Председатель Xuyen Viet Oil потратил более 2 миллионов долларов США на взятки и подарки бывшим чиновникам

С 20 ноября по 5 декабря в Народном суде города Хошимин состоялось судебное разбирательство в первой инстанции по делу о нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты; Взяточничество; Взяточничество; Использование служебного положения и власти с целью оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды против г-на Ле Дык Тхо (бывшего секретаря провинциального комитета партии провинции Бенче) и 14 других ответчиков в связи с нарушениями, имевшими место в компании Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (сокращенно Xuyen Viet Oil Company).

В деле, касающемся компании Xuyen Viet Oil, Верховная народная прокуратура возбудила уголовное дело против Май Тхи Хонг Хан, бывшего председателя и директора компании, по двум обвинениям во взяточничестве и нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты.

Май Тхи Хонг Хань, бывший председатель и директор нефтяной компании Xuyen Viet Oil.

Согласно обвинительному заключению, акции Xuyen Viet Oil Company были выкуплены Май Тхи Хонг Хань в 2005 году, когда уставный капитал компании составлял 50 миллиардов донгов. Всего за 6 лет уставный капитал увеличился до 3000 млрд донгов. К 2013 году компания значительно разрослась: у нее было 15 филиалов, 6 автозаправочных станций и 9 связанных компаний.

В 2016 году компания Xuyen Viet Oil Company получила от Министерства промышленности и торговли лицензию на импорт и экспорт нефти, что сделало это предприятие ведущим нефтяным трейдером. С этого момента г-жа Хань стала известна как «босс» в этой отрасли.

Результаты расследования показывают, что г-жа Хань и компания Xuyen Viet Oil воспользовались назначением на управление Фондом стабилизации цен на нефть с целью присвоения активов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 года г-жа Хань давала указания сотрудникам не соблюдать правила создания Фонда стабилизации цен на нефть. Деньги в фонде переводятся со счета компании на личный счет для личного использования.

В мае 2023 года Xuyen Viet Oil сообщила, что остаток средств в Фонде стабилизации цен составляет 219 млрд донгов. Однако в действительности общий остаток на трех указанных счетах составил всего лишь более 2 миллионов донгов, что привело к потере государственного бюджета в размере 219 миллиардов донгов.

Кроме того, компания Xuyen Viet Oil Company также была обвинена в нарушении правил управления налогом на охрану окружающей среды. С октября 2021 года по июль 2022 года предприятие собрало 1,244 млрд донгов налогов, но не передало их в бюджет, а перечислило на личный счет г-жи Хань для использования.

Когда власти провели расследование, на 36 счетах (17 личных счетов г-жи Хан и 19 счетов компаний) осталось всего более 4 миллиардов донгов, что лишило г-жу Хан возможности вернуть украденные ею налоговые деньги. Общий ущерб государственному бюджету составил более 1 200 млрд донгов.

Г-жа Хань использовала похищенные деньги для покупки недвижимости, предоставления кредитов и, в частности, для подкупа многих чиновников, чтобы «обойти закон».

Следственный орган установил, что с 2016 по 2022 год г-жа Хань дала взятки 22 раза на общую сумму до 31,5 млрд донгов.

В частности, группа Ханя дала взятки таким обвиняемым, как До Тханг Хай (бывший заместитель министра промышленности и торговли), Чан Зуй Донг (бывший директор Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли), Хоанг Ань Туан и Нгуен Лок Ан (оба бывшие заместители директора Департамента внутреннего рынка), Ле Дык Тхо (бывший секретарь провинциального комитета партии Бенче ) на общую сумму более 1,2 миллиона долларов США...

Май Тхи Хонг Хань также обвинялась в передаче большого количества роскошных часов Patek Philippe ряду должностных лиц. Из них г-ну Ле Дык Тхо было предоставлено 4 автомобиля (один стоимостью около 10 миллиардов донгов); 1 комплект клюшек для гольфа марки Honma стоимостью 1,1 млрд донгов; 1 автомобиль класса люкс Mercedes S450 стоимостью 6,7 млрд донгов; передал г-ну Тхо 200 000 долларов США. Кроме того, за время своего пребывания на посту секретаря провинции Бенче г-н Тхо также много раз получал деньги и подарки на день рождения от г-жи Хан, поздравлявшей его с новой должностью... Общая сумма подарков составила около 22,1 млрд донгов.

Соответственно, общая сумма взяток и подарков составляет около 53,6 млрд донгов (более 2 млн долларов США).

В обвинительном заключении сделан вывод о том, что действия г-жи Хань и связанных с ней лиц не только нанесли серьезный ущерб государственному бюджету, но и подорвали доверие общества к органам управления. В связи с вышеуказанными нарушениями г-же Май Тхи Хонг Хань предъявлено множество серьезных обвинений, включая злоупотребление властью, присвоение имущества и взяточничество.

Взяточничество с целью поддержания личных интересов и развития компании привело к ряду нарушений, выявивших пробелы в управлении нефтяным бизнесом, требующие исправления и строгого рассмотрения для обеспечения прозрачности и справедливости.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html