Судебное преследование председателя акционерной компании Phu Quy Gold Investment Ле Сюань Туна

Утром 24 июня в беседе с Тхань Ниеном генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности , сообщил, что Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела о «контрабанде» и «уклонении от уплаты налогов», произошедших на пограничном пункте Лао Бао (провинция Куангчи); акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ней подразделениях.

Подсудимые Нгуен Тхи Хоа и Ле Суан Тунг

Это результат периода целенаправленного расследования и раскрытия преступной группировки, занимающейся контрабандой золота из Лаоса во Вьетнам, которой руководило Министерство общественной безопасности. Эту группировку возглавляла Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, округ Хыонг Хоа, провинция Куангчи), а «уклонение от уплаты налогов» происходило в Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Первоначально следственное агентство установило, что с 2022 года по настоящее время г-жа Нгуен Тхи Хоа и ее сообщники организовали сеть по контрабанде более 3 тонн золота общей стоимостью около 5000 млрд донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лаос Бао для продажи в местные магазины золота с целью получения незаконной прибыли.

Результаты расследования также установили, что акционерное общество Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company недобросовестно задекларировало и отчиталось по налоговым расчетам за 2021 год, нарушив положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что привело к убыткам для государства в размере более 6 миллиардов донгов.

На основании документов расследования Министерство общественной безопасности возбудило уголовное дело и применило меры пресечения в отношении г-жи Нгуен Тхи Хоа и 17 других лиц за преступление «контрабанда», предусмотренное пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса.

Привлечь к ответственности и применить меры пресечения в отношении г-на Ле Сюань Туна за преступление «уклонение от уплаты налогов», предусмотренное пунктом 3 статьи 200 Уголовного кодекса.

По словам генерал-лейтенанта То Ан Со, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности расширяет расследование дела; в то же время проверяются, изымаются и замораживаются активы причастных лиц, чтобы гарантировать возврат активов государству.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm