Владелец Xuyen Viet Oil признался в хищении более 1,244 млрд донгов в виде экологического налога

Днем 20 ноября в суде первой инстанции продолжилось слушание дела 15 обвиняемых по делу, произошедшему в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).

В суде ответчик Май Тхи Хонг Хань (бывший директор и председатель совета директоров компании Xuyen Viet Oil) признала, что обладала всеми полномочиями по принятию решений по всем направлениям деятельности компании. Все инструкции, связанные с деятельностью компании и подписанием отчётов, выполнялись непосредственно ответчиком.

Ответчик Нгуен Тхи Нху Фыонг (двоюродный брат Май Тхи Хонг Хань) был принят на работу в компанию в 2015 году на должность заместителя директора, отвечающего за подписание отчетов, связанных с фондами и финансами.

Ответчик Хань пояснил: «Поскольку я часто езжу в командировки, Фыонг подписывает документы и бумаги от моего имени. Однако Фыонг не до конца понимает деятельность компании».

Аналогичным образом, ответчик Динь Тиен Зунг, занимавший должность главного бухгалтера, приходил в компанию всего 2–3 раза в месяц для проверки бухгалтерских показателей. В то же время ответчик Нгуен Туан Лонг, руководитель отдела продаж, отвечал только за продажи, а импортом товаров занимался непосредственно ответчик Хань.

Ответчик Хань признала, что назначение г-на Дуна и г-на Лонга не было основано на каких-либо правилах, а основывалось исключительно на личных отношениях и чувствах. Помимо нефтяного бизнеса, компания Xuyen Viet Oil также инвестировала в сектор недвижимости. Ответчик Хань заявила, что использовала денежные средства компании, банковские кредиты и прибыль от нефтяного бизнеса для покупки недвижимости.

Нецелевое использование средств налога на охрану окружающей среды

Согласно обвинительному заключению, с октября 2021 года по июль 2022 года, несмотря на то, что компания Xuyen Viet Oil собрала в пользу государства более 1,244 млрд донгов в виде налога на охрану окружающей среды, обвиняемый Хань не перечислил эту сумму в бюджет в установленном порядке. Вместо этого обвиняемый Хань перевел денежные средства со счета компании на личные счета и использовал их в личных целях, что привело к серьёзным убыткам.

Отвечая Народному суду, ответчик Хань признал обвинение и заявил, что из-за пандемии COVID-19 цены на бензин резко колебались, что привело к совокупному убытку компании в размере более 1 млрд 100 млрд донгов. В связи с этим ответчик не смог уплатить вышеуказанный экологический налог.

Подсудимый осознал неправомерность своих действий, раскаялся и обратился к присяжным с просьбой предоставить ему возможность устранить последствия. При этом подсудимый обязался использовать не имеющие отношения к делу активы и мобилизовать родственников для содействия в устранении последствий.

Что касается нарушения правил создания, управления и использования Фонда стабилизации цен на нефть, подсудимая Нгуен Тхи Нху Фыонг призналась в подписании 18 отчетов по указанию подсудимой Хань. Фыонг заявила, что она лишь управляла кассой и следила за счетами компании, но не имела четкой информации о Фонде стабилизации цен на нефть.

«Подсудимый подписывал только по указанию г-жи Хан. В ходе работы подсудимый не понимал специфику этих отчётов и работал только за зарплату. Только работая с Управлением по расследованию полиции, подсудимый осознал свою вину», — заявил в суде подсудимый Фыонг.

Судебный процесс продолжил выяснение ответственности обвиняемых по делу, нанесшему государству убытки на тысячи миллиардов донгов.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-chiem-dung-hon-1-244-ty-dong-thue-moi-truong-ar908544.html