Судебное преследование председателя акционерной компании Thai Duong Group

20 октября, по информации Министерства общественной безопасности, после периода расследования с целью выяснения незаконных действий при незаконной добыче, переработке и потреблении редкоземельной и железной руды на руднике Йенфу коммуны Йенфу района Ван Йен провинции Йенбай акционерного общества Thai Duong Group, 9 октября Департамент полиции по расследованию преступлений коррупции, экономики и контрабанды одновременно провел обыски в 21 месте добычи, сбора, предпринимательской деятельности и частных домах соответствующих лиц в провинции Йенбай и 3 других связанных провинциях и городах.

Власти временно изъяли около 13 715 тонн редкоземельной руды и более 1 400 тонн железной руды.

Первоначальное расследование установило, что: Доан Ван Хуан, председатель совета директоров и генеральный директор, и Нгуен Ван Чинь, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерного общества Thai Duong Group, руководили и организовывали незаконную добычу и потребление 11 233 102 кг редкоземельной руды стоимостью около 440 млрд донгов и 152 856 646 кг железной руды стоимостью около 192 млрд донгов, незаконно получив в общей сложности около 632 млрд донгов.

Кроме того, Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь также договорились с Vietnam Rare Earth Joint Stock Company и Hop Thanh Phat Company о выписке счетов-фактур НДС для занижения количества и фактической цены продажи, помогая Thai Duong Group Joint Stock Company не отразить в бухгалтерских книгах более 28 миллиардов донгов, полученных от продажи редкоземельных металлов и железной руды, не выполняя обязательство по декларированию и уплате налогов, что нанесло (временный) ущерб государству на сумму более 7,5 миллиардов донгов.

17 октября Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о возбуждении уголовного дела по фактам нарушения правил разведки и разработки природных ресурсов и нарушения правил бухгалтерского учета, повлекших серьезные последствия в акционерной компании Thai Duong Group и связанных с ней подразделениях.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности приняло решение о привлечении к уголовной ответственности, временном задержании и обыске 6 человек.

В котором Доан Ван Хуан и Нгуен Ван Чинь были привлечены к ответственности за преступление «Нарушение правил исследования, разведки и разработки ресурсов» и преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренные пунктом 2 статьи 227 и пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса;

Директор Данг Тран Чи и бухгалтер компании Hop Thanh Phat Company Фам Тхи Ха; председатель совета директоров Луу Ань Туан и бухгалтер компании Vietnam Rare Earth Joint Stock Company Нгуен Тхи Хиен были привлечены к ответственности за преступление «Нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренное пунктом 3 статьи 221 Уголовного кодекса.

19 октября после утверждения Верховной народной прокуратурой решений и процессуальных постановлений следственного управления Министерства общественной безопасности в соответствии с законом были приведены в исполнение решения и процессуальные постановления в отношении 6 обвиняемых.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности сосредоточивает усилия на расследовании и выяснении характера, ролей и преступных действий обвиняемых и связанных с ними лиц с целью расширения расследования, выяснения характера дела и полного возврата активов в пользу государства.

Мудрость

Источник