Полиция Танбиня раскрыла преступную группировку, выдававшую кредиты под проценты свыше 300% годовых.

28 мая следственное полицейское управление округа Тан Бинь возбудило уголовное дело и временно задержало Чинь Суан Туана (1982 года рождения, из Тхай Нгуена ) за предоставление займов под высокие проценты по гражданско-правовым сделкам.

По предварительным данным, в 17:00 6 мая патрульная группа отдела уголовной полиции округа Танбинь дежурила в этом районе, проводя административную проверку Чинь Суан Туана. После непродолжительной борьбы Туан признался в сборе пожертвований, и детективы обнаружили в его телефоне множество сообщений, связанных с займами под высокие проценты.

Хошимин: полиция Танбиня раскрыла преступную группировку, выдававшую кредиты под проценты свыше 300% годовых. — Чинь Суан Туан в следственном агентстве. (Фото: Полиция Хошимина)

После этого полиция доставила Туана в полицейский участок №10 (район Танбинь) для допроса. Туан признался, что работал «подставным лицом» вместе с Ву Тунг Ламом (1993 года рождения, из Лаокая) и Ву Динь Хунгом (1995 года рождения, из Хайфона ). Все трое снимали дом на Провинциальной дороге №10 (район Бинь Три Донг Б, район Бинь Тан).

Чинь Суан Туан был нанят Нгуеном Дак Хьеу (родившимся в 1982 году в Хайфоне) и получал 8 миллионов донгов в месяц. Задачей Туана было находить клиентов и выдавать деньги под проценты.

Кроме того, Туану пришлось лично расклеивать объявления следующего содержания: «Кредит без документов, без ипотеки в Танбине, Биньтане и районе 6». Нуждающиеся клиенты звонили по номеру 0906.807.6xx, чтобы встретиться с Хьеу. Затем Хьеу поручал Туану приехать на место для проверки и «выдачи кредита».

Чтобы «расширить» масштабы кредитования, Хьёу попросил Туана нанять новых «коллег» — Ву Тунг Лама и Ву Динь Хунга. Задачами Лама и Хунга было совместно с Туаном выдавать кредиты клиентам и ежедневно собирать для Туана платежи по рассрочке с зарплатой в 8 миллионов донгов в месяц.

Кроме того, группа Туана, Хунга и Лама получит еще больше листовок, отправленных Хьеу через социальные сети, затем распечатает и наклеит их на электрических столбах и стенах домов в районах Хошимина для рекламы займа.

Эта группа одолжила 23 клиентам 469 миллионов донгов, незаконно получив более 104 миллионов донгов. Из них Лам участвовал в одолжении 8 клиентов и ежедневном сборе взносов в размере 162 миллионов донгов, незаконно получив более 39 миллионов донгов.

Хунг одолжил 10 миллионов донгов одному клиенту и незаконно заработал более 1,5 миллионов донгов. Помимо этих 23 клиентов, эта ростовщическая группировка одолжила ещё нескольким, но данные заёмщиков всё ещё проверяются.

Следственное агентство установило, что Туан одолжил деньги под процентную ставку более 304% годовых и незаконно получил прибыль в размере более 100 миллионов донгов.

В настоящее время полиция округа Танбинь возбудила уголовное дело, предъявила обвинения обвиняемым и временно задержала Чинь Суан Туана. Что касается Ву Тунг Лама, его семья находится под залогом и продолжает собирать доказательства для следствия.

Хьеу и Хунг скрылись, полиция активно ищет информацию об этих двух людях.

Хоанг Тхо

Полезный
Эмоция
Творческий
Уникальный

Источник