Сегодня (19 марта) Народный суд Ханоя привлек к ответственности обвиняемого До Ань Зунга, председателя Tan Hoang Minh Group, и его сообщников за мошенническое присвоение имущества.

15 обвиняемых были привлечены к ответственности за мошенническое присвоение имущества, в том числе:

1. До Ань Зунг, председатель группы Тан Хоанг Минь;

2. До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh);

3. Фунг Тхе Тинь (бывший директор по финансам и бухгалтерскому учету Tan Hoang Minh);

4. Хоанг Кует Чиен (бывший заместитель директора Центра финансов и бухгалтерского учета, одновременно директор Департамента финансов и бухгалтерского учета Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Ле Тхи Май (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (бывший заместитель директора департамента капитальных ресурсов Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Нгуен Ван Хан (заместитель начальника бюджетного отдела, Центр финансов и бухгалтерского учета, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Ле Ван Тхинь (заместитель генерального директора Тан Хоанг Минь);

9. Нгуен Мань Хунг (бывший председатель совета директоров Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Тран Хонг Сон (Председатель Совета директоров Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Нгуен Хоа Дык (Председатель Совета директоров и Генеральный директор Акционерного общества «Зимний дворец»);

12. Буй Тхи Нгок Лан (бывший директор компании Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Северный филиал);

13. Ле Ван До (Генеральный директор Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (бывший заместитель директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуен Тхи Хай (бывший заместитель генерального директора Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

В состав коллегии судей вошли главный судья процесса судья Нгуен Суан Ван; судья Нгуен Тхань Нха; запасной судья Чан Дук Хьеу и 3 народных присяжных.

До Ань Зунг.jpg
Обвиняемый До Ань Зунг в суде. Фото: Чи Хиеу

Представители прокуратуры, присутствовавшие на суде, включали прокуроров: Данг Нху Винь, Нгуен Нхат Туан, Нгуен Дук Лонг, Нгуен Тхань Лам и г-жу Ву Тхи Ань Дао. В защите обвиняемых участвовало более 20 адвокатов.

В связи с этим делом 6630 инвесторов, идентифицированных как жертвы, были вызваны в суд. До начала судебного разбирательства Народный суд Ханоя получил более 1000 «Петиций о сокращении приговора» от инвесторов, просящих о сокращении приговора для обвиняемых, особенно для обвиняемых До Хоанг Вьета и До Ань Зунга.

В ходатайстве инвесторы просили суд и прокуратуру рассмотреть вопрос о смягчении уголовной ответственности для всех обвиняемых.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Обвиняемые До Ань Зунг и До Хоанг Вьет. Фото предоставлено полицией.

Согласно обвинительному заключению, из-за финансовых трудностей, для того чтобы иметь деньги на содержание рабочего аппарата, деловых операций, инвестиций и погашения долгов Tan Hoang Minh Group, с июня 2021 года по март 2022 года г-н До Ань Зунг согласовал политику и через своего сына До Хоанг Вьета дал указание и уполномочил ответчиков использовать юридические лица 3 компаний (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) для выпуска 9 отдельных пакетов корпоративных облигаций общей стоимостью 10 030 млрд донгов с целью сбора средств для Tan Hoang Minh Group.

Посредством незаконной покупки и продажи 9 пакетов облигаций компания Tan Hoang Minh Company привлекла в общей сложности более 13 972 млрд донгов. Результаты расследования показали, что 9 выпущенных пакетов облигаций имели сроки от 2 до 5 лет, но ответчики компании Tan Hoang Minh Company разделили сроки на недели и месяцы, чтобы продать облигации, и использовали деньги от дохода от облигаций для оплаты.

Тан Хоанг Минь использовал более 5 165 млрд донгов денег от людей/контрактов, которые купили облигации позже, чтобы заплатить людям/контрактам, которые купили облигации, срок погашения которых наступил раньше. Таким образом, на момент судебного преследования преступление было обнаружено, предотвращено, и весь оставшийся основной баланс в размере более 8 643 млрд донгов 6 630 инвесторов (жертв) был определен.

Для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с целью совершения множества мошеннических действий и уловок, легализуя условия, документы о выпуске, процедуры размещения и сделки с облигациями: фальсифицировали хозяйственную деятельность путем подписания законных договоров инвестиционного сотрудничества, депозитов, купли-продажи акций..., которые не были реальными, между компаниями Группы.

Ответчики вступили в сговор с аудиторами с целью легализации финансовой отчетности трех компаний-эмитентов и дали свои заключения о полном ее принятии для получения права на выпуск облигаций.

Обвиняемые также подписали «поддельные» контракты на передачу облигаций и управление «поддельными» денежными потоками, показывающие, что Тан Хоанг Минь оплачивал облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов в соответствии с договорами инвестиционного сотрудничества; создавая «виртуальные» стоимости для пакетов облигаций, легитимизируя держателей облигаций для этой группы.

Обвинение заключается в том, что ответчики использовали активы из «поддельных» контрактов инвестиционного сотрудничества в качестве обеспечения облигаций. Оттуда они создали траст, использовали юридическое лицо и бренд Tan Hoang Minh для мобилизации и присвоения в общей сложности более 8 643 млрд донгов у 6 630 инвесторов.

Эти деньги были использованы ответчиками для множества различных целей, а не для выпуска облигаций. На сегодняшний день семьи г-на До Ань Зунга и До Хоанг Вьета вернули 100% ущерба в размере около 8,6 триллионов донгов (депонированы на временный счет Департамента C03).