Арестован руководитель операционного отделения банка в Куангнине за хищение 80 млрд.

Вечером 18 октября полиция провинции Куангнинь объявила, что Управление по расследованию полиции провинции возбудило уголовное дело и временно задержало Чан Ван Тая — начальника отдела операций Мао Кхэ акционерного коммерческого банка Ан Бинь (ABBank) по обвинению в «хищении имущества» и «подделке печатей и документов учреждений и организаций».

Агент подделывал подтверждения из Управления регистрации прав на землепользование о поддельных свидетельствах о правах на землепользование, подделывал заверенные копии кредитных договоров и ипотечных договоров между представителями банка и клиентами, а также создавал «поддельные» кредитные планы для присвоения исключительно крупных сумм денег.

Тран Ван Тай был привлечен к уголовной ответственности и временно задержан за преступления «Хищение имущества» и «Подделка печатей и документов учреждений и организаций».

Департамент экономической полиции провинции Куангнинь обнаружил, что Тран Ван Тай (1992 года рождения) воспользовался своим служебным положением и совершил ряд нарушений.

Первоначальное расследование показало, что Тай использовал 21 поддельный сертификат на право землепользования и 4 поддельные сберегательные книжки для оформления фиктивных заявок на получение кредита и самостоятельного одобрения выплат, действуя согласно его полномочиям, с целью присвоения предполагаемой суммы около 80 миллиардов донгов из ABBank.

Сам Тай полностью осознавал, что его действия повлекут за собой особенно серьезные последствия, однако Тай совершал свои действия смело и тщательно рассчитанным образом, чтобы скрыть их.

Следственное агентство вручило решения по обвинению Фам Нгок Хунга.

Расширяя расследование, следственное полицейское управление провинции Куангнинь продолжило выявлять, что Фам Нгок Хунг — заместитель начальника отдела по работе с клиентами банка, имеющего филиал в Маокхе-Тайкуангнине, с 2020 года неоднократно одалживал деньги Тран Ван Таю под процентную ставку до 123,42% годовых, что в 6,17 раза превышает установленную процентную ставку, с целью незаконного получения прибыли в размере 1 млрд донгов.

Следственное полицейское управление провинции Куангнинь вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности обвиняемого и запрете покидать место жительства Фам Нгок Хунга за преступление «Предоставление кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках», предусмотренное пунктом 2 статьи 201 Уголовного кодекса.

Полицейское управление провинции Куангнинь расследует и дополняет дело, ведя его строго в соответствии с правилами.

Нгуен Хюэ

Источник: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html