Dna Mai Thuy Trang, cofondatoare și directoare de marketing a RIIN Group Investment and Consulting JSC (RIIN Group), a declarat că în după-amiaza zilei de 27 februarie, din subcontul companiei a fost retrasă suma de 95 de milioane VND, în două cecuri, la un birou de tranzacții al Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) de pe strada Hoang Dao Thuy (Hanoi).

Conform conținutului cererii de furnizare a cecului, titularul contului acestei companii, Nguyen Duy Thinh, a semnat și a solicitat băncii să furnizeze două cecuri pentru retragerea de numerar. Persoana autorizată să primească cecurile este dl. N.D.C, cu numărul actului de identitate: 024202006xxx, emis la 9 mai 2021.

În partea de jos a formularului de solicitare, există o declarație prin care ACB este de acord să furnizeze cecuri cu numărul de serie: AA20409331-50.

Totuși, într-un interviu acordat PV.VietNamNet în după-amiaza zilei de 4 martie, dna Trang a afirmat că această firmă nu semnase niciodată cecuri.

În ceea ce privește cecul folosit la ACB Hoang Dao Thuy, reprezentantul companiei a declarat că persoana care a retras banii falsificase sigiliul și semnătura.

„Conform ochiului liber, această ștampilă falsă are linii îndrăznețe și groase, în timp ce ștampila reală a companiei are linii mai subțiri și mai clare. Semnătura este complet falsă în comparație cu semnătura reală. Dar nu înțeleg de ce banca a aprobat totuși cererea de retragere a numerarului”, a spus dna Trang.

Sec Gia 1.jpg
Cecul, despre care afacerea a spus că avea o semnătură falsificată, a fost folosit pentru retragerea de bani.

De asemenea, potrivit reprezentantului RIIN Group, după ce a primit mesajul SMS care notifica modificarea soldului, compania s-a deplasat imediat la o sucursală ACB din Districtul 2, Ho Chi Minh City, pentru a raporta incidentul. Aici, personalul ACB a instruit-o pe dna Trang să depună o plângere la poliție.

„Dar raportarea unei sucursale bancare pentru pierderea banilor clienților sau raportarea unei persoane false care retrage bani? Cred că banca nu și-a îndeplinit responsabilitatea și transferă problema asupra clienților”, a spus dna Trang.

Pe 28 februarie, un reprezentant al acestei companii a fost prezent la biroul ACB de pe strada Bui Dinh Tuy, districtul Binh Thanh, orașul Ho Chi Minh și a fost instruit să întocmească un raport detaliat asupra contului companiei din care o „terță parte” a retras întreaga sumă de 95 de milioane de VND.

Aici, ACB a răspuns că este nevoie de o întâlnire internă și „va răspunde ulterior”.

„Suntem o companie mică, abia înființată, și am pierdut bani în ziua în care ne plătim angajații, așa că ne confruntăm cu multe dificultăți. Cred că dacă nu procedăm corect, vor exista multe alte victime care vor pierde bani ca și noi”, a spus dna Trang.

În așteptarea răspunsului oficial al ACB la incident, într-un interviu acordat PV.VietNamNet în după-amiaza zilei de 7 martie, dna Mai Thuy Trang a declarat brusc că, pe 5 martie, o persoană a contactat compania telefonic și a susținut că este „persoana care a retras banii din cec” și a returnat voluntar întreaga sumă.

Imediat, contul companiei a primit întreaga sumă de 95 de milioane de VND, dar conținutul transferului a fost înregistrat ca „ Retragere cec ”.

„De asemenea, nu am putut identifica cine a fost transferatorul de bani și nu am fost de acord cu conținutul transferului din «Retragerea unui cec». Deoarece era ziua de salariu a companiei, am trimis un e-mail către ACB pentru a le solicita un răspuns cu privire la această sumă, altfel am fi folosit-o pentru a plăti angajații. Cu toate acestea, până în prezent, ACB nu a răspuns”, a declarat dna Trang.

Reprezentantul Grupului RIIN a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca subiectul să fi retras bani după ce și-a dat seama că incidentul a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare, așa că a „remediat consecințele” în mod proactiv.

Până în prezent, informațiile despre persoana care a returnat banii sunt încă un mister pentru compania dnei Trang.

Pe 9 martie, ca răspuns la VietNamNet , ACB a declarat că banca a trimis o scrisoare de invitație reprezentantului legal al companiei Riin Group pentru a lucra pe 5 martie, dar clientul a refuzat să vină la serviciu.

„Pe 5 martie, clientul a informat ACB că a primit banii înapoi de la beneficiarul cecului. Aceasta a fost o tranzacție în care beneficiarul a transferat bani direct în contul clientului și nu a avut nicio legătură cu ACB”, a declarat ACB.

ACB a afirmat, de asemenea, că își îndeplinește întotdeauna responsabilitatea de a sprijini clienții, conform acordului semnat între client și ACB privind termenii și condițiile de utilizare a serviciilor băncii. În același timp, ACB s-a coordonat cu autoritățile pentru a soluționa cazul în conformitate cu legea și este complet transparentă în procesul de gestionare a cazului cu clientul.

În prezent, RIIN Group nu a comentat oficial după răspunsul ACB.