Дак Нонг арестовал мошенника, присвоившего более 6 миллиардов донгов в киберпространстве

Утром 20 мая полиция округа Дакрлап провинции Дакнонг объявила о временном задержании В.Д. (1996 года рождения), внештатного работника, проживающего в деревне Тра Киеу Тай коммуны Зуй Сон округа Зуйсюен провинции Куангнам , для расследования акта «мошеннического присвоения собственности через Интернет».

Ранее полицейское управление округа Дакрлап получило сообщение от г-жи К., постоянно проживающей в коммуне Даквер, Дакрлап, о том, что неизвестный звонил, выдавая себя за банковского служащего, и, используя изощренные уловки, присвоил деньги со счета г-жи К., что составляет более 35,5 миллионов донгов. После получения сообщения полицейское управление округа Дакрлап сосредоточилось на проверке. Благодаря множеству профессиональных мер, 10 мая 2023 года, собрав достаточно доказательств и документов, полицейское управление округа Дакрлап выдало ордер на задержание человека в чрезвычайном положении, вынесло решение о временном задержании и ордер на арест человека, задержанного в чрезвычайном положении, в отношении В.Д.

В ходе работы с агентством расследования, подозреваемый Д. признался, что зашёл в социальную сеть Facebook, используя учётную запись « Yen Luu », чтобы найти слова « найти документы ». В результате будет показана информация и изображения людей, чьи документы были утеряны, опубликованные в социальной сети Facebook, вместе с номером телефона. Д. позвонил владельцу утерянных документов, попросив информацию о том, терял ли этот человек свои документы, удостоверяющие личность, или банковскую карту. Затем Д. представился сотрудником банка, у которого находятся документы, и попросил назвать номер банковского счёта, номер карты банкомата и номер CCCD, чтобы проверить, действительно ли владелец утерянного счёта действительно является его владельцем. Когда другой человек предоставил информацию, Д. попросил одноразовый пароль для перевода денег, чтобы проверить, действительно ли он является владельцем счёта, после чего он перевёл деньги обратно. Если владелец учетной записи не согласился предоставить код OTP, D. будет использовать номер карты учетной записи и номер CCCD, предоставленные владельцем учетной записи для покупки игровых приложений, и этот счет немедленно автоматически спишет соответствующую сумму от 100 000 до 150 000 донгов... без необходимости предоставления кода OTP.

Затем Д. отменяет покупку приложения, и приложение автоматически возвращает деньги на счёт жертвы, чтобы создать у неё доверие, заставляя жертву поверить, что Д. — сотрудник банка и согласен предоставить одноразовый пароль. Если одноразовый пароль не предоставлен, деньги будут списываться со счёта до тех пор, пока на нём не закончатся деньги.

Получив номер банковской карты, номер удостоверения личности жертвы и её фотографию, Д. создал и зарегистрировал учётную запись ZaloPay, используя предоставленную жертвой информацию. ZaloPay привязался к номеру счёта жертвы, а затем перевёл (снял) деньги или выплатил деньги со счёта жертвы ZaloPay без одноразового кода на счёт Д. ZaloPay или игровой счёт ZaloPay Дэвида Dinh979, чтобы играть в игры и снимать деньги. Либо Д. перевёл деньги на счёт, не принадлежавший владельцу, затем разделил сумму и продолжил переводить её на разные счета. С помощью вышеописанных уловок Д. присвоил у г-жи Q более 35,5 миллионов донгов.

Расширяя расследование, используя вышеуказанные методы и уловки, полицейское управление округа Дакрлап продолжило расследование еще 3 случаев, в том числе потерпевшего в городе Дананг, сумма изъятых денег составила более 18 миллионов донгов; потерпевшего в провинции Хоабинь , сумма изъятых денег составила 7,7 миллионов донгов и потерпевшего в провинции Нгеан, сумма изъятых денег составила более 50 миллионов донгов.

На основе собранных документов было установлено, что мошеннические действия Д. осуществлялись в киберпространстве в крупном масштабе, жертвами были жители всей страны. По изображениям удостоверений личности, карт CCCD, банковских карт и других документов, сохранённых на телефоне Д., было установлено, что число жертв составило около 52 человек, а сумма транзакций с 1 января по 8 мая 2023 года составила около 6 миллиардов донгов.

Известно, что Д. ранее был судим за кражу имущества в 2016 году. В настоящее время полицейское управление округа Дакрлап временно задерживает В.Д. для продолжения расследования, поиска потерпевшего и сбора доказательств для рассмотрения дела в соответствии с законом.

Ссылка на источник