Владелец Xuyen Viet Oil признался в использовании Стабилизационного фонда инвестиций в недвижимость и взяточничестве

21 ноября в суде первой инстанции продолжилось слушание дела 15 обвиняемых по делу, произошедшему в компании Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company). В ходе слушания были проведены допросы.

Использование Фонда стабилизации цен для инвестиций и предоставления ложной отчетности

На суде подсудимая Май Тхи Хонг Хань, директор нефтяной компании «Сюйен Вьет», признала, что не открывала счёт, как того требовалось, для получения средств из Фонда стабилизации цен, а использовала обычный счёт. Это сделало управление средствами банком невозможным, и банк не смог обнаружить, что подсудимая сняла средства для личных нужд.

Обвиняемый признался в использовании 219 млрд донгов из Фонда стабилизации цен на бизнес-проекты в сфере недвижимости и одновременном займе денег у многих банков и мобилизации других финансовых ресурсов компании для инвестиций.

На вопрос о том, что на счете фонда находится всего лишь более 2 миллионов донгов, но при этом компания все еще подписывает отчет о достаточном балансе, г-жа Хань объяснила, что с 2022 года компания оказалась в состоянии налоговой задолженности, ей запретили импорт и экспорт, и она практически обанкротилась.

Что касается задолженности по налогу на охрану окружающей среды в размере 1,244 млрд донгов, которую было поручено взыскать компании Xuyen Viet Oil, ответчик заявил, что эта сумма налоговой задолженности образовалась примерно за три месяца из-за финансовых трудностей компании во время пандемии COVID-19. В то время нефтяной бизнес был убыточным, поэтому компания была вынуждена использовать средства стабилизационного фонда и налоговые поступления для поддержания своей деятельности.

Владелица Xuyen Viet Oil признала, что сняла большую часть денег со счёта лично, а остальную часть сняли Нгуен Тхи Нху Фыонг (заместитель директора, двоюродный брат обвиняемого Ханя) и несколько других лиц по указанию компании. Фыонг заявила, что не понимала сути своих действий, пока её не допросили представители следственного органа.

Корректирующие действия

Ответчица Хань обязалась использовать все имеющиеся у неё активы для устранения последствий, включая активы, зарегистрированные на имя компании и её лично, а также некоторые активы, зарегистрированные на имя других лиц. Г-жа Хань заявила, что передала 13 активов, включая виллу в Муйне ( провинция Биньтхуан ) стоимостью около 10 миллиардов донгов. Компании также принадлежат три необременённых залогом нефтяных танкера, которые она планирует продать, чтобы получить дополнительные финансовые ресурсы для устранения последствий.

Обвиняемый признался в даче взятки бывшему заместителю министра промышленности и торговли До Тханг Хаю в размере 50 000 долларов США за помощь в переоформлении лицензии на ведение бизнеса после возврата его заявления. Это было необходимо для обеспечения срочного импорта товаров во время пандемии, которая привела к дефициту поставок.

Согласно обвинительному заключению, г-жа Май Тхи Хонг Хан является законным представителем, директором и председателем совета директоров компании Xuyen Viet Oil. В процессе осуществления нефтяного бизнеса компании, используя свое служебное положение и полномочия, г-жа Хан нарушила правила управления и использования Фонда стабилизации цен и средств на охрану окружающей среды, что привело к потере государственного имущества в размере 1 463 млрд донгов. Из них 219 млрд донгов составили убытки Фонда стабилизации цен, а 1 244 млрд донгов – убытки от уплаты налога на охрану окружающей среды.

В частности, г-жа Хань не давала указаний своим сотрудникам создать Фонд стабилизации цен в соответствии с правилами, а вместо этого приказала своим подчиненным перевести деньги на ее личный счет.

После этого г-жа Хань использовала эти деньги для покупок, одалживала их друзьям, тратила на личные расходы и давала взятки некоторым лицам в Министерстве промышленности и торговли, Министерстве финансов и т. д.

Что касается сбора, управления и перечисления налога на охрану окружающей среды, г-жа Хань намеренно использовала собранные деньги в личных целях, не перечисляя их в государственный бюджет.

В общей сложности г-жа Хань дала взятки 22 раза на общую сумму более 31 миллиарда донгов восьми лицам. Из них бывший заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Хай получил 1,1 миллиарда донгов, чтобы помочь нефтяной компании Xuyen Viet Oil переоформить экспортно-импортные лицензии для ключевых трейдеров и их непосредственных руководителей, срок действия которых подходил к концу.

Что касается бывшего секретаря провинциального партийного комитета Бенче, г-на Ле Дык Тхо, то его обвинили в получении взяток на сумму более 13 миллиардов донгов и использовании своего положения и власти с целью оказания влияния на других с целью получения прибыли в размере более 22 миллиардов донгов.

В частности, Май Тхи Хонг Хань знакома с г-ном Ле Дык То с 2018 года, поскольку компания Xuyen Viet Oil Company имеет кредитные отношения с банком, где г-н То является председателем совета директоров. Г-жа Хань обратилась к г-ну То с просьбой предоставить кредитный лимит, продлив срок его действия для Xuyen Viet Oil.

В обвинительном заключении установлено, что за использование служебного положения и власти с целью оказания влияния на других лиц в целях личной выгоды г-н То в 2021 году был переведен и назначен на должность секретаря провинциального комитета партии Бенче.

Чтобы укрепить свою репутацию, г-н Тхо предложил Май Тхи Хонг Хань открыть филиал или дочернюю компанию Xuyen Viet Oil в Бенче, чтобы платить налоги и увеличивать доходы бюджета провинции. Взамен этой компании будут предоставлены льготные условия для реализации проектов в сфере недвижимости, морского порта и туризма в этом районе.

После создания акционерной компании Viet Oil в Бенче (Viet Oil Company) бывший секретарь неоднократно использовал свое положение для оказания влияния и содействия Viet Oil Company в производственной и коммерческой деятельности.

Хоанг Тхо

Источник: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html