Escrocheriile îi înconjoară pe oameni.

FIȚI ATENȚI CU VIITOARELE ORDINE DE TRANSFER DE BANI

Recent, Poliția Provincială Thanh Hoa a arestat doi suspecți: Pham Van Dong (26 de ani, domiciliat în cartierul Hoang Dieu, orașul Thai Binh , provincia Thai Binh) și Tran Minh Hieu (26 de ani, domiciliat în comuna Dong Hoa, orașul Thai Binh) pentru a investiga implicarea lor în fraudă și însușire de bunuri.

Anterior, Dong și Hieu au mers cu motocicleta la magazinele din districtele Trieu Son și Dong Son ( provincia Thanh Hoa ). Când cumpărau bunuri, Dong și Hieu le cerea proprietarilor magazinelor să schimbe banii prin transfer bancar în numerar. Suspecții și-au folosit conturile bancare pentru a crea viitoare ordine de transfer de bani (nu transferuri imediate). După crearea ordinului, au apăsat butonul de transfer. Aplicația bancară a raportat că banii au fost transferați cu succes, dar a doua zi, deoarece contul nu avea fonduri, banca nu a putut executa ordinul de transfer și, prin urmare, destinatarul nu a primit banii. Folosind această metodă, Dong și Hieu au comis numeroase escrocherii în cele două districte menționate anterior.

Poliția provincială Thanh Hoa crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la schemele de fraudă online.

COSTUL APELULUI TELEFONIC… PESTE 200 DE MILIOANE DE VND

Un alt tip de escrocherie are o tactică complet nouă, prin care escrocii pot păcăli cu ușurință oamenii folosind doar un telefon. În după-amiaza zilei de 12 martie, un bărbat a sunat-o pe dna LTY, proprietara magazinului de aur și argint Thien Bao (în orașul Yen Cat, districtul Nhu Xuan, provincia Thanh Hoa), identificându-se drept Duy și cerând să cumpere 3 lingouri de aur pentru 209 milioane VND. Bărbatul a adăugat-o apoi pe dna Y. ca prietenă pe Zalo și i-a cerut să livreze aurul dnei NTH, proprietara magazinului de aur și argint Hoa Phi (situat tot în orașul Yen Cat).

În același timp, dna NTH a primit un apel telefonic de la un bărbat care s-a identificat drept Duy, care spunea că trebuie să-i vândă dnei H. 3 lingouri de aur pentru 203 milioane VND. Bărbatul pe nume Duy i-a spus dnei H. că aurul este păstrat la casa dnei Y. și a rugat-o să meargă la casa dnei Y. să-l ridice.

Vestea s-a dovedit a fi adevărată, așa că dna H. s-a dus la casa dnei Y. pentru a lua aurul, iar dna Y. a avut încredere în ea și i l-a predat. Ulterior, dna H. a transferat 203 milioane de VND unui bărbat pe nume Duy prin intermediul contului bancar furnizat de acesta.

În ceea ce o privește pe dna Y., după ce a livrat bunurile, dar a așteptat mult timp fără a primi banii de la bărbatul pe nume Duy, aceasta a sunat-o pe dna H. pentru a clarifica situația. Dna H. a spus că îi transferase deja suma integrală pentru aur bărbatului pe nume Duy. În acest moment, atât dna H., cât și dna Y. și-au dat seama că au fost înșelate și au depus o plângere la poliție.

Folosind o tactică similară, la sfârșitul lunii martie, directorul unei companii din districtul Quang Xuong (provincia Thanh Hoa) a fost păcălit de escroci să vândă oțel și a pierdut 494 de milioane de VND.

Am fost înșelat pentru că am crezut că un coleg vrea să împrumute bani.

Recent, o escrocherie care a implicat furtul de bani a vizat oficiali din provincia Ninh Binh . Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 9 aprilie, când conturile Zalo ale doi oficiali care lucrau la două agenții de stat din provincia Ninh Binh au trimis mesaje aproape tuturor persoanelor din lista de contacte a telefonului lor, solicitând împrumuturi.

