Magazinul de aur Thanh Hoa cu venituri de 5.000 de miliarde: Dezvăluirea procesului de majorare a capitalului „excelent”

(Dan Tri) - În peste 3 ani, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited și-a majorat capitalul de 25 de ori, de la 2 miliarde VND la 50 de miliarde VND. Poliția a stabilit că veniturile companiei în perioada 2020-2025 au ajuns la 5.000 de miliarde VND.

După cum a relatat Dan Tri pe 9 decembrie, Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Thanh Hoa a anunțat că i-a urmărit penal și i-a reținut temporar pe Nguyen Huu Binh (născută în 1954, director al Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (născută în 1960, soția lui Binh) și Nguyen Thu Nga (născută în 1990, nepoata lui Binh) pentru evaziune fiscală.

În timpul anchetei poliției, s-a stabilit că veniturile companiei în 5 ani (2020-2025) au ajuns la 5.000 de miliarde VND, dar în fiecare lună plătea doar aproximativ 10 milioane VND reprezentând impozite. În plus, Binh și soția sa au condus, de asemenea, crearea a zeci de conturi personale în afara registrelor și nu le-au declarat autorităților fiscale.

Conform Portalului Național de Înregistrare a Comerțului, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited a fost înființată în noiembrie 1995, cu sediul central în districtul Hac Thanh, provincia Thanh Hoa.

Dl. Nguyen Huu Binh deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Reprezentant Legal. Înainte de noiembrie 2021, compania avea un capital social statutar de 2 miliarde VND, din care dl. Binh a contribuit cu 680 de milioane VND (echivalentul a 34% din capital); dl. Nguyen Huu Phuc și dl. Nguyen The Hoa au contribuit fiecare cu 660 de milioane VND, echivalentul restului de 66%.

Până la începutul lunii noiembrie 2021, compania și-a majorat capitalul la 5 miliarde VND, rata contribuției la capital rămânând nesemnificativă, dl Binh contribuind cu 33,6% din capital. În decembrie 2023, compania și-a majorat în continuare capitalul la 20 de miliarde VND. Ratele de contribuție la capital ale acționarilor și ale acționarilor au rămas neschimbate.

Poliția a percheziționat reședința lui Nguyen Huu Binh și a soției sale (Foto: Poliția din Thanh Hoa).

Până în septembrie anul trecut, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited și-a majorat capitalul la 50 de miliarde VND. Raportul dintre acționari și contribuția la capital a rămas același, respectiv, domnul Binh a contribuit cu 16,7 miliarde VND (echivalentul a 33,4% din capital); domnul Nguyen Huu Phuc și domnul Nguyen The Hoa au contribuit fiecare cu 16,65 miliarde VND, echivalentul restului de 66,6% din capital. Conform informațiilor fiscale, întreprinderea are doar 8 angajați.

Conform informațiilor agenției de investigații, din 2020 până în prezent, Nguyen Huu Binh și soția sa, Le Thi Thu Huong, au dispus angajaților să creeze zeci de conturi personale pentru a efectua tranzacții de comercializare a aurului în scopul eludării impozitelor, fără a le înregistra în contabilitatea companiei, cauzând prejudicii mari statului.

Luând în considerare doar un cont al angajatei Tran Thi Hong deschis la BIDV Bank, în noiembrie și decembrie 2024, au fost efectuate tranzacții de până la 163 de miliarde VND, suma evaziunii fiscale fiind de aproximativ 500 de milioane VND.

Agenția Poliției de Investigații, Poliția Provincială Thanh Hoa, continuă să extindă ancheta pentru a se ocupa de persoanele și organizațiile implicate, în conformitate cu prevederile legale.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm