Трансформация «черного кредита» из ставок на футбол
Для преступлений, связанных с азартными играми в Интернете, субъекты являются как открытыми по форме, так и изощренными и хитрыми в своих методах сокрытия своей личности. Примечательно, что преступления, связанные с азартными играми, также тесно переплетены с деятельностью «черного кредита».
По данным Департамента уголовной полиции городской полиции, реальность недавних случаев и инцидентов показывает, что многие субъекты, организующие азартные игры, являются владельцами кредитных учреждений, использующих «черный кредит» в качестве уловки для «предоставления денег» для поддержки азартных игр. После проигрыша игрокам часто приходится обращаться к «черному кредиту», чтобы занять деньги для погашения долгов, даже занимать деньги для обслуживания азартных игр. Именно тесная связь между азартными играми и «черным кредитом» породила множество сложных проблем в отношении безопасности и порядка, оставив много плохих последствий для общества.
Например, с 2020 по 2023 год Управлением уголовной полиции городской полиции выявлено 48 случаев игорной деятельности (в том числе 22 случая организации азартных игр или азартных игр и 26 случаев азартных игр). Подразделение также расследовало и прояснило 48 случаев, обработав 259 связанных с этим субъектов.
Что касается преступлений, связанных с азартными играми в киберпространстве, то уголовная полиция запустила 16 специальных проектов, что составляет 33% от общего числа дел, связанных с азартными играми в последнее время. Соответственно, 16 преступных группировок, связанных с азартными играми в киберпространстве, были ликвидированы и раскрыты, 148 субъектов были арестованы, 128 субъектов были привлечены к ответственности, а 20 субъектов были подвергнуты административному преследованию.
Одним из типичных случаев и инцидентов, которые пресекло Управление уголовной полиции города Дананг , является деятельность игорной сети, которая организовала азартные игры в форме ставок на футбол онлайн на сумму более 200 миллиардов донгов примерно в конце мая 2024 года.
Соответственно, после возбуждения особого дела, в 6:00 утра 21 мая Департамент уголовной полиции городской полиции скоординировал действия с Департаментом профессиональных дел Министерства общественной безопасности , чтобы пресечь деятельность преступной группировки, срочно арестовав Нгуена Тан Конга (36 лет), проживающего в районе Хоа Минь, округ Льен Чиеу; Нгуена Тхань Суана (38 лет), проживающего в районе Тхо Куанг, округ Сон Тра, и Данг Нгок Хьеу (34 года), проживающего в районе Ман Тай, округ Сон Тра, город Дананг, за организацию азартных игр в форме ставок на футбол онлайн. Из трех вышеупомянутых лиц Нгуен Тан Конг является главарем; Данг Нгок Хьеу является сообщником, помогающим Сюану.
В ходе обыска полиция изъяла около 500 страниц документов, демонстрирующих историю ставок на футбол с 16 апреля 2024 года по 20 мая 2024 года на сумму более 1,8 миллиона долларов США (что эквивалентно примерно более 40 миллиардам донгов).
В ходе расследования обвиняемые признались, что с января 2024 года и до момента ареста Конг был представлен своим знакомым в обществе (прошлое неизвестно) в группе в приложении Telegram для прямого контакта с букмекером с целью получения учетной записи Super KC2Q с кодовым именем «Kkc.xx» на сумму 500 000 долларов США (1 доллар США ставок условно стоит 7 000 донгов и может быть увеличен до 25 000 донгов).
Компания разделила Супер-счет на 4 Мастер-счета, 14 Агентских счетов, 69 Членских счетов и распределила их между подчиненными и игроками для организации азартных игр или ставок в виде футбольных ставок через Интернет.
Субъекты этой сети имеют строгое разделение труда, иерархию и организацию, используя высокотехнологичные средства для совершения преступлений. Первоначально оперативная группа определила, что сумма денег, использованная для организации и азартных игр этой сетью, составила около 200 миллиардов донгов.
Или, например, случай организации азартных игр и проведения азартных игр в форме ставок на футбол онлайн с общей суммой транзакций до 100 млрд донгов, который был пресечен Управлением уголовной полиции городской полиции совместно с соответствующими профессиональными подразделениями 1 июля 2024 года.
Эта группа действует на межпровинциальном уровне, в нее входят десятки участников, среди которых Тран Минь Куанг (46 лет), проживающий в районе Хоа Куи, округ Нгу Хань Сон, город Дананг, был идентифицирован как вдохновитель и лидер...
