«Разбор» схемы торговли счетами-фактурами на сумму более 25 000 миллиардов донгов

По информации Департамента экономической полиции города Дананг от 30 декабря, эта незаконная сеть торговли накладными использует сложные и запутанные методы.

Департамент экономической полиции обнаружил, что компания NTMH (проживающая в районе Нгу Хань Сон города Дананг ) незаконно покупала и продавала счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость (НДС).

В результате расследования и сбора информации полиция установила, что с 2019 года по настоящее время Х. создал 6 компаний для незаконной продажи 736 счетов-фактур 128 предприятиям и организациям в Дананге и соседних провинциях с общим оборотом более 169 млрд донгов, получив прибыль в размере 5,3% от оборота до вычета налогов.

Чтобы обойти власти, Х. легализовал его, купив 716 счетов-фактур входящего НДС (общий доход около 166 млрд донгов) у 83 компаний в Дананге и Хошимине по цене 2,5–3,5% от дохода по счетам до вычета налогов.

Полиция города Дананг возбудила дело и привлекла к ответственности 16 подозреваемых в торговле накладными. (Фото: предоставлено полицией)

На основании показаний Х. Департамент экономической полиции города Дананг расширил расследование, обнаружил и ликвидировал две преступные группы по торговле счетами-фактурами НДС в Дананге и Хошимине, возглавляемые LMC (проживающей в районе Тан Фу, Хошимин), TTT (проживающей в районе Бинь Тан, Хошимин) и D.TQH (проживающей в районе Хайчау, Дананг).

Три главаря преступной группировки создали в общей сложности 280 компаний. Первоначально полиция установила, что эти компании продали 187 610 поддельных счетов-фактур общим оборотом более 25 000 млрд донгов (из которых доход до вычета налогов составил более 23 000 млрд донгов, а НДС — более 2 100 млрд донгов), незаконно заработав около 500 млрд донгов.

Департамент экономической полиции города Дананг возбудил уголовное дело и привлек к ответственности 16 участников преступной группировки по статье «Незаконная торговля накладными». 12 из них были временно задержаны полицией, а 4 из них получили запрет на выезд из дома.

Департамент экономической полиции совместно с другими подразделениями полиции города Дананг провел обыск в 17 местах жительства и работы обвиняемых в Дананге и Хошимине и обнаружил 154 круглые печати предприятий, продающих счета-фактуры, множество печатей, подтверждающих право собственности, печати директоров предприятий, множество USB-накопителей с цифровыми подписями, телефоны, компьютеры и принтеры, используемые для незаконной продажи счетов-фактур НДС.

Полиция заморозила все банковские счета обвиняемых и связанных с ними лиц с остатком более 3 миллиардов донгов, а также временно приостановила операции с автомобилем и многими объектами недвижимости для проведения расследования дела.

ЧАУ ТХУ

Источник: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html