Au fost deposedate 3 companii care operau credit negru, profitând ilegal de peste 4 miliarde VND

Pe 28 mai, Departamentul de Poliție din orașul Ho Chi Minh a emis o decizie de urmărire penală în acest caz, fiind urmăriți penal 9 inculpați, directori, șefi de departament, șefi de secție și lideri de echipă ai Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited și Sofi Solutions Company Limited, pentru infracțiunea de acordare de împrumuturi cu rate mari ale dobânzii în tranzacții civile.

Printre inculpații urmăriți penal se numără: Nguyen Thi Tuyet Suong (născută în 1968, domiciliată în Districtul 10), directoare a Digital Credit Trading and Service Company Limited; Truong Tuan Tai (născut în 1991, domiciliat în Districtul 6), director al Fincap VN Company Limited; Tran Dung (născut în 1986, domiciliat în Districtul Go Vap), șeful departamentului operațional al Sofi Solutions Company Limited; Cao Thi Xuan Huong (născută în 1978, domiciliată în Districtul 3), contabil-șef al Sofi Solutions Company Limited; Dang Hung Tuan (născut în 1987, domiciliat în Districtul 12), șeful departamentului de colectare a creanțelor al Sofi Solutions Company Limited; Nguyen Thi Be Nam (domiciliată în Districtul 12), șefa grupului de colectare a creanțelor G1, Sofi Solutions Company Limited;

Dinh Thi Hong Loan (născută în 1980, domiciliată în orașul Thu Duc), șefa departamentului de administrare a resurselor umane al Sofi Solutions Company Limited; Luu Tuan Binh (născută în 1982, domiciliată în districtul 4), șefa departamentului de marketing al Sofi Solutions Company Limited și Ho Thi Bich Chi (născută în 1990, domiciliată în districtul 5), șefa echipei de colectare a creanțelor G2 a Sofi Solutions Company Limited.

Au fost demascate 3 companii care operau credit negru, profitând ilegal de peste 4 miliarde VND - 2 — Poliția a efectuat o percheziție la domiciliul și locul de muncă al lui Tran Dung (născut în 1986, domiciliat în Secția 14, Districtul Go Vap), șeful Departamentului Operațiunilor al Sofi Solutions LLC. (Fotografie furnizată de poliție)

În timpul anchetei, poliția a stabilit că firmele menționate anterior s-au deghizat în case de amanet și servicii de consultanță financiară pentru a desfășura activități de cămătărie prin intermediul site-urilor web tamo.vn și findo.vn.

Din aprilie 2019 până în aprilie 2023, prin intermediul celor 2 site-uri web menționate mai sus, 3 companii au acordat peste 2 milioane de împrumuturi, în valoare totală de peste 6.072 miliarde VND, profitând ilegal de peste 4.123,4 miliarde VND, cu cea mai mică rată a dobânzii de 153,2%, cea mai mare de 1.289,67%, de 7-64 de ori mai mare decât cea mai mare rată a dobânzii prevăzută în Codul Civil.

În prezent, Poliția orașului Ho Și Min continuă să consolideze probele, să extindă ancheta și să trateze cazurile în conformitate cu legea.

Hoang Tho

Util
Emoţie
Creativ
Unic

Sursă