28 марта полиция Хошимина сообщила, что они только что завершили расследование и передали материалы дела в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить привлечь к ответственности 24 обвиняемых в незаконной добыче песка и другой незаконной деятельности, которую возглавлял Чыонг Ван Чинь (39 лет, из Ламдонга ).

В эту преступную группировку вовлечены еще трое подозреваемых, но Следственное управление полиции расследует другое отдельное дело и займется им позже.

Обвиняемым предлагалось привлечь к ответственности за такие преступления, как: нарушение правил эксплуатации ресурсов; взяточничество; взяточничество в качестве брокера; отмывание денег; злоупотребление положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей; присвоение имущества, полученного другими лицами преступным путем; мошенническое присвоение имущества.

Обвиняемый Труонг Ван Чинь. Фото: ЦАКК

Ранее, вечером 5 мая 2022 года, подразделение водных ресурсов II Департамента дорожной полиции Министерства общественной безопасности осуществляло патрулирование и контроль прибрежной зоны Кон Нгуа в районе Кань Жо города Хошимин и обнаружило 12 судов, оснащенных оборудованием для откачки песка грузоподъемностью от 591 до 1793 тонн, подозреваемых в незаконной деятельности по добыче песка.

Рабочая группа прибыла и составила протокол; одновременно с этим была проведена проверка трех барж, стоящих на якоре в районе слияния реки Вам Туан в районе Кан Джуок провинции Лон Ан .

Департамент дорожной полиции Министерства общественной безопасности передал дело в следственный отдел полиции города Хошимин для расширения расследования и ведения его в соответствии со своими полномочиями.

С самого начала полиция Хошимина возбудила уголовное дело против Чыонга Ван Чиня и двух других фигурантов по обвинению в преступлении «Нарушение правил эксплуатации ресурсов».

Судно для незаконной добычи песка. Фото: CACC
Незаконно собранный песок вывозится в другие места для потребления. Фото: CACC

Расследование установило, что с начала февраля по начало мая 2022 года Чинь организовал и управлял незаконной линией по добыче песка в районе моря Кон Нгуа (в районе Кан Зио), включающей 9 судов-отсосов, зарегистрированных в разных провинциях и городах, таких как Хайзыонг, Донгнай и город Хайфон.

Чинь и некоторые другие подданные наняли больше судов для незаконной добычи и продажи песка. Чинь и капитаны судов организовали группу «зало» для общения; при этом они использовали кодовые слова для связи и передачи инструкций внутри группы, например: отправляясь на добычу песка, они отправляли SMS-сообщения «Пойдем выпьем», «Выключим свет», а в дни, когда добыча песка невозможна, они отправляли SMS-сообщения «Давай прекратим пить».

Чтобы избежать обнаружения властями, Чинь назначил время для незаконной добычи и потребления песка с 18:00 до 4:00 утра следующего дня.

В ходе процесса расширения расследования Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 24 других человека, большинство из которых — жители Намдиня, Хайфона, Хайзыонга...

В рамках этого дела Агентство следственной полиции возбудило уголовное дело против Буй Ван Сона (постоянного заместителя секретаря, председателя Народного совета коммуны Минь Хоа) и Фам Тхи Хоа — заместителя председателя Народного комитета коммуны Минь Хоа, город Кинь Мон, провинция Хайзыонг, по обвинению в преступлении «Злоупотребление служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей».

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый Сонг является мужем Чыонг Тхи Минь (владелицы горнодобывающего судна). Когда судно Минь было задержано властями, Сонг поручил Фам Тхи Хоа подписать подтверждение легализации разрешительных документов, подписанных после задержания судов, чтобы помочь обвиняемым легализовать документы для возврата судна для добычи песка.

Или, как выяснило Следственное управление полиции, взяточничество и мошенничество, связанные с фигурантами дела. В частности, когда суда для добычи песка были обнаружены, досмотрены и задержаны, фигуранты пытались попросить людей «вести дело».

Некоторые субъекты, хотя и не имеют полномочий или возможностей помогать другим субъектам эксплуатировать песок, все равно обещают, ведут переговоры и получают деньги от других субъектов для удовлетворения своих личных потребностей.

Полиция города Хошимин дополнительно возбудила уголовное дело против Труонг Ван Чиня и Труонг Ван Тханга по обвинению в даче взяток; против Буй Ван Кыонга (41 год, житель города Дананг) — по обвинению в посредничестве во взяточничестве; а против Тринь Ван Хунга (45 лет, житель Тханьхоа, бывший сотрудник Департамента логистики Министерства общественной безопасности) — по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Полиция Хошимина сосредоточила внимание на расследовании денежных потоков и источников доходов от незаконной добычи полезных ископаемых. В результате расследования установлено, что родственники некоторых фигурантов скрывали источник незаконного дохода. Следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении двух фигурантов по статье «Отмывание денег».