Арест директора компании в Хюэ за незаконную покупку и продажу счетов-фактур

22 мая Народная прокуратура провинции Тхыатхьен- Хюэ утвердила решение о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и ордер на арест с целью временного заключения под стражу следственным управлением полиции провинции Тхыатхьен-Хюэ в отношении Нгуена Ле Куана (проживающего по улице Фунг Хунг, район Донг Ба, город Хюэ - директора ООО «Тай Фуок Дык») за преступление «Незаконная торговля счетами-фактурами и документами для оплаты в государственный бюджет».

По данным полицейского расследования, с апреля 2023 года по январь 2024 года Нгуен Ле Куан приобрел сотни счетов-фактур НДС на пивную продукцию у Нгуен Тхи Нхунг для компании Tai Phuoc Duc LLC, директором которой является Куан. Затем Куан использовал эти счета для декларирования производственных затрат компании Куана, что привело к значительному убытку для государственного бюджета.

Ранее, 28 февраля, в связи с этим делом, следственное управление полиции провинции Тхыатхиен-Хюэ возбудило уголовное дело и выдало ордера на розыск Нгуен Тхи Нхунг, Фам Тхуи Зунг, Чау Тхи Хоай и Ле Тхи Нгок Ань. Нгуен Тхи Нхунг и Фам Тхуи Зунг были временно задержаны.

Сотрудники следственного полицейского управления Тхыатхьен-Хюэ зачитывают решение о привлечении к ответственности и задержании Нгуена Ле Куана. (Фото: VKS)

Согласно результатам предварительного расследования полиции, Нгуен Тхи Нхунг, будучи знакомой с бухгалтерами Фам Туи Зунг, Чау Тхи Хоай и Ле Тхи Нгок Ань, попросила их выставить счета для компании Tai Phuoc Duc. Нхунг согласилась заплатить 0,1% от общей стоимости товаров после уплаты налога по счету.

Воспользовавшись тем, что владелец бизнеса поручил ему управление счетами, их ежедневную выписку клиентам и составление розничных счетов за день, Фам Туи Зунг, Чау Тхи Хоай и Ле Тхи Нгок Ань подсчитали ежедневные розничные продажи для клиентов, не выписавших счета. Затем они забрали оставшийся товар для выставления счетов компании Tai Phuoc Duc по просьбе Нгуен Тхи Нхунг.

Фам Туй Зунг продала 173 счета-фактуры с добавленной стоимостью на сумму более 3,4 млрд донгов после уплаты налогов; Чау Тхи Хоай продала 51 счет-фактуру с добавленной стоимостью на сумму более 920 млн донгов после уплаты налогов; Ле Тхи Нгок Ань продала 19 счетов-фактур с добавленной стоимостью на сумму более 333 млн донгов.

В настоящее время дело расследует следственное управление полиции провинции Тхыатхиен-Хюэ.

Нгуен Выонг

Источник: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html