Арестована группа, покупавшая банковские счета для совершения мошенничества

10 июля Управление безопасности расследований полиции провинции Тэйнинь возбудило уголовное дело и временно задержало 5 человек для расследования преступлений «Мошенническое присвоение имущества», «Незаконный сбор, обмен и торговля информацией о банковских счетах» и «Отмывание денег».

Пятеро подозреваемых — Фам Ван Нгиа (45 лет), Нгуен Фу Йен (40 лет, все проживают в районе Бен Кау, Тэйнинь), Нгок Туан Ань (27 лет), Выонг Тхи Хоа (35 лет, все проживают в провинции Фу Тхо) и Нго Суан Фыонг (28 лет, проживают в провинции Бакнинь) — будут расследованы по обвинению в преступлениях «Мошенническое присвоение имущества», «Незаконный сбор, обмен и торговля информацией о банковских счетах» и «Отмывание денег».

Субъекты поняли потребность многих людей в Камбодже иметь банковские счета во Вьетнаме для мошеннической деятельности, поэтому они купили 64 банковских счета у 12 человек по ценам от 500 000 до 3 миллионов донгов за счет, а затем продали их мошенникам для использования.

Получив мошеннические деньги, преступники перевели группе Фуонга более 350 миллиардов донгов, чтобы купить почти 15 миллионов USDT (Tether USD) криптовалюты.

Сюань Чынг

Источник: https://www.sggp.org.vn/bat-nhom-mua-tai-khoan-ngan-hang-de-tiep-tay-lua-dao-post748719.html