Depășind restricțiile, cum reușesc rușii bogați să depună în continuare bani în băncile elvețiene?

Pe 14 septembrie, Tamedia a relatat că rușii bogați continuă să transfere bani prin conturi bancare elvețiene.

Sigla băncii Julius Baer din Zurich, Elveția. (Sursa: Reuters)

Potrivit Tamedia , familia domnului Alexander Ponomarenko - șeful companiei de apă curată Mosvodokanal din Rusia - „a păstrat milioane de dolari în Elveția, chiar și după izbucnirea operațiunii militare speciale din Ucraina”.

Conform documentelor obținute de Tamedia , în iunie 2022, fiica lui Ponomarenko a deschis „aproape simultan” un cont la Reyl Bank din Zurich. La scurt timp după aceea, arată documentele, a depus acolo 9,5 milioane de dolari.

În noiembrie 2022, iubita lui Ponomarenko avea aproape 26 de milioane de dolari la banca Julius Baer și 4,5 milioane de dolari la banca Pictet.

Elveția a decis să respecte sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) Moscovei - la doar patru zile după ce Rusia a lansat operațiunea militară din Ucraina.

În 2022, bogata națiune alpină a interzis băncilor să accepte depozite de la cetățeni ruși sau persoane ori organizații cu sediul în Rusia, în sume mai mari de 100.000 de franci (112.000 de dolari).

Mai multe bănci, inclusiv Julius Baer, ​​au anunțat că vor rupe legăturile cu clienții din Moscova.

Totuși, aceste restricții sunt ușor de ocolit, din alte motive care facilitează obținerea de „pașapoarte de aur” de către rușii bogați.

Tamedia media a relatat că prietena și fiica domnului Ponomarenko dețineau pașapoarte și permise de ședere dintr-o țară a UE, ceea ce le permitea să nu fie considerate clienți ruși.

Sursă: https://baoquocte.vn/vuot-han-che-gioi-nha-giau-nga-van-gui-tien-tai-ngan-hang-thuy-sy-bang-cach-nao-242169.html