28 марта полиция Хошимина сообщила, что они только что завершили расследование и передали материалы дела в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить привлечь к ответственности 24 обвиняемых в незаконной добыче песка и другой незаконной деятельности, которую возглавлял Чыонг Ван Чинь (39 лет, из Ламдонга ).

В эту преступную группировку также вовлечены еще трое подозреваемых, однако Следственное управление полиции расследует другое независимое дело и займется им позже.

Обвиняемым предлагалось привлечь к ответственности за такие преступления, как: Нарушение правил эксплуатации ресурсов; Взяточничество; Посредничество во взяточничестве; Отмывание денег; Злоупотребление положением и полномочиями при исполнении должностных обязанностей; Потребление имущества, полученного другими лицами преступным путем; Мошенническое присвоение имущества.

Обвиняемый Труонг Ван Чинь. Фото: ЦАКК

Ранее, вечером 5 мая 2022 года, подразделение водных ресурсов II Департамента дорожной полиции Министерства общественной безопасности патрулировало и контролировало прибрежную зону Кон Нгуа в районе Кан Зио города Хошимин и обнаружило 12 судов, оснащенных оборудованием для всасывания песка грузоподъемностью 591–1793 тонны, подозреваемых в незаконной деятельности по добыче песка.

Рабочая группа прибыла на место и составила протокол; одновременно с этим была проведена проверка трех барж, стоящих на якоре в районе слияния реки Вам Туан в районе Кан Джуок провинции Лон Ан .

Департамент дорожной полиции Министерства общественной безопасности передал дело в следственный отдел полиции города Хошимин для расширения расследования и ведения его в соответствии со своими полномочиями.

С самого начала полиция Хошимина возбудила уголовное дело против Чыонг Ван Чиня и двух других лиц по обвинению в «Нарушении правил эксплуатации ресурсов».

Незаконное судно для добычи песка. Фото: CACC
Незаконный песок собирается и вывозится в другие места для потребления. Фото: CACC

Расследование установило, что с начала февраля по начало мая 2022 года Чинь организовал и управлял незаконной линией по добыче песка в районе моря Кон Нгуа (в районе Кан Жо), включающей 9 судов-отсосов с регистрационными знаками в разных провинциях и городах, таких как Хайзыонг, Донг Най и город Хайфон.

Чин и некоторые другие субъекты наняли больше судов для работы и продажи нелегального песка. Чин и капитаны судов имели группу zalo для общения; в то же время они использовали кодовые слова для общения и отдачи инструкций внутри группы, например: когда они собирались выкапывать песок, они отправляли смс «давай выпьем», «выключим свет», а в дни, когда они не могли выкапывать песок, они отправляли смс «давай перестанем пить».

Чтобы избежать обнаружения властями, Чинь назначил время для незаконной добычи и потребления песка с 18:00 до 4:00 следующего дня.

В ходе процесса расширения расследования Агентство следственной полиции привлекло к ответственности еще 24 человека, большинство из которых являются жителями Намдиня, Хайфона, Хайзыонга...

В ходе расследования полиция возбудила уголовное дело против Буй Ван Сона (постоянного заместителя секретаря, председателя Народного совета коммуны Миньхоа) и Фам Тхи Хоа — заместителя председателя Народного комитета коммуны Миньхоа, города Киньмон, провинции Хайзыонг, по обвинению в совершении преступления «Использование служебного положения и власти при исполнении служебных обязанностей».

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый Сонг является мужем Труонг Тхи Минь (владелицы горнодобывающего судна). Когда горнодобывающее судно Минь было задержано властями, Сонг поручил Фам Тхи Хоа подписать подтверждение легализации разрешительных документов, которые были подписаны после задержания горнодобывающих судов, чтобы помочь субъектам легализовать документы, запрашивающие возврат судна для дноуглубления песка.

Или как Агентство по расследованию полиции разъяснило взяточничество и мошенничество, связанные с субъектами дела. В частности, когда были обнаружены, осмотрены и задержаны суда по добыче песка, субъекты пытались попросить людей «вести дело».

Некоторые субъекты, хотя и не имеют полномочий или возможностей помогать другим субъектам разрабатывать песок, все равно обещают, ведут переговоры и получают деньги от других субъектов для удовлетворения своих личных потребностей.

Полиция города Хошимин дополнительно привлекла к ответственности Труонг Ван Чиня и Труонг Ван Тханга за преступление «Дача взятки»; Буй Ван Куонг (41 год, из города Дананг) привлекла к ответственности за преступление «Посредничество во взяточничестве» и Трин Ван Хунг (45 лет, из Тханьхоа, бывший сотрудник Департамента логистики Министерства общественной безопасности) за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Полиция города Хошимин сосредоточилась на расследовании и выяснении денежных потоков и источников доходов от незаконной горнодобывающей деятельности; результаты расследования показали, что родственники некоторых лиц скрыли происхождение незаконного дохода. Следственное агентство привлекло к ответственности 2 лиц за преступление «Отмывание денег».