По информации Департамента экономической полиции города Дананг от 30 декабря, эта незаконная сеть торговли накладными использует изощренные и запутанные схемы.
Департамент экономической полиции обнаружил, что компания NTMH (проживающая в районе Нгу Хань Сон города Дананг ) незаконно покупала и продавала счета-фактуры с налогом на добавленную стоимость (НДС).
В результате расследования и сбора информации полиция установила, что с 2019 года по настоящее время Х. создал 6 компаний для незаконной продажи 736 счетов-фактур 128 предприятиям и организациям в Дананге и соседних провинциях с общим оборотом более 169 млрд донгов, получив прибыль в размере 5,3% от оборота до налогообложения.
Чтобы обойти власти, Х. легализовал его, купив 716 счетов-фактур на входящий НДС (общая выручка около 166 млрд донгов) у 83 компаний в Дананге и Хошимине по цене 2,5–3,5% от выручки по счетам-фактурам до вычета налогов.
Следственное полицейское управление города Дананг возбудило дело и привлекло к ответственности 16 обвиняемых в торговле счетами-фактурами. (Фото: предоставлено полицией)
На основании показаний Х. Департамент экономической полиции города Дананг расширил расследование, обнаружил и ликвидировал две преступные группы по торговле счетами-фактурами НДС в Дананге и Хошимине, возглавляемые LMC (проживающей в районе Тан Фу, Хошимин), TTT (проживающей в районе Бинь Тан, Хошимин) и D.TQH (проживающей в районе Хайчау, Дананг).
Три главаря создали в общей сложности 280 компаний. Первоначально полиция установила, что эти компании продали 187 610 поддельных счетов-фактур с общим оборотом более 25 000 млрд донгов (из которых доход до налогообложения составил более 23 000 млрд донгов, НДС — более 2 100 млрд донгов), незаконно заработав около 500 млрд донгов.
Департамент экономической полиции города Дананг возбудил уголовное дело, привлекая к ответственности 16 обвиняемых в этой схеме за деяние «Незаконная торговля счетами-фактурами». Из них полиция временно задержала 12 обвиняемых и запретила 4 обвиняемым покидать место жительства.
Департамент экономической полиции совместно с другими подразделениями полиции города Дананг провел обыск в 17 местах проживания и работы обвиняемых в Дананге и Хошимине и обнаружил 154 круглые печати предприятий, продающих счета-фактуры, множество печатей правоустанавливающих документов, печатей директоров предприятий, множество USB-накопителей с цифровыми подписями, телефоны, компьютеры и принтеры, используемые для незаконной продажи счетов-фактур с НДС.
Полиция заморозила все банковские счета обвиняемых и связанных с ними лиц с балансом более 3 миллиардов донгов, а также приостановила операции с автомобилем и многими объектами недвижимости в целях расследования дела.
ЧАУ ЧТ
Источник
Комментарий (0)