Председательница совета директоров My Hanh Group "создала" проект по выращиванию женьшеня сорта Нгок Линь, собрав почти 1300 миллиардов донгов.

Фам Тхи Ми Хань, председатель совета директоров My Hanh Group, обвиняется в создании фиктивного проекта по выращиванию женьшеня Нгок Линь с целью привлечения почти 1300 миллиардов донгов от более чем 1200 инвесторов, а также в присвоении сотен миллиардов донгов.

Г-жа Фам Тхи Ми Хань, председатель совета директоров My Hanh Group, перед предъявлением обвинения — Фото: My Hanh Group

Народная прокуратура Ханоя предъявила обвинение Фам Тхи Ми Хань (45 лет, проживает в районе Йен Хоа, Ханой), председателю группы компаний My Hanh Group, в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и присвоением имущества.

Согласно обвинительному заключению, акционерное общество «My Hanh Group» было основано в 2017 году и занималось добычей, выращиванием и торговлей женьшенем сорта Нгок Линь. Затем г-жа Хань привлекала и мобилизовывала капитал от инвесторов посредством подписания трех типов контрактов: договоров о передаче акций; кредитных договоров; и договоров на посадку женьшеня.

На момент сбора средств у компании г-жи Хань не было проекта по выращиванию женьшеня сорта Нгок Линь, и она не заключала никаких соглашений о сотрудничестве с какой-либо компанией для реализации подобного проекта.

Однако в период с августа 2020 года по март 2023 года г-жа Хань предоставляла ложную информацию и организовывала многочисленные семинары, чтобы представить и продвигать тот факт, что компания «Ми Хань» реализует проект по выращиванию женьшеня сорта Нгок Линь в провинциях Контум и Куангнам , утверждая, что бизнес работает эффективно и использует прибыль для выплаты процентов инвесторам.

Таким образом, компании требовался капитал для производства и ведения бизнеса. Г-жа Хань обещала высокую прибыль и высокие процентные ставки в зависимости от каждого клиентского контракта, при этом процентные ставки варьировались от 2 до 4% в месяц, что эквивалентно 24-48% в год. Проценты выплачивались инвесторам ежемесячно до истечения срока действия контракта.

После подписания договоров о внесении капитала и получения денег от инвесторов г-жа Хань применила мошеннические методы, используя часть полученных средств для заключения договоров купли-продажи и инвестирования с компаниями Win-Win Co., Ltd., Sam Sam Co., Ltd. и Tra My Agricultural Products Joint Stock Company, которые имели лицензию на выращивание женьшеня сорта Нгок Линь, но впоследствии не выполнили условия договоров.

Цель этого — укрепить доверие инвесторов к тому, что у компании My Hanh действительно есть перспективный проект.

Оставшиеся деньги г-жа Хань использовала для выплаты комиссионных посредникам, возврата основной суммы долга и процентов инвесторам, а также на личные нужды.

Используя вышеуказанную схему, с августа 2020 года по март 2023 года г-жа Хань заключила 3623 контракта с 1213 инвесторами, собрав в общей сложности 1279 миллиардов донгов.

Г-жа Хань вернула основную сумму в размере 441 миллиарда донгов 814 инвесторам, выплатила проценты в размере 164 миллиардов донгов 1053 инвесторам, а также выдала ваучеры на сумму 34 миллиарда донгов.

Согласно материалам расследования, на сегодняшний день выявлено 2346 контрактов с участием 1093 инвесторов, по которым еще не заключены сделки на общую сумму более 850 миллиардов донгов.

ОЧЕНЬ ИЗВЕСТНЫЙ

Источник: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm