Дак Нонг арестовал мошенника, присвоившего более 6 миллиардов донгов в киберпространстве

Утром 20 мая полиция округа Дакрлап провинции Дакнонг объявила о временном задержании В.Д. (1996 года рождения), внештатного работника, проживающего в деревне Тра Киеу Тай коммуны Зуй Сон округа Зуйсюен провинции Куангнам, для расследования акта «мошеннического присвоения собственности через Интернет».

Ранее Следственное полицейское управление полиции округа Дакрлап получило сообщение от г-жи Q., которая постоянно проживает в коммуне Дак Вер, Дакрлап, о том, что некто звонил, выдавая себя за банковского служащего, используя изощренные уловки, чтобы присвоить деньги со счета г-жи Q., которые составляли более 35,5 миллионов донгов. После получения сообщения, полиция округа Дакрлап сосредоточилась на проверке. Благодаря множеству профессиональных мер, 10 мая 2023 года, после сбора достаточных доказательств и документов, Следственное полицейское управление и полиция округа Дакрлап выдали ордер на задержание человека в чрезвычайном положении, выдали решение о временном задержании и ордер на арест человека, задержанного в чрезвычайном положении, в отношении субъекта В.Д.

В ходе работы с агентством расследования, подозреваемый Д. признался, что зашёл в социальную сеть Facebook, используя учётную запись « Yen Luu », чтобы найти слова « найти документы ». В результате были размещены информация и изображения человека, чьи документы были утеряны, а также номер телефона. Д. позвонил владельцу утерянных документов, попросив информацию о том, не терял ли он свои личные документы или банковскую карту. Затем Д. представился сотрудником банка, у которого находятся документы, и попросил назвать номер банковского счёта, номер карты банкомата и номер CCCD, чтобы проверить, действительно ли владелец утерянного счёта является его владельцем. Когда другой человек предоставил информацию, Д. попросил одноразовый пароль для перевода денег, чтобы проверить, действительно ли он является владельцем счёта, после чего он перевёл деньги обратно. Если владелец учетной записи не согласился предоставить код OTP, D. будет использовать номер карты учетной записи и номер CCCD, предоставленные владельцем учетной записи для покупки игровых приложений, и этот счет немедленно автоматически спишет соответствующую сумму от 100 000 до 150 000 донгов... без необходимости предоставления кода OTP.

Затем Д. отменяет покупку приложения, и приложение автоматически возвращает деньги на счёт жертвы, чтобы создать у неё доверие, заставляя жертву поверить, что Д. — сотрудник банка и согласен предоставить одноразовый пароль. Если одноразовый пароль не предоставлен, деньги будут списываться со счёта до тех пор, пока они не будут полностью исчерпаны.

Получив номер карты банкомата, номер удостоверения личности жертвы и её изображение, Д. создал и зарегистрировал учётную запись ZaloPay, используя предоставленную жертвой информацию. ZaloPay привязался к номеру счёта жертвы, а затем перевёл (снял) деньги или выплатил деньги со счёта жертвы ZaloPay без одноразового кода на счёт Д. ZaloPay или игровой счёт ZaloPay Дэвида Dinh979, чтобы играть в игры и снимать деньги. Также Д. перевёл деньги на счёт, не принадлежавший владельцу, затем разделил сумму и продолжил переводить её на разные счета. С помощью вышеописанных уловок Д. присвоил у г-жи Q более 35,5 миллионов донгов.

Расширяя расследование, используя вышеуказанные методы и уловки, полицейское управление округа Дакрлап продолжило расследование еще 3 случаев, в том числе одного потерпевшего в городе Дананг, сумма хищения составила более 18 миллионов донгов; одного потерпевшего в провинции Хоабинь , сумма хищения составила 7,7 миллионов донгов и одного потерпевшего в провинции Нгеан, сумма хищения составила более 50 миллионов донгов.

На основе собранных документов было установлено, что мошеннические действия Д. имели масштабный характер в киберпространстве, жертвами которых стали по всей стране. По изображениям удостоверений личности, карт CCCD, банковских карт и других документов, сохранённых на телефоне Д., было установлено, что число жертв составило около 52 человек, а сумма транзакций с 1 января по 8 мая 2023 года составила около 6 миллиардов донгов.

Известно, что Д. ранее был судим за кражу в 2016 году. В настоящее время полицейское управление округа Дакрлап временно задерживает В.Д. для продолжения расследования, поиска потерпевшего и сбора доказательств для рассмотрения дела в соответствии с законом.

Ссылка на источник