Для выполнения вышеуказанных действий Тран Минь Куанг купил 2 аккаунта субъекта в социальных сетях. Каждый аккаунт имел лимит очков ставок в 620 000 очков и 500 000 очков соответственно. Из вышеуказанных аккаунтов Куанг создал 4 других основных аккаунта и назначил их своим подчиненным: Тран Ван Хунг (32 года), проживающий в округе Фуок Ми, округ Сон Тра; Нгуен Ван Тхань Ви (40 лет), проживающий в округе Хай Чау; Во Нху Куонг (44 года), проживающий в округе Чинь Джан, округ Тхань Кхе и Нгуен Ван Куанг (46 лет), проживающий в округе Тхо Куанг, округ Сон Тра, для работы. Учитывая масштаб операций этой линии, количество игроков, участвующих в ней, было во многих округах города Дананг и провинции Куанг Нам .
Статистика показывает, что с конца мая 2024 года и до его ареста сеть онлайн-гемблинга, которой руководил Тран Минь Куанг, организовала тысячи участников с общей суммой ставок более 100 миллиардов донгов.
Устранить огромные игорные притоны в киберпространстве
Совместно с криминальной полицией в течение первых 8 месяцев 2024 года Департамент кибербезопасности и предупреждения и контроля за высокотехнологичной преступностью (Департамент кибербезопасности) городской полиции координировал действия Департамента кибербезопасности (Министерства общественной безопасности), полиции подразделений и населенных пунктов для выявления и пресечения деятельности по уничтожению 4 игорных заведений и сетей ставок на футбол в киберпространстве.
Например, 20 июня 2024 года, собрав достаточно документов и доказательств, группа уголовной полиции округа Хайчау скоординировала действия с Департаментом кибербезопасности и соответствующими профессиональными подразделениями, чтобы мобилизовать десятки офицеров и солдат, разделив их на множество рабочих групп для одновременного развертывания плана по срочному аресту 10 субъектов, проживающих в Дананге; в то же время координировала действия с полицией города Хошимин, чтобы арестовать 02 других связанных субъектов здесь. Эта сеть азартных игр и организаций азартных игр имела масштаб транзакций до более чем 1000 миллиардов донгов.
В частности, в Дананге полиция срочно арестовала 3 боевиков: Нгуен Хюинь Ван Доя (58 лет), проживающего в районе Фуокнинь, и Тран Динь Ба (66 лет), проживающего в районе Хоа Кыонг Нам, в армии Хайчау; Доан Тронга (59 лет), проживающего в районе Ан Хай Бак, округа Сонча, и ряд других лиц, включая: Ле Кхак Триня (41 год), Дам Куанг Хунга (60 лет), Нгуен Ван Хунга (50 лет), Фам Чиня (59 лет), Нгуен Тхань Ньяна (54 года), Ле Динь Куанга (61 год), Луу Дьен Винь (56 лет), Тран Доан Тина (52 года) и Ле Ву (36 лет), все проживающие в городе Дананг.
Кроме того, в это же время рабочая группа полиции города Дананг совместно с полицией города Хошимин провела рейд в отеле в районе 1 и арестовала еще двух человек, которые являлись поставщиками услуг веб-сайтов для ставок на 12 человек в Дананге.
Результаты расследования установили, что с августа 2023 года до момента рейда вышеуказанным субъектам букмекерская контора предоставила лимит в размере 3 миллионов долларов США (более 60 миллиардов донгов) в месяц для участия в выигрышных и проигрышных ставках на внутренние и зарубежные футбольные матчи. После этого субъекты выделили и разделили на более мелкие счета для «агентов» и подчиненных для организации и привлечения множества игроков к участию в ставках с целью получения незаконной прибыли. Общая стоимость транзакций веб-сайта, который субъекты использовали для организации азартных игр, составила около более 1000 миллиардов донгов...
Чтобы уничтожить этот «супер-огромный» игорный дом, криминальное отделение полиции округа Хайчау долгое время усердно работало над организацией разведывательной деятельности, мониторингом и синхронным развертыванием профессиональных мер. Субъекты, работавшие на этой линии, были крайне шокированы и удивлены, когда их арестовали. Чрезвычайно особым достижением городской полиции стало оперативное прекращение цепочки ставок на футбол прямо в то время, когда чемпионат Европы по футболу 2024 года только начался, что способствовало обеспечению безопасности и порядка в городе Дананг.
Можно сказать, что, хотя в последнее время профессиональные подразделения полиции города Дананг активно боролись, арестовывали и уничтожали множество крупных игорных сообществ, объем денежных операций, совершаемых субъектами в азартных играх, достигает миллиардов донгов, но эта азартная деятельность становится все более популярной, постоянно меняя методы и уловки преступлений, чтобы противостоять полиции.
ДАНГ НГУЕН
Источник: https://www.danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=60848&_c=3
Комментарий (0)