Утром 20 мая полиция района Дак Р'лап провинции Дак Нонг объявила о временном задержании В.Д. (1996 г.р.), внештатного работника, проживающего в деревне Тра Кьеу Тай, коммуна Дуй Сон, район Дуй Сюен, провинция Куанг Нам , в связи с расследованием преступления, связанного с «мошенническим присвоением имущества в киберпространстве».
Подозреваемый В.Д. в следственном органе.
Ранее в Управление уголовных расследований полиции района Дак Р'лап поступило заявление от г-жи К., жительницы коммуны Дак Вер района Дак Р'лап, о том, что некий человек, выдавая себя за сотрудника банка, с помощью изощренных методов похитил с ее счета более 35,5 миллионов донгов. После получения заявления полиция района Дак Р'лап сосредоточилась на проверке. С помощью различных методов расследования 10 мая 2023 года, собрав достаточно доказательств и документов, Управление уголовных расследований полиции района Дак Р'лап выдало ордер на экстренное задержание, ордер на временное задержание и ордер на арест подозреваемого В.Д.
В ходе допроса следственным органом подозреваемый Д. признался, что использовал аккаунт в Facebook « Yen Luu » для поиска « утерянных документов», где отображалась информация и фотографии людей, потерявших свои документы, а также их номера телефонов. Затем Д. звонил владельцам утерянных документов, спрашивая, не они ли потеряли свои удостоверения личности или банковские карты. После этого Д. выдавал себя за сотрудника банка, держащего документы, и запрашивал номера банковских счетов, номера банковских карт и номера удостоверений личности, чтобы проверить, являются ли они владельцами счетов. После того, как другая сторона предоставляла информацию, Д. запрашивал OTP-код для перевода денег, чтобы проверить, действительно ли он является владельцем счета, обещая вернуть деньги позже. Если владелец счета отказывался предоставить OTP-код, Д. использовал номер банковской карты и номер удостоверения личности, предоставленные владельцем счета, для покупки игровых приложений, и со счета автоматически списывалось от 100 000 до 150 000 VND... без необходимости ввода OTP-кода.
Затем Д. отменяет покупку в приложении, и приложение автоматически возвращает деньги на счет жертвы, чтобы вызвать у жертвы доверие, убедив ее, что Д. — сотрудник банка, и заставить ее согласиться предоставить код OTP. Если код OTP не предоставлен, деньги будут списываться со счета до тех пор, пока он не опустеет.
Получив номер банкоматной карты, номер удостоверения личности и фотографию жертвы, Д. создал и зарегистрировал аккаунт ZaloPay, используя предоставленную жертвой информацию. ZaloPay был привязан к аккаунту жертвы, и с его помощью переводились (снимались) деньги или производились платежи через аккаунт ZaloPay жертвы без необходимости ввода OTP-кода на аккаунт ZaloPay Д. или на игровой аккаунт ZaloPay Дэвида Динь979 для игры и вывода денег. В качестве альтернативы, Д. переводил деньги на счет, не зарегистрированный на имя жертвы, затем делил деньги на меньшие суммы и переводил их на другие счета. Используя этот метод, Д. обманул г-жу К. на сумму более 35,5 миллионов донгов.
Расширяя расследование и используя те же методы и тактики, что описаны выше, Следственное управление полиции района Дак Р'лап продолжило расследование еще трех дел, включая одно дело в городе Дананг, где было украдено более 18 миллионов донгов; одно дело в провинции Хоа Бинь , где было украдено более 7,7 миллионов донгов; и одно дело в провинции Нгеан, где было украдено более 50 миллионов донгов.
На основании собранных документов было установлено, что мошеннические действия Д. совершались в интернете в больших масштабах, жертвами стали люди по всей стране. По изображениям удостоверений личности, гражданских удостоверений личности, банковских карт и других документов, хранившихся в телефоне Д., было выявлено около 52 жертв, а сумма транзакций с 1 января 2023 года по 8 мая 2023 года составила около 6 миллиардов донгов.
Известно, что у Д. есть судимость за кражу, вынесенная в 2016 году. В настоящее время Управление уголовных расследований полиции округа Дак Р'лап временно задерживает В.Д. для продолжения расследования, поиска потерпевшего и сбора доказательств для предъявления обвинения в соответствии с законом.
Ссылка на источник
Комментарий (0)