Дак Нонг арестовал мошенника, присвоившего более 6 миллиардов донгов в киберпространстве

Утром 20 мая полиция округа Дакрлап провинции Дакнонг объявила о временном задержании В.Д. (1996 года рождения), внештатного работника, проживающего в деревне Тра Киеу Тай, коммуна Зуй Сон, округ Зуй Сюйен, провинция Куангнам, для расследования акта «Мошеннического присвоения собственности через Интернет».

Ранее в полицейское управление округа Дакрлап поступило сообщение от г-жи К., постоянно проживающей в коммуне Даквер, Дакрлап, о том, что неизвестный человек позвонил ей, выдав себя за банковского служащего, и, используя изощренные уловки, присвоил деньги со счета г-жи К., на котором находилось более 35,5 млн донгов. Получив сообщение, полиция округа Дакрлап сосредоточилась на проверке. Благодаря многочисленным профессиональным мерам, 10 мая 2023 года, после сбора достаточных доказательств и документов, Следственное управление полиции и полиция округа Дак Р'лап вынесли постановление о задержании лица по чрезвычайному делу, решение о временном задержании и постановление об аресте лица, задержанного по чрезвычайному делу в отношении субъекта В.Д.

В ходе работы со следственным агентством субъект D. признался, что заходил на Facebook, используя учетную запись « Yen Luu », для поиска по словам « найти документы », где отображалась информация и изображения людей, чьи документы были утеряны, размещенные на Facebook, а также их номера телефонов. Г. Позвоните владельцу утерянных документов и спросите, не терял ли этот человек документы, удостоверяющие личность, или банковскую карту? Затем D. Представившись сотрудником банка с документами в руках, он просит назвать номер банковского счета, номер карты банкомата и номер удостоверения личности, чтобы проверить, является ли владелец счета тем, кто его потерял? Когда другая сторона предоставит информацию, D. снова запросит одноразовый код для перевода денег, чтобы проверить, является ли он правильным владельцем счета, а затем переведет деньги обратно. Если владелец учетной записи не согласен предоставить код OTP, он использует номер карты учетной записи и номер CCCD, предоставленные владельцем учетной записи для покупки игровых приложений, и с этого счета немедленно автоматически будет списана соответствующая сумма от 100 000 до 150 000 донгов... без необходимости предоставления кода OTP.

Далее Д. отменяет покупку приложения, приложение автоматически вернет деньги на счет жертвы, чтобы создать доверие у жертвы, заставив жертву поверить, что Д. является сотрудником банка и согласен предоставить OTP-код. Если вы не предоставите одноразовый код, деньги будут списываться с вашего счета до тех пор, пока все деньги на счете не будут исчерпаны.

Имея номер карты банкомата, номер удостоверения личности и фотографию жертвы, D. Создайте и зарегистрируйте учетную запись ZaloPay на основе информации, предоставленной жертвой. ZaloPay привязывается к номеру счета жертвы, а затем переводит (снимает) деньги или выплачивает деньги со счета жертвы ZaloPay без кода OTP на счет D ZaloPay. или игровой аккаунт ZaloPay David Dinh979, чтобы играть в игры и выводить деньги за пользование. Или D. перевести деньги на счет, не зарегистрированный на имя владельца, а затем разделить сумму и продолжить переводить ее на разные счета. С помощью вышеописанных уловок Д. присвоил у г-жи Кью более 35,5 млн донгов.

Расширяя расследование, используя вышеперечисленные методы и приемы, следственное управление полиции округа Дакрлап продолжило расследование еще трех случаев, в том числе одного случая с жертвой в городе. В Дананге сумма похищенных денег составила более 18 миллионов донгов; 1 жертва в провинции Хоабинь, сумма изъятых денег составила 7,7 млн донгов и 1 жертва в провинции Нгеан, сумма изъятых денег составила более 50 млн донгов.

На основании собранных документов были установлены факты мошенничества со стороны Д. произошли в киберпространстве в больших масштабах, затронув людей по всей стране. Из изображений удостоверения личности, карты CCCD, карты банкомата и других документов, сохраненных на телефоне D. Установлено около 52 жертв, сумма транзакций с 1 января 2023 года по 8 мая 2023 года составила около 6 миллиардов донгов.

Известно, что Д. ранее был судим за кражу в 2016 году. В настоящее время полицейское управление округа Дакрлап задерживает В.Д. для продолжения расследования, поиска жертвы и сбора доказательств для рассмотрения дела в соответствии с законом.

Ссылка на источник