Председатель правления компании Xuyen Viet Oil потратил более 2 миллионов долларов США на взятки и подарки бывшим чиновникам

С 20 ноября по 5 декабря Народный суд города Хошимин провел судебное разбирательство в первой инстанции по делу о нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растраты; даче взяток; получении взяток; использовании служебного положения и полномочий для оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды в отношении г-на Ле Дык Тхо (бывшего секретаря провинциального комитета партии провинции Бенче ) и 14 других ответчиков в связи с нарушениями, совершенными в компании Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (сокращенно Xuyen Viet Oil Company).

В деле, связанном с нефтяной компанией Xuyen Viet, Верховная народная прокуратура предъявила обвинение бывшему председателю и директору компании Май Тхи Хонг Хань по двум пунктам: взяточничество и нарушение правил управления и использования государственных активов, повлекшее убытки и растраты.

Май Тхи Хонг Хань, бывший председатель и директор нефтяной компании Xuyen Viet Oil.

Согласно обвинительному заключению, Май Тхи Хонг Хань приобрела акции компании Xuyen Viet Oil Company в 2005 году, когда уставный капитал компании составлял 50 миллиардов донгов. Всего через 6 лет уставный капитал увеличился до 3 миллиардов донгов. К 2013 году компания значительно выросла, открыв 15 филиалов, 6 автозаправочных станций и 9 дочерних предприятий.

В 2016 году компания Xuyen Viet Oil Company получила лицензию на импорт и экспорт нефти от Министерства промышленности и торговли , что сделало её ведущим нефтяным трейдером. С этого момента г-жа Хань стала известна как «босс» в этой отрасли.

Результаты расследования показывают, что г-жа Хань и нефтяная компания Xuyen Viet воспользовались назначением на управление Фондом стабилизации цен на нефть с целью присвоения активов.

Согласно обвинительному заключению, с 2016 года г-жа Хань давала своим сотрудникам указания не соблюдать правила создания Фонда стабилизации цен на нефть. Средства из фонда были переведены со счёта компании на её личный счёт для личного пользования.

В мае 2023 года компания Xuyen Viet Oil сообщила об остатке в Фонде стабилизации цен в размере 219 млрд донгов. Однако в действительности общий баланс по всем трём отчётным счетам составил всего более 2 млн донгов, что привело к убыткам в размере 219 млрд донгов для государственного бюджета.

Кроме того, компания Xuyen Viet Oil Company также была обвинена в нарушении правил налогообложения в сфере охраны окружающей среды. С октября 2021 года по июль 2022 года компания собрала 1,244 млрд донгов налогов, но не перечислила их в бюджет, а перевела на личный счёт г-жи Хань для дальнейшего использования.

В ходе проверки, проведённой властями, на 36 счётах (17 личных счётов г-жи Хань и 19 корпоративных) осталось всего более 4 миллиардов донгов, что лишило г-жу Хань возможности вернуть украденные ею налоги. Общий ущерб государственному бюджету составил более 1200 миллиардов донгов.

Г-жа Хан использовала похищенные деньги для покупки недвижимости, предоставления кредитов и, в частности, для подкупа многих чиновников, чтобы «обойти закон».

Следственное агентство установило, что в период с 2016 по 2022 год г-жа Хань 22 раза давала взятки на общую сумму до 31,5 млрд донгов.

В частности, группа Ханя дала взятки таким обвиняемым, как До Тханг Хай (бывший заместитель министра промышленности и торговли), Тран Зуй Донг (бывший глава Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли), Хоанг Ань Туан и Нгуен Лок Ан (оба бывшие заместители главы Департамента внутреннего рынка), Ле Дык Тхо (бывший секретарь провинциального комитета партии Бенче) на общую сумму более 1,2 млн долларов США...

Май Тхи Хонг Хань также обвинялась в передаче большого количества роскошных часов Patek Philippe ряду чиновников. В частности, г-ну Ле Дык То были вручены четыре наручных часа (одни стоимостью около 10 млрд донгов), один комплект клюшек для гольфа Honma стоимостью 1,1 млрд донгов, один автомобиль класса люкс Mercedes S450 стоимостью 6,7 млрд донгов; а также г-ну То 200 000 долларов США. Кроме того, будучи секретарем провинции Бенче, г-н То неоднократно получал от г-жи Хань денежные средства и подарки на день рождения, поздравляя его с новой должностью... Общая сумма подарков составила около 22,1 млрд донгов.

Соответственно, общая сумма взяток и подарков составляет около 53,6 млрд донгов (более 2 млн долларов США).

В обвинительном заключении сделан вывод о том, что действия г-жи Хань и связанных с ней лиц не только нанесли серьёзный ущерб государственному бюджету, но и подорвали доверие общественности к органам управления. В связи с вышеуказанными нарушениями г-же Май Тхи Хонг Хань предъявлены многочисленные серьёзные обвинения, включая злоупотребление полномочиями, присвоение имущества и взяточничество.

Взяточничество с целью сохранения личных интересов и развития компании привело к ряду нарушений, выявивших пробелы в управлении нефтяным бизнесом, требующие исправления и строгого рассмотрения для обеспечения прозрачности и справедливости.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html