Согласно результатам расследования, компания Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (компания Bach Khoa Viet) имеет уставной капитал в размере 468 миллиардов донгов, состоит из множества акционеров, а г-жа Чан Тхи Лоан Фуонг занимала должность председателя совета директоров с сентября 2010 года по октябрь 2019 года.

В конце 2012 года г-жа Фуонг познакомилась с г-ном Нгуеном Лок Аном, который тогда занимал должность заместителя директора Департамента внутреннего рынка (Министерство промышленности и торговли) и отвечал за нефтегазовую отрасль. Г-н Ан сказал г-же Фуонг, что если она захочет начать нефтяной бизнес, он ей поможет.

В начале 2013 года г-жа Фуонг позвонила г-ну Ану с просьбой помочь в создании автозаправочной станции для компании Bach Khoa Viet. В то время г-н Ан поручил г-же Фуонг зарегистрировать юридическое лицо для бизнеса по продаже сжиженного нефтяного газа (СНГ) и арендовать существующую автозаправочную станцию ​​для ведения бизнеса в небольших масштабах.

Следуя указаниям г-на Ана, г-жа Фуонг арендовала автозаправочную станцию ​​в районе Биньтхань (Хошимин) и стала агентом компании Thai Son. В начале 2015 года компания Bach Khoa Viet подала заявку в Министерство промышленности и торговли на получение лицензии на распространение нефтепродуктов. В то время г-н Нгуен Лок Ан был назначен руководителем инспекционной группы для оценки фактического положения компании Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Г-н Нгуен Лок Ан. Фото: Министерство общественной безопасности.

В ходе выездной инспекции перед выдачей компании Bach Khoa Viet свидетельства о праве выступать в качестве дистрибьютора нефтепродуктов, г-жа Фуонг встретилась с г-ном Аном в гостевом доме Министерства промышленности и торговли, чтобы попросить его помочь компании Bach Khoa Viet как можно скорее получить лицензию.

После заключения сделки г-н Ан получил от г-жи Фуонг 200 миллионов донгов, а в феврале 2015 года компания Bach Khoa Viet получила от Министерства промышленности и торговли сертификат, подтверждающий ее право выступать в качестве дистрибьютора нефтепродуктов.

Примерно в августе 2015 года г-жа Фуонг снова посетила дом г-на Ана, чтобы попросить его о помощи в делах компании. Во время разговора бывший заместитель директора упомянул, что намерен купить дом побольше, но у него недостаточно средств, и предложил г-же Фуонг помочь с покупкой. Г-жа Фуонг с готовностью согласилась, понимая, что помощь г-на Ана крайне важна для превращения компании Bach Khoa Viet в ведущего импортера и экспортера нефтепродуктов.

В начале сентября 2015 года г-н Нгуен Лок Ан позвонил г-же Фуонг и попросил ее помочь ему купить дом за 9 миллиардов донгов, поручив ей перевести деньги на счет его жены. Впоследствии, в сентябре 2015 года, на счет его жены поступила вся сумма в 9 миллиардов донгов.

Однако впоследствии компании Bach Khoa Viet было отказано в лицензии на импорт и экспорт нефтепродуктов, поскольку она не соответствовала необходимым условиям. В то время г-н Ан консультировал и направлял г-жу Фуонг по вопросам легализации условий для получения лицензии.

В мае 2016 года г-н Нгуен Лок Ан возглавил инспекционную группу, изучавшую условия выдачи импортных и экспортных лицензий на нефтепродукты компании Bach Khoa Viet. Инспекционная группа не смогла в полной мере оценить реальные возможности компании, вместо этого содействуя процессу проверки путем составления графика проверок, подписания отчетов о проверках и их представления.

Впоследствии г-н Ан обратился к г-ну До Тханг Хаю (тогдашнему заместителю министра промышленности и торговли) с просьбой подписать экспортно-импортную лицензию на нефть для компании Bach Khoa Viet в нарушение действующих правил.

В сентябре 2023 года г-жа Фуонг по собственной инициативе подала жалобу, утверждая, что г-н Нгуен Лок Ан принимал от нее взятки, и активно сотрудничала со следственным органом для выяснения обстоятельств дела.

В следственном органе г-н Нгуен Лок Ан признался в получении 9,2 миллиарда донгов от г-жи Чан Тхи Лоан Фуонг за содействие в выдаче Министерством промышленности и торговли сертификата, дающего право действовать в качестве дистрибьютора нефтепродуктов, и лицензии на экспортно-импортную деятельность компании Bach Khoa Viet.

Согласно показаниям г-на Ана, он и его жена использовали все 9 миллиардов донгов, полученные от г-жи Фуонг, для покупки виллы в районе Фу Тхуонг (район Тай Хо, Ханой ). В настоящее время указанная вилла арестована для обеспечения исполнения судебного решения.