Подделка документов Ассоциации банков Вьетнама (VNBA) с целью совершения мошенничества

Ассоциация банков Вьетнама (VNBA) предупреждает о появлении поддельного документа, использующего название Ассоциации и ее руководителей с целью мошенничества и присвоения активов людей и предприятий.

По данным Ассоциации, 22 мая 2025 года был распространен документ под названием «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО», имеющий признаки поддельной подписи г-на Нгуена Куок Хунга, вице-президента и генерального секретаря VNBA. В документе говорилось, что Ассоциация банков Вьетнама «обязалась» выплатить крупную сумму денег (2 300 242 600 донгов) физическому лицу по имени То Тхи Кам Нга (номер счета 197704070004039 в HDBANK ) после прохождения этим лицом «банковской проверки».

В документе также явно содержится пункт о «100% компенсации» в случае, если Ассоциация не выплатит деньги, чтобы создать доверие и вызвать желание жертвы быстро получить деньги.

Ассоциация банков Вьетнама подтверждает, что этот документ является полностью поддельным и создан с целью изощрённого мошенничества. Ассоциация банков Вьетнама представляет законные права и интересы кредитных организаций-членов, действуя в соответствии с положениями закона, не имеет никаких функций и не занимается «совершением» или прямым исполнением операций по личным расходам, как указано в упомянутом выше поддельном документе. Все операции, связанные со счетами и расходами, осуществляются напрямую между клиентами и коммерческими банками.

Подделка документов авторитетных агентств и организаций, особенно в финансовом и банковском секторе, не нова. Ранее VNBA и многие банки-участники неоднократно предупреждали о подобных случаях, таких как: подделка веб-сайтов, электронных писем и SMS-сообщений с использованием бренда банка; звонки от имени сотрудников банка с целью запроса личной информации и одноразовых паролей; создание поддельных «уведомлений о получении призов» и «выигрышей» с целью предложить пользователям оплатить комиссию или перевести деньги на счёт мошенника.

Мошенники часто пользуются доверчивостью, неосведомлённостью или жадностью людей для совершения преступлений. Они всё чаще прибегают к более изощрённым и профессиональным уловкам: от подделки печатей и подписей до создания сложных схем мошенничества.

Для защиты активов и личной информации VNBA рекомендует гражданам, предприятиям и организациям проявлять бдительность и категорически не доверять документам, уведомлениям, электронным письмам, сообщениям неизвестного происхождения или с подозрительными признаками, независимо от названия любой организации, включая VNBA или банки. Не предоставляйте личную информацию, данные банковского счета (логин, пароль, одноразовый код, номер карты, CVV-код и т.д.) никому по телефону, электронной почте, в социальных сетях или по странным ссылкам. Сотрудники банка и VNBA никогда не просят клиентов предоставлять эту информацию. Будьте осторожны с просьбами перевести деньги, оплатить комиссии за вознаграждение, получить подарки или решить «проблемы», связанные со счетами. При получении подозрительной информации необходимо обратиться непосредственно в ближайшее отделение банка/операционную точку или позвонить на официальную горячую линию банка/VNBA для проверки информации.

Ассоциация заявила, что будет сотрудничать с властями для расследования и выяснения обстоятельств вышеупомянутого случая подделки документов и строгого пресечения нарушителей в соответствии с законом. Ассоциация также призывает сообщество объединить усилия для предотвращения мошенничества и обеспечения безопасной и прозрачной среды финансовых транзакций.

Источник: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html