28 октября Агентство безопасности расследований (ISA) полиции города Хошимин изменило обвинение г-на Нгуена Тхань Нхана (бывшего генерального директора Saigon Co.op ) с «Безответственность, повлекшая серьезные последствия» на «Злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей».
Бывший генеральный директор Saigon Co.op Нгуен Тхань Нхан.
Соответственно, Департамент безопасности расследований полиции города Хошимин завершил четвертое дополнительное расследование, передал его в прокуратуру и предложил привлечь к ответственности г-на Дьепа Зунга (бывшего председателя Saigon Co.op), Во Тхань Чунга (генерального директора акционерной компании New Urban Development Investment), Тон Тхат Хао (генерального директора акционерной компании Dai A Real Estate) за преступление «Злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей».
Агентство безопасности расследований также приняло решение изменить обвинения против г-жи Хо Ми Хоа (директора финансового департамента Saigon Co.op) и г-на Нгуен Тхань Нхана с первоначального обвинения «Безответственность, повлекшая серьезные последствия» на «Злоупотребление полномочиями при исполнении служебных обязанностей» как сообщника г-на Дьепа Зунга.
Обвиняемым Чан Чунг Лиету (бывшему главному бухгалтеру Saigon Co.op), Ханг Тхань Дану (бывшему главе наблюдательного совета Saigon Co.op), Фам Тхи Минь Нгоку (бывшему заместителю наблюдательного совета Saigon Co.op), Нгуен Тхи Туй Транг (бывшему руководителю Saigon Co.op) было предложено предстать перед судом по обвинению в преступлении «Безответственность, повлекшая серьезные последствия».
После проведения дополнительного расследования по ходатайству прокуратуры у следственного органа имеются достаточные основания для вывода о преступных действиях подсудимых, а именно:
Что касается ответчика Диепа Зунга, то с июня 2016 года по март 2018 года г-н Зунг не действовал через Совет директоров Saigon Co.op, а произвольно поручил отдельным лицам в Финансовом отделе и Бухгалтерском отделе Saigon Co.op выполнить процедуры, в соответствии с которыми ответчик Диеп Зунг должен был перевести 1000 млрд донгов из 3000 млрд донгов Saigon Co.op для мобилизации капитала с целью реализации сделки Big C и расширения сети для Do Thi Moi Company (700 млрд донгов) и Dai A Company (300 млрд донгов) для осуществления инвестиционного сотрудничества, что привело к убыткам Saigon Co.op в размере 115 млрд донгов.
Бывший председатель Saigon Co.op Диеп Зунг.
По данным Агентства расследований, г-н Нхан признал, что ответчик Дьеп Зунг сообщил ему об использовании 1000 млрд донгов из 3000 млрд донгов со счета мобилизации капитала Saigon Co.op для осуществления инвестиционного сотрудничества, и согласился разрешить ответчику Хо Ми Хоа провести проверку и мониторинг использования Saigon Co.op 1000 млрд донгов на инвестиционное сотрудничество под руководством ответчика Дьеп Зунга.
Хотя ему было известно, что ответчик Диеп Дунг использовал 1000 миллиардов донгов на инвестиционное сотрудничество, г-н Нян, будучи членом Совета директоров и генеральным директором, отвечающим за финансовые и бухгалтерские отделы, не отдавал распоряжения и не требовал от финансовых и бухгалтерских отделов предоставления соответствующих документов и не выполнял возложенные на него обязанности.
Кроме того, г-н Нхан не давал указаний финансовому отделу и бухгалтерскому отделу разъяснить основу учета сокращения выручки от финансовой деятельности, а напрямую утвердил финансовый отчет за 2018 год, чтобы скорректировать сокращение выручки с учетом полученной прибыли.
По данным следственного агентства, действия г-на Нхана продемонстрировали намеренное пренебрежение последствиями преступных деяний ответчика Дьепа Зунга, что создало условия для завершения преступления ответчиком Дьепом Зунгом и привело к нанесению ущерба Saigon Co.op.
Г-жа Хо Ми Хоа допустила нарушения, когда она связалась с банком и обсудила с ним вопрос инвестирования 1000 миллиардов донгов в Saigon Co.op, а затем напрямую посоветовала (инициализированно) ответчику Диепу Дунгу подписать договоры инвестиционного сотрудничества с компанией Dai A на сумму 300 миллиардов донгов и договоры инвестиционного сотрудничества с компанией Do Thi Moi на сумму 700 миллиардов донгов.
Ответчик Тран Чунг Лиет подписал платежное поручение на перевод 1000 миллиардов донгов со счета Saigon Co.op в пользу компаний Do Thi Moi Company и Dai A Company. Ответчик Лиет знал, что этот источник средств предназначен для мобилизации капитала для производственных и коммерческих нужд Saigon Co.op, но не доложил генеральному директору и не проверил документы, связанные с утверждением Советом директоров Saigon Co.op политики сотрудничества, а лишь выполнил указания ответчика Диепа Зунга.
Лам Нгок
Источник
Комментарий (0)