A devenit brusc directorul unei companii „fantomă”
Linia telefonică directă SGGP tocmai a primit o petiție de la dna Tran Thi Quynh Mai (cu domiciliul în districtul Binh Thanh, orașul Ho Și Min). Dna Mai a declarat în petiție: „Pe 7 iunie 2025, a trebuit să utilizez aplicația VNeID, iar în aplicație exista o notificare prin care se solicita confirmarea informațiilor în calitate de reprezentant legal al Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited. A fost o surpriză să văd că nu m-am înregistrat pentru a înființa o afacere sau a desfășura vreo activitate comercială.” Dna Mai a depus o petiție la Oficiul de Înregistrare a Comerțului din orașul Ho Și Min pentru a solicita clarificări cu privire la această problemă.
Dintr-o dată a devenit directorul unei companii „fantomă” și a fost chemat la muncă pentru că firma avea comportamentul de a cumpăra și vinde facturi.
În urma adresei din Licența Comercială a Trung Hau Phat Construction and Trading Company Limited (emisă la 5 februarie 2018, cod fiscal 0314879896, înregistrată la adresa Strada 9 nr. 73, Secția 9, Districtul Go Vap, Ho Chi Minh City), reporterii ziarului SGGP au ajuns la... un rând de pensiuni fără plăcuță cu numele companiei. Adresa nr. 73 este un salon de înfrumusețare numit Nu Nails, specializat în tuns, vopsire cu gel, unghii artificiale, aplicare de gel, aplicare de pudră... Aceasta ar putea fi o companie „fantomă”, deoarece nu are adresă, nici indicator.
În mod similar, dl. NHV (care locuiește în Districtul 12, Ho Chi Minh City) a fost prins într-o „încurcătură” atunci când informațiile sale personale au fost exploatate de infractori. Într-un interviu acordat ziarului SGGP, dl. V. și-a amintit că, în jurul anului 2022, a primit brusc o serie de apeluri de la bancă, în care era invitat să deschidă un număr de telefon amabil pentru companie. În acel moment, și-a dat seama că era reprezentantul legal al Van Nien Construction - Transportation Company Limited, cu sediul în Districtul 7, Ho Chi Minh City.
În urma investigațiilor, dl. V. a aflat că această companie nu exista. Pentru a rezolva problema, dl. V. s-a adresat Departamentului de Planificare și Investiții, dar a fost instruit să contacteze Poliția orașului Ho Chi Minh pentru a confirma că înregistrarea era falsă. În ciuda numeroaselor eforturi, dl. V. a întâmpinat în continuare dificultăți, deoarece nu au existat încălcări sau abateri. Abia în februarie 2025, dl. V. a continuat să primească o notificare de la Departamentul Fiscal al Districtului 7, Districtul Nha Be, privind suspendarea temporară a dreptului de a părăsi țara, deoarece compania „fantomă” pe numele său datora peste 6 milioane VND reprezentând impozite.
Nu numai că sunt numite după companii „fantomă”, dar mulți oameni sunt și nefericiți pentru că sunt adesea terorizați de recuperarea datoriilor, chiar dacă nu au împrumutat bani. Dna D. (care locuiește în orașul Hue , o victimă) a spus că a fost constant sunată, i-a trimis mesaje, hărțuită și amenințată de persoane care pretindeau a fi creditori dintr-o anumită aplicație, chiar și de prietenii și rudele ei.
Manevrabilitate puternică
Consecințele menționate mai sus, cu care s-au confruntat victimele, sunt o dovadă clară a pericolelor pieței de identitate digitală, dacă nu este gestionată cu strictețe. Profitând de informațiile personale ale oamenilor, infractorii au format linii sofisticate de operare, provocând daune mari societății. La mijlocul anului 2024, Poliția Districtului 3 din orașul Ho Chi Minh a urmărit penal și a reținut temporar 3 subiecți pentru „falsificarea de sigilii și documente ale agențiilor și organizațiilor” și „cumpărarea și vânzarea de documente ale agențiilor și organizațiilor”. Acești subiecți au modificat informațiile personale de pe documente pentru a împrumuta bani, au folosit chiar și cărți de identitate false pentru a împrumuta 52 de milioane de VND de la 2 bănci și au vândut 3 cărți de identitate false pentru a obține profituri ilegale.
Mai recent, pe 24 februarie 2025, Poliția Provincială Dong Nai a destructurat cu succes o rețea de tranzacționare ilegală cu informații bancare și „spălare de bani” cu o scară de mii de miliarde de VND. Un grup de subiecți din orașul Bien Hoa au tranzacționat ilegal informații bancare pentru a transfera bani către o rețea transnațională de jocuri de noroc și fraudă, cu o valoare totală a tranzacțiilor de peste 2.000 de miliarde de VND începând cu iulie 2024. În special, subiecții au înființat, de asemenea, peste 30 de întreprinderi „fantomă” și au deschis peste 150 de conturi bancare corporative pentru a „spăla bani”...
Potrivit avocatului Tran Dinh Dung (Asociația Baroului din Ho Chi Minh City), companiile „fantomă” au adesea consecințe imprevizibile, provocând numeroase consecințe pentru cei ale căror nume personale și cărți de identitate sunt utilizate ilegal de către acestea. Conform articolului 10 din Decretul nr. 144/2021/ND-CP, actul de însușire și utilizare a cărții de identitate, a cărții de identitate sau a documentului de confirmare a numărului cărții de identitate ale altei persoane se pedepsește cu amendă de la 1 la 2 milioane VND. Actul de obținere arbitrară a informațiilor personale și a documentelor altor persoane fără consimțământul acestora pentru înregistrarea unei afaceri în vederea înființării unei afaceri este ilegal. Întreprinderile pot fi amendate cu 20-30 de milioane VND sau li se pot revoca licențele, conform articolului 43 din Decretul nr. 122/2021/ND-CP. Cu toate acestea, este foarte dificil să se pedepsească companiile „fantomă”.
Ministerul Securității Publice continuă să avertizeze cu privire la situația fraudei care îi atrage pe victime să efectueze activități online și să transfere bani în conturi bancare. Ministerul Securității Publice subliniază că în spatele fraudelor se află străini care angajează vietnamezi pentru a deschide conturi bancare și a înființa companii pentru spălarea banilor. Ministerul Securității Publice recomandă ca oamenii să păstreze confidențialitatea informațiilor personale și să nu partajeze informații personale sau informații despre conturile bancare cu străini pe internet. În special, este absolut interzisă cumpărarea, vânzarea, închirierea sau împrumutarea de conturi bancare pentru a sprijini infractorii, cum ar fi frauda, „spălarea de bani”, evaziunea fiscală etc.
KIM THUC - TRAN YEN
Sursă: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html
Comentariu (0)