Cazul Hoang Huong: Urmărirea penală și arestarea temporară a unei alte inculpate

Hoàng Hường - Ảnh 1. — Inculpata Nguyen Thi Tuong An - Fotografie: Ministerul Securității Publice

În seara zilei de 29 octombrie, Ministerul Securității Publice a anunțat că Biroul Agenției Poliției de Investigații a urmărit penal și a reținut-o temporar pe Nguyen Thi Tuong An (32 de ani, locuitoare în cartierul Tay Ho, orașul Hanoi ) pentru încălcarea reglementărilor contabile, care a cauzat consecințe grave.

Acesta este rezultatul unei anchete extinse privind un caz de încălcări contabile grave care implică Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company și companii și gospodării de afaceri înființate și conduse de Hoang Thi Huong în Hanoi și în alte provincii și orașe din întreaga țară.

După ce Procuratura Populară Supremă (Departamentul 3) a emis decizii de aprobare a deciziilor procedurale menționate mai sus, Biroul Agenției Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a efectuat măsuri procedurale în conformitate cu regulamentul.

În prezent, Biroul Agenției Poliției de Investigații (C01) din cadrul Ministerului Securității Publice desfășoară o anchetă extinsă în acest caz, clarificând toate încălcările comise de persoanele implicate pentru a le trata cu strictețe în conformitate cu prevederile legii.

Anterior, pe 1 octombrie, Agenția Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală, de dispunere a reținerii temporare și de interzicere a părăsirii domiciliului a șase suspecți.

În cadrul căreia, au fost urmărite penal și reținute temporar dna Hoang Thi Huong (proprietara gospodăriei comerciale Hoang Thi Huong, proprietara ecosistemului Hoang Huong), Nguyen Hoai Nam (cumnatul lui Huong, director al Cavipha Company Limited), Nguyen Thi Thoa (asistenta lui Hoang Huong, director al K&B Trading and Investment Company Limited), Hoang Anh Dung (fost director de marketing al Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited), Nguyen Duy Khanh (cumnatul lui Huong, trezorier al KB Trading and Investment Company Limited).

Cei cinci inculpați au fost urmăriți penal și reținuți temporar pentru încălcarea reglementărilor contabile, cauzând consecințe grave.

Dna Nguyen Thi Huong, fostă contabilă-șefă a companiei farmaceutice Hoang Huong Limited, a fost urmărită penal și i s-a interzis să părăsească locul de reședință.

Conform anchetei, Hoang Huong deține 18 companii, 25 de gospodării de afaceri și 44 de persoane fizice care desfășoară activități comerciale în numele său în ecosistemul pe care l-a creat pentru a vinde alimente funcționale, alimente pentru protecția sănătății și alte produse.

Pentru a comite evaziune fiscală, Hoang Huong a ordonat angajaților să impună venituri gospodăriilor de afaceri și persoanelor fizice care s-au înregistrat ca afacere.

Rezultatele inițiale ale anchetei au stabilit că, între ianuarie 2021 și iunie 2025, Hoang Huong a omis din contabilitate venituri de aproape 1.800 de miliarde VND și a declarat incorect venituri din taxa pe valoarea adăugată de aproape 2.100 de miliarde VND.

RESPECT

Sursă: https://tuoitre.vn/vu-an-hoang-huong-khoi-to-bat-tam-giam-them-1-nu-bi-can-20251029205326553.htm