Утром 24 июня в беседе с Тхань Ниеном представитель Министерства общественной безопасности генерал-лейтенант То Ан Хо сообщил, что Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам «контрабанды» и «уклонения от уплаты налогов», произошедших на пограничном переходе Лаобао (провинция Куангчи); акционерной компании Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company и связанных с ней подразделений.
Подсудимые Нгуен Тхи Хоа и Ле Суан Тунг
Это результат целенаправленного расследования, в ходе которого была раскрыта преступная группировка, занимавшаяся контрабандой золота из Лаоса во Вьетнам, которой руководило руководство Министерства общественной безопасности. Руководила группировкой Нгуен Тхи Хоа (проживающая в городе Лао Бао, уезд Хыонг Хоа, провинция Куангчи), а «уклонение от уплаты налогов» осуществлялось через акционерную компанию Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.
Первоначально следственное агентство установило, что с 2022 года по настоящее время г-жа Нгуен Тхи Хоа и ее сообщники организовали сеть контрабандистов, занимающихся перевозкой более 3 тонн золота общей стоимостью около 5 000 миллиардов донгов из Лаоса во Вьетнам через пограничный переход Лаос-Бао для продажи в местных золотых магазинах с целью получения незаконной прибыли.
Результаты расследования также установили, что акционерное общество Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company недобросовестно декларировало и отчитывалось по налогам за 2021 год, нарушая положения пункта 2 статьи 143 Закона о налоговом администрировании № 38/2019/QH14 об уклонении от уплаты налогов, что нанесло ущерб государству на сумму более 6 миллиардов донгов.
На основании документов расследования Министерство общественной безопасности возбудило уголовное дело и применило превентивные меры в отношении г-жи Нгуен Тхи Хоа и 17 других лиц за преступление «контрабанда», предусмотренное пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса.
Возбудить уголовное дело и применить меры пресечения в отношении г-на Ле Сюань Туна за преступление «уклонение от уплаты налогов», предусмотренное пунктом 3 статьи 200 Уголовного кодекса.
По словам генерал-лейтенанта То Ан Хо, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности расширяет расследование дела; в то же время проверяются, изымаются и замораживаются активы причастных лиц, чтобы обеспечить возврат активов государству.
Ссылка на источник
Комментарий (0)