5 марта Народный суд города Хошимин рассмотрит дело, произошедшее в Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ним подразделениях. Более 80 обвиняемых предстанут перед судом за множество преступлений.

В котором г-жа Труонг Ми Лан, председатель Van Thinh Phat Group, была привлечена к суду за преступления «Хищение имущества», «Взяточничество», предусмотренные пунктом 4 статьи 353; пунктом 4 статьи 364 Уголовного кодекса (УПК) 2015 года, измененным и дополненным в 2017 году, и преступление «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», предусмотренное пунктом 3 статьи 179 Уголовного кодекса 1999 года.

По данным Верховной народной прокуратуры, г-жа Труонг Ми Лан и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, посягающих на права собственности, деятельность банка и надлежащую деятельность государственных учреждений. Многие из этих преступлений были совершены в форме организованного соучастия, повлекшего особо тяжкие последствия, присвоения и причинения особо крупного ущерба.

Г-жа Чыонг Май Лан и ее сообщники совершали преступление в течение длительного периода времени, в то время как в Уголовном кодексе были внесены принципиальные изменения в порядок совершения преступлений до и после 1 января 2018 года.

три американские школы.png
Г-жа Труонг Май Лан

Верховная народная прокуратура считает, что в соответствии с положениями Уголовного кодекса 1999 года, Уголовного кодекса 2015 года и Постановления № 41 от 20 июня 2017 года Национального собрания о введении в действие Уголовного кодекса 2015 года, измененного и дополненного в 2017 году, действовавшего на момент совершения преступления:

Преступления, совершенные до 1 января 2018 года, подлежат пресечению в соответствии со статьями и пунктами (статья 179) Уголовного кодекса 1999 года. Преступления, совершенные после 1 января 2018 года, подлежат пресечению в соответствии со статьями и пунктами (статья 353, статья 206) Уголовного кодекса 2015 года, с учетом принципа благоприятствования обвиняемому.

Нарушения г-жи Труонг Ми Лан имели место до вступления в силу Уголовного кодекса 2015 года, поэтому в соответствии с вышеуказанными правовыми документами г-жа Лан будет подпадать под действие Уголовного кодекса 1999 года за преступление «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», а не Уголовного кодекса 2015 года.

Ранее, как сообщал VietNamNet, г-жа Чыонг Ми Лан поделилась с адвокатом Джанг Хонг Тханем, что она добровольно предоставила все свои законные активы, а также мобилизовала свою семью и призвала друзей помочь обеспечить полное разрешение финансовых и экономических вопросов, связанных с последствиями дела (на случай, если суд постановит, что г-жа Лан виновна и несет ответственность за компенсацию и возмещение ущерба).

Г-жа Лань подтвердила, что с ее экономическим положением, репутацией и способностями, если суд решит, что ответчик должен взять на себя ответственность за какие-либо последствия, она полностью и всецело их разрешит.

Согласно обвинительному заключению, с 1 января 2012 года по 7 октября 2022 года г-жа Труонг Ми Лан и ее сообщники создали большое количество поддельных заявок на кредит, чтобы снять исключительно большую сумму денег. Из них она руководила созданием 368 поддельных заявок на кредит, чтобы снять деньги SCB на различные цели. По состоянию на 17 октября 2022 года имелась непогашенная задолженность в размере более 132 триллионов донгов, которая не могла быть взыскана. Действия г-жи Лан нанесли убытки банку SCB в размере более 64 триллионов донгов.

С 9 февраля 2018 года по 7 октября 2022 года г-жа Лань руководила созданием поддельных кредитных документов, в результате чего у SCB было изъято более 304 триллионов донгов, что привело к убыткам в размере более 129 триллионов донгов.

Чтобы скрыть особо слабое финансовое положение и нарушения SCB Bank, обнаруженные в ходе проверки, чтобы SCB не попал под особый контроль и не продолжил реструктуризацию, г-жа Лан напрямую встретилась, обсудила и обменялась мнениями с г-жой До Тхи Нхан, руководителем инспекционной группы, и поручила г-ну Во Тан Хоанг Вану, генеральному директору SCB Bank, связаться, поднять этот вопрос и напрямую передать г-же До Тхи Нхан 5,2 млн долларов США, а также передать деньги и подарки в качестве вознаграждения членам инспекционной группы.

На этом основании г-жа Нхан поручила членам делегации сообщать нечестно и неполно о нарушениях SCB; намеренно скрывала, скрывала и преуменьшала их в пользу SBC и продолжала давать рекомендации по созданию условий для реструктуризации этого банка. Действия г-жи Труонг Ми Лан представляли собой преступление взяточничества.

Агентство по расследованию полиции арестовало 1237 объектов недвижимости, напрямую связанных с г-жой Труонг Май Лан; арестовало 8 объектов недвижимости компании Au Lac Quang Ninh Company Limited в провинции Куангнинь в связи с соглашением о сотрудничестве между г-жой Труонг Май Лан и Tuan Chau Group, Куангнинь.

Также были арестованы десятки активов, таких как яхты, корабли, автомобили и многие акции г-жи Чыонг Ми Лан.