Conform statisticilor preliminare de la Poliția Provincială Ninh Binh, un cont Zalo aparținând unui oficial a fost folosit pentru a trimite mesaje mai multor colegi din aceeași agenție, solicitând împrumuturi. Un coleg a transferat 90 de milioane de VND; altul a transferat 30 de milioane de VND; iar mulți alții au transferat între 5 și 6 milioane de VND în contul Zalo, despre care credeau că aparținea unui coleg. Suma totală transferată de oficiali a fost de aproape 200 de milioane de VND. Contul Zalo al unui alt oficial a primit, de asemenea, transferuri în valoare totală de aproape 180 de milioane de VND de la colegi.

Mai târziu, creditorii s-au întrebat între ei de ce colegii lor cereau împrumuturi atât de des, doar pentru a fi șocați să descopere că conturile Zalo ale colegilor lor fuseseră sparte. Ceea ce i-a determinat pe mulți să creadă în escrocherie a fost faptul că numele contului bancar furnizat de escroc pentru a primi banii era același cu cel al funcționarilor ale căror conturi Zalo fuseseră sparte. Prin urmare, mulți au crezut că este real și au fost înșelați. Cazul este în prezent investigat de Poliția Provincială Ninh Binh.

Maiorul Nguyen Van Nam, adjunctul șefului Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie (Poliția Provincială Ninh Binh), a declarat că, în ultima vreme, situația infracțiunilor și încălcărilor legii în spațiul cibernetic din provincia Ninh Binh a devenit din ce în ce mai complexă, cu metode și tactici din ce în ce mai sofisticate și provocând pagube semnificative, ceea ce provoacă îngrijorare publică.

„Autorii se deghizează adesea în angajați ai unor companii de valori mobiliare, bănci, companii de telecomunicații etc. pentru a solicita informații personale. Apoi, aceștia folosesc informațiile personale furnizate pentru a se infiltra în sistemele telefonice, instruind victimele să transfere bani din conturile lor. În plus, există unele tactici criminale de înaltă tehnologie în care autorii folosesc programe malware pentru a se infiltra în sistemele telefonice, furând informațiile personale ale oamenilor, ceea ce duce la scurgerea, furtul și pierderea datelor personale, în special a informațiilor despre conturile bancare. Simultan, infractorii piratau, se infiltrează, obțin controlul asupra conturilor și trimit mesaje frauduloase către cunoștințe, prieteni și rude...”, a declarat maiorul Nam.

Atenție: 24 de tipuri de escrocherii

Pentru a preveni escrocheriile online și pentru a ajuta oamenii să fie conștienți și vigilenți, Poliția Provincială Ninh Binh a emis recent un avertisment cu privire la 24 de tipuri de escrocherii, inclusiv:

1. Dă-te drept polițist, procuratur sau funcționari ai instanței.

2. Apeluri video deepfake și deepvoice.

3/ Pachete de călătorie accesibile

4. Uzurparea identității unei companii de asigurări.

5. Dă-te drept personal medical pentru a informa rudele că se află la camera de gardă.

6. Uzurparea identității unei companii financiare.

7. Uzurparea identității ofițerilor de poliție rutieră.

8. Falsificarea chitanțelor de transfer de bani efectuate cu succes.

9. Dăruirea dreptului de a fi lideri provinciali, departamentali sau de agenție.

10. Escrocherii online privind recrutarea de colaboratori.

11/ Cumpărături și vânzări online

12. Escrocherii care caută lucrători pentru a lucra de acasă.

13. Investiții în acțiuni, criptomonede și scheme de marketing pe mai multe niveluri.

Înșelătorie cu cartela SIM 14/4G

15. Furtul informațiilor din actul de identitate al cetățenilor pentru obținerea de credite.

16/ Dă-te drept un angajat bancar pentru a actualiza o aplicație.

17. Utilizarea transferurilor de bani false pentru a forța cererile de împrumut.

18. Furtul de conturi de socializare și trimiterea de mesaje frauduloase.

19. Forțarea instalării software-ului de identificare al Ministerului Securității Publice.

20. Escrocherii folosite pentru transferul de bani în scopuri caritabile.

21/ Finalizarea sarcinilor printr-o aplicație necunoscută

22/ Serviciu de recuperare a conturilor de socializare și a banilor pierduți

23/ Investiții financiare, trimiterea de colete, câștigarea de premii

24/ Recrutarea de modele pentru copii.

Legătură sursă: https://thanhnien.vn/lua-dao-bua-vay-nguoi-dan-185240416233225328.htm