica la 68,57 miliarde VND.

Conform concluziilor inspecției fiscale, în perioada 2016-iulie 2019, compania Asanzo a încălcat o serie de reglementări privind TVA, impozitul pe profit, facturile, iar întreprinderea nu a depus declarații speciale de impozit pe consum.

În plus, compania Asanzo nu a înregistrat în contabilitate componentele aparatelor de aer condiționat achiziționate de la Viet Tai Trading Investment Company Limited, An Thien Production Investment Company Limited, Tran Thoan Import-Export Investment Company Limited despre externalizarea unei piese (sisteme de încălzire și răcire) și autoproducerea și asamblarea restului în produse finite, care sunt aparate de aer condiționat, cu ștampilele Asanzo și ambalajele imprimate cu marca Asanzo.

Apoi, produsele menționate mai sus au fost vândute către întreprinderi din sistemul Asanzo Company și, în același timp, s-au folosit facturi de intrare cu conținutul aparatelor de aer condiționat, care nu erau de fapt componente ale aparatului de aer condiționat, pentru a contabiliza bunurile și intrările, pentru a evita declararea taxei speciale de consum de plătit.

În august 2020, rezultatele anchetei Agenției Poliției de Investigații - Ministerul Securității Publice (C03), transmise Departamentului General al Vămilor, au concluzionat că C03 a solicitat Departamentului General al Vămilor să continue efectuarea inspecțiilor post-vămuire la compania Asanzo și la companiile afiliate care importă bunuri și piese de schimb marca Asanzo pentru fabricarea produselor marca Asanzo. Dacă există indicii de infracțiuni de „contrabandă” sau „evaziune fiscală”, dosarele și documentele trebuie transferate către Agenția Poliției de Investigații din orașul Ho Chi Minh (PC03) pentru investigare, conform autorității.

În ceea ce privește actele de contrabandă și evaziune de la plata taxei speciale de consum și a taxei pe valoarea adăugată ale companiei Asanzo, C03 a transferat cazul Poliției din Ho Chi Minh pentru investigare, clarificare și soluționare conform reglementărilor.

Sursă: https://thanhnien.vn/khoi-to-cuu-chu-tich-asanzo-pham-van-tam-hanh-vi-tron-thue-185240623123032171.